Binance zaprzecza doniesieniom o dochodzeniach w sprawie prania brudnych pieniędzy
- Agencja Reuters twierdzi, że w dochodzeniu Departamentu Sprawiedliwości biorą udział prokuratorzy z Wydziału ds. Prania Pieniędzy i Odzyskiwania Aktywów, Prokuratura Stanów Zjednoczonych dla Zachodniego Dystryktu Waszyngtonu w Seattle oraz Krajowy Zespół ds. Egzekwowania Przepisów dotyczących Kryptowalut.
- Binance, odrzucając doniesienia o możliwych zarzutach karnych, powiedział, że ma zespół prawie 300 cyber-śledców współpracujących z władzami na całym świecie.
Agencja Reuters poinformowała dziś rano, że możliwy rozłam wśród prokuratorów w Departamencie Sprawiedliwości USA opóźnia zakończenie długiego śledztwa karnego w sprawie Binance, największej giełdy kryptowalut. Platforma twierdzi, że źródła zaznajomione ze sprawą twierdzą, iż prokuratorzy mają odmienne zdania co do tego, czy obecne dowody są wystarczające do wniesienia oskarżenia przeciwko giełdzie i jej kadrze kierowniczej.
Jednak Binance na Twitterze zignorowało doniesienia, twierdząc, że tym razem portal się pomylił. Platforma handlowa oskarżyła agencję Reuters o “atak na nasz niesamowity zespół organów ścigania. Zespół, z którego jesteśmy niezmiernie dumni – dzięki niemu kryptowaluty stały się dla nas wszystkich bezpieczniejsze”.”
Binance udostępnił oświadczenie i post na blogu szczegółowo opisujący walkę z przestępczością. Firma handlowa, za pośrednictwem rzecznika, powiedziała, że nie ma żadnego wglądu w wewnętrzne funkcjonowanie Departamentu Sprawiedliwości USA, dodając, że byłoby niewłaściwe komentowanie, gdyby tak było.
Binance ujawniło, że w jego szeregach pracują jedni z najbardziej uznanych cyberśledczych reprezentujący główne organy ścigania na całym świecie. Popularna giełda poinformowała również, że zatrudnia zespół prawie 300 śledczych ds. przestępstw finansowych, którzy dbają o bezpieczeństwo użytkowników, dodając, że “ich ciężka praca bezpośrednio przyczyniła się do powstania ekosystemu kryptowalut, w którym aktywność przestępcza jest średnio znacznie niższa niż w tradycyjnym systemie gotówkowym”.”
Binance zauważył również, że zespół współpracował z organami ścigania na całym świecie w celu rozwiązywania spraw związanych z włamaniami, oszustwami, oszustwami inwestycyjnymi, praniem pieniędzy, atakami sponsorowanymi przez państwa narodowe i innymi przestępstwami. Ponadto giełda kryptograficzna ujawniła, że zespół odbył sesje z Interpolem, Europolem i organami ścigania w Brazylii, Argentynie i innych krajach.
Binance udostępnił więcej szczegółów na blogu Poczta, mówiąc,
W ciągu ostatniego roku program ten umożliwił nam dzielenie się naszą wiedzą i doświadczeniem podczas ponad 70 warsztatów i szkoleń z organami ścigania i prokuratorami w różnych krajach – od Azji po Europę i obie Ameryki. Na liście znalazły się m.in. Argentyna, Brazylia, Kanada, Francja, Niemcy, Izrael, Holandia, Filipiny, Szwecja, Korea Południowa, Tajlandia i Wielka Brytania.
Binance i DOJ
Skupienie DOJ‘Dochodzenie, które rozpoczęło się w 2018 roku, dotyczyło przestrzegania przez Binance przepisów AML i sankcji obowiązujących w Stanach Zjednoczonych. Władze USA badały zarzuty dotyczące spisku w celu prania pieniędzy, nieautoryzowanego przekazywania pieniędzy oraz naruszenia sankcji karnych.
Według dwóch źródeł agencji Reuters, kilku z co najmniej sześciu prokuratorów federalnych prowadzących sprawę uważa, że uzyskane wcześniej informacje uzasadniają podjęcie stanowczych działań przeciwko giełdzie i postawienie zarzutów niektórym urzędnikom, w tym założycielowi Changpeng Zhao, o popełnienie przestępstw. Źródła twierdzą, że inni namawiają do poświęcenia czasu na zbadanie dalszych dowodów.
Według artykułu, obrońcy Binance spotkali się niedawno z przedstawicielami Departamentu Sprawiedliwości i opowiedzieli się przeciwko wszczęciu postępowania sądowego. Giełda kryptowalut ostrzegła, że wszelkie działania prawne podjęte przeciwko nim mogą mieć katastrofalne skutki dla branży kryptowalut. Według doniesień, negocjacje rzekomo dotyczyły potencjalnego ugody.
Omówiłem kilka ekscytujących historii z mojej kariery dziennikarza i uważam, że historie związane z blockchainem są bardzo intrygujące. Wierzę, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.
Najnowsze wiadomości
