Dyrektor generalny Binance oskarżony o oszustwo przez brazylijski Kongres
- Komisja brazylijskiego Kongresu zaleciła lokalnym organom ścigania zbadanie Binance i jej dyrektora generalnego.
- Twierdzi, że giełda, dyrektor generalny Zhao i jej lokalna kadra kierownicza są zaangażowani w oszukańcze plany.
- Komisja Kongresu oskarżyła firmę o prowadzenie działalności w regionie bez wystarczającej licencji.
- The firm has “set up an opaque network of legal entities, all controlled directly or indirectly by Zhao,” it said.
Changpeng Zhao, the CEO of the world’s largest crypto exchange by trading volume, Binance, is now a target of a Brazilian congressional committee that has recommended law enforcement actions against the executive and seeks to indict the billionaire entrepreneur over alleged fraudulent financial pyramid schemes in the South American country.
500-stronicowa raport został opublikowany przez brazylijską komisję 10 października, w której dyrektor generalny Binance wraz z lokalną kadrą kierowniczą Danielem Mangabeirą, Guilherme Haddadem Nazarem i Thiago Carvalho zostali oskarżeni o oszukańcze praktyki w zarządzaniu, działanie bez wystarczających zezwoleń i oferowanie obrotu papierami wartościowymi bez zezwolenia.
The committee led by deputy Ricardo Silva claimed that Binance, Zhao, and others “set up an opaque network of legal entities, all controlled directly or indirectly by Zhao, without defined business purposes and with no other purpose than evading compliance with the law.” The committee also suggested the indictment of 45 other people, citing “strong evidence” of their alleged participation in criminal schemes.
Silva noted that Binance’s operations in several jurisdictions are being investigated, and in Brazil, the authorities believe that the exchange is “surrounded by suspicion.” The Congressional committee asked the Federal Public Ministry to launch an investigation into the crypto exchange and its executives. The focus of the investigation would be on tax evasion, money laundering, and the financing of organized crime and terrorism.
The committee also targeted the crypto exchange’s sale of derivatives products, asking the Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM) to launch an investigation into these products. It believes that despite being told to cease offering derivatives to the country’s citizens, Binance continued to offer them, which constituted a “repeated violation” of market regulations.
Należy zauważyć, że 500-stronicowe dokumenty komisji nie są wiążące dla lokalnych organów ścigania, lecz stanowią jedynie sugestie. Regionalne organy regulacyjne zadecydują, czy wszcząć dochodzenie, czy też go zaniechać.
As reported earlier by Bitnation, Binance confirmed that it was helping Israel’s police freeze some crypto accounts powiązany z grupą Hamasu. Od 2021 r. władze przejęły 190 kont powiązanych z Hamasem na wiodącej giełdzie.
Dziennikarz kryptograficzny z ponad 3-letnim doświadczeniem w DeFi, NFT, Metaverse itp. Parth współpracował z głównymi mediami w świecie kryptowalut i finansów oraz zdobył doświadczenie i wiedzę w zakresie kultury kryptowalut po przetrwaniu niedźwiedzi i hossy na przestrzeni lat.
Najnowsze wiadomości
