Binance-CEO vom brasilianischen Kongress des Betrugs beschuldigt
- Ein brasilianischer Kongressausschuss hat den örtlichen Strafverfolgungsbehörden empfohlen, Binance und seinen CEO zu untersuchen.
- Es wird behauptet, dass die Börse, CEO Zhao und ihre lokalen Führungskräfte an betrügerischen Machenschaften beteiligt seien.
- Der Kongressausschuss warf dem Unternehmen vor, in der Region ohne ausreichende Lizenz tätig zu sein.
- Das Unternehmen habe „ein undurchsichtiges Netzwerk juristischer Personen aufgebaut, die alle direkt oder indirekt von Zhao kontrolliert werden“, hieß es.
Changpeng Zhao, der CEO der nach Handelsvolumen weltweit größten Krypto-Börse Binance, ist nun Ziel eines brasilianischen Kongressausschusses, der Strafverfolgungsmaßnahmen gegen die Exekutive empfohlen hat und versucht, den milliardenschweren Unternehmer wegen angeblicher betrügerischer Finanzpyramidensysteme in der USA anzuklagen Südamerikanisches Land.
Ein 500-seitiges Bericht wurde am 10. Oktober vom brasilianischen Komitee veröffentlicht, in dem dem Binance-CEO zusammen mit den lokalen Führungskräften Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar und Thiago Carvalho betrügerische Managementpraktiken, Betrieb ohne ausreichende Genehmigung und das Anbieten von Wertpapierhandel ohne Genehmigung vorgeworfen wurden.
Das vom Abgeordneten Ricardo Silva geleitete Komitee behauptete, dass Binance, Zhao und andere „ein undurchsichtiges Netzwerk juristischer Personen aufgebaut haben, die alle direkt oder indirekt von Zhao kontrolliert werden, ohne definierte Geschäftszwecke und mit keinem anderen Zweck als der Umgehung der Einhaltung von Gesetzen.“ Das Komitee schlug außerdem die Anklage gegen 45 weitere Personen vor und führte „starke Beweise“ für ihre angebliche Beteiligung an kriminellen Machenschaften an.
Silva wies darauf hin, dass die Aktivitäten von Binance in mehreren Gerichtsbarkeiten untersucht werden, und in Brasilien gehen die Behörden davon aus, dass die Börse „von Misstrauen umgeben“ ist. Der Kongressausschuss forderte das Bundesministerium für öffentliche Sicherheit auf, eine Untersuchung der Krypto-Börse und ihrer Führungskräfte einzuleiten. Im Fokus der Ermittlungen stünden Steuerhinterziehung, Geldwäsche sowie die Finanzierung von organisierter Kriminalität und Terrorismus.
Das Komitee nahm auch den Verkauf von Derivatprodukten durch die Krypto-Börse ins Visier und forderte die brasilianische Börsenaufsichtsbehörde (CVM) auf, eine Untersuchung dieser Produkte einzuleiten. Sie geht davon aus, dass Binance trotz der Aufforderung, den Bürgern des Landes keine Derivate mehr anzubieten, diese weiterhin anbot, was einen „wiederholten Verstoß“ gegen die Marktvorschriften darstellte.
Es ist wichtig zu beachten, dass die 500-seitigen Dokumente des Ausschusses für die örtlichen Strafverfolgungsbehörden nicht bindend sind, sondern lediglich Vorschläge darstellen. Die regionalen Regulierungsbehörden entscheiden, ob sie eine Untersuchung einleiten oder davon absehen.
Wie Bitnation zuvor berichtete, bestätigte Binance, dass es der israelischen Polizei dabei half, einige Krypto-Konten einzufrieren mit der Hamas-Gruppe verbunden. Seit 2021 haben die Behörden 190 mit der Hamas verbundene Konten auf der führenden Börse beschlagnahmt.
Ein Krypto-Journalist mit über 3 Jahren Erfahrung in DeFi, NFT, Metaverse usw. Parth hat mit großen Medienunternehmen in der Krypto- und Finanzwelt zusammengearbeitet und Erfahrungen und Fachwissen in der Kryptokultur gesammelt, nachdem er im Laufe der Jahre Bären- und Bullenmärkte überlebt hat.
Neuesten Nachrichten
