Binance-CEO vom brasilianischen Kongress des Betrugs beschuldigt
- Ein brasilianischer Kongressausschuss hat den örtlichen Strafverfolgungsbehörden empfohlen, Binance und seinen CEO zu untersuchen.
- Es wird behauptet, dass die Börse, CEO Zhao und ihre lokalen Führungskräfte an betrügerischen Machenschaften beteiligt seien.
- Der Kongressausschuss warf dem Unternehmen vor, in der Region ohne ausreichende Lizenz tätig zu sein.
- The firm has “set up an opaque network of legal entities, all controlled directly or indirectly by Zhao,” it said.
Changpeng Zhao, the CEO of the world’s largest crypto exchange by trading volume, Binance, is now a target of a Brazilian congressional committee that has recommended law enforcement actions against the executive and seeks to indict the billionaire entrepreneur over alleged fraudulent financial pyramid schemes in the South American country.
Ein 500-seitiges Bericht wurde am 10. Oktober vom brasilianischen Komitee veröffentlicht, in dem dem Binance-CEO zusammen mit den lokalen Führungskräften Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar und Thiago Carvalho betrügerische Managementpraktiken, Betrieb ohne ausreichende Genehmigung und das Anbieten von Wertpapierhandel ohne Genehmigung vorgeworfen wurden.
The committee led by deputy Ricardo Silva claimed that Binance, Zhao, and others “set up an opaque network of legal entities, all controlled directly or indirectly by Zhao, without defined business purposes and with no other purpose than evading compliance with the law.” The committee also suggested the indictment of 45 other people, citing “strong evidence” of their alleged participation in criminal schemes.
Silva noted that Binance’s operations in several jurisdictions are being investigated, and in Brazil, the authorities believe that the exchange is “surrounded by suspicion.” The Congressional committee asked the Federal Public Ministry to launch an investigation into the crypto exchange and its executives. The focus of the investigation would be on tax evasion, money laundering, and the financing of organized crime and terrorism.
The committee also targeted the crypto exchange’s sale of derivatives products, asking the Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM) to launch an investigation into these products. It believes that despite being told to cease offering derivatives to the country’s citizens, Binance continued to offer them, which constituted a “repeated violation” of market regulations.
Es ist wichtig zu beachten, dass die 500-seitigen Dokumente des Ausschusses für die örtlichen Strafverfolgungsbehörden nicht bindend sind, sondern lediglich Vorschläge darstellen. Die regionalen Regulierungsbehörden entscheiden, ob sie eine Untersuchung einleiten oder davon absehen.
As reported earlier by Bitnation, Binance confirmed that it was helping Israel’s police freeze some crypto accounts mit der Hamas-Gruppe verbunden. Seit 2021 haben die Behörden 190 mit der Hamas verbundene Konten auf der führenden Börse beschlagnahmt.
Ein Krypto-Journalist mit über 3 Jahren Erfahrung in DeFi, NFT, Metaverse usw. Parth hat mit großen Medienunternehmen in der Krypto- und Finanzwelt zusammengearbeitet und Erfahrungen und Fachwissen in der Kryptokultur gesammelt, nachdem er im Laufe der Jahre Bären- und Bullenmärkte überlebt hat.
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