Dyrektor generalny Binance oskarżony o oszustwo przez brazylijski Kongres
- Komisja brazylijskiego Kongresu zaleciła lokalnym organom ścigania zbadanie Binance i jej dyrektora generalnego.
- Twierdzi, że giełda, dyrektor generalny Zhao i jej lokalna kadra kierownicza są zaangażowani w oszukańcze plany.
- Komisja Kongresu oskarżyła firmę o prowadzenie działalności w regionie bez wystarczającej licencji.
- Firma “utworzyła nieprzejrzystą sieć podmiotów prawnych, z których wszystkie są kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez Zhao” – podano w oświadczeniu.
Changpeng Zhao, dyrektor generalny największej na świecie giełdy kryptowalut pod względem wolumenu obrotu, Binance, stał się obecnie celem brazylijskiej komisji kongresowej, która zaleciła podjęcie działań ścigania przeciwko dyrektorowi i dąży do oskarżenia miliardera-przedsiębiorcy o domniemane oszukańcze piramidy finansowe w tym południowoamerykańskim kraju.
500-stronicowa raport został opublikowany przez brazylijską komisję 10 października, w której dyrektor generalny Binance wraz z lokalną kadrą kierowniczą Danielem Mangabeirą, Guilherme Haddadem Nazarem i Thiago Carvalho zostali oskarżeni o oszukańcze praktyki w zarządzaniu, działanie bez wystarczających zezwoleń i oferowanie obrotu papierami wartościowymi bez zezwolenia.
Komisja pod przewodnictwem posła Ricardo Silvy stwierdziła, że Binance, Zhao i inni “utworzyli nieprzejrzystą sieć podmiotów prawnych, kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez Zhao, bez określonych celów biznesowych i bez żadnego innego celu poza unikaniem przestrzegania prawa”. Komisja zasugerowała również postawienie zarzutów 45 innym osobom, powołując się na “mocne dowody” na ich rzekomy udział w procederach przestępczych.
Silva zauważył, że działalność Binance w kilku jurysdykcjach jest badana, a władze Brazylii uważają, że giełda jest “otoczona podejrzeniami”. Komisja Kongresu zwróciła się do Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o wszczęcie dochodzenia w sprawie giełdy kryptowalut i jej kadry kierowniczej. Dochodzenie miałoby się koncentrować na unikaniu płacenia podatków, praniu pieniędzy oraz finansowaniu przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.
Komisja skupiła się również na sprzedaży produktów pochodnych przez giełdę kryptowalut, zwracając się do Brazylijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CVM) o wszczęcie dochodzenia w sprawie tych produktów. Komisja uważa, że pomimo nakazu zaprzestania oferowania instrumentów pochodnych obywatelom kraju, Binance kontynuowała ich oferowanie, co stanowiło “wielokrotne naruszenie” przepisów rynkowych.
Należy zauważyć, że 500-stronicowe dokumenty komisji nie są wiążące dla lokalnych organów ścigania, lecz stanowią jedynie sugestie. Regionalne organy regulacyjne zadecydują, czy wszcząć dochodzenie, czy też go zaniechać.
Jak wcześniej informował Bitnation, Binance potwierdziło, że pomagało izraelskiej policji w zamrożeniu niektórych kont kryptowalutowych powiązany z grupą Hamasu. Od 2021 r. władze przejęły 190 kont powiązanych z Hamasem na wiodącej giełdzie.
Dziennikarz kryptograficzny z ponad 3-letnim doświadczeniem w DeFi, NFT, Metaverse itp. Parth współpracował z głównymi mediami w świecie kryptowalut i finansów oraz zdobył doświadczenie i wiedzę w zakresie kultury kryptowalut po przetrwaniu niedźwiedzi i hossy na przestrzeni lat.
Najnowsze wiadomości
