CEO di Binance accusato di frode dal Congresso brasiliano
- Un comitato del Congresso brasiliano ha raccomandato alle forze dell'ordine locali di indagare su Binance e il suo CEO.
- Afferma che l’exchange, il CEO Zhao e i suoi dirigenti locali sono coinvolti in schemi fraudolenti.
- La commissione del Congresso ha accusato l'azienda di operare senza una licenza sufficiente nella regione.
- L’azienda ha “creato una rete opaca di entità legali, tutte controllate direttamente o indirettamente da Zhao”, ha affermato.
Changpeng Zhao, CEO del più grande exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, Binance, è ora nel mirino di una commissione del Congresso brasiliano che ha raccomandato azioni di polizia contro l'esecutivo e cerca di incriminare l'imprenditore miliardario per presunti schemi piramidali finanziari fraudolenti nel paese. Paese sudamericano.
Una di 500 pagine rapporto è stato pubblicato dal comitato brasiliano il 10 ottobre, in cui il CEO di Binance, insieme ai dirigenti locali Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar e Thiago Carvalho, sono stati accusati di pratiche di gestione fraudolente, operando senza sufficiente autorizzazione e offrendo negoziazione di titoli senza autorizzazione.
Il comitato guidato dal vice Ricardo Silva ha affermato che Binance, Zhao e altri "hanno creato una rete opaca di entità legali, tutte controllate direttamente o indirettamente da Zhao, senza scopi commerciali definiti e con nessun altro scopo se non quello di eludere il rispetto della legge". La commissione ha inoltre suggerito l'incriminazione di altre 45 persone, citando "prove evidenti" della loro presunta partecipazione a progetti criminali.
Silva ha osservato che le operazioni di Binance in diverse giurisdizioni sono oggetto di indagine e in Brasile le autorità ritengono che l'exchange sia "circondato da sospetti". La commissione del Congresso ha chiesto al Ministero Pubblico Federale di avviare un'indagine sull'exchange di criptovalute e sui suoi dirigenti. Al centro dell’indagine ci sarebbero l’evasione fiscale, il riciclaggio di denaro e il finanziamento della criminalità organizzata e del terrorismo.
Il comitato ha preso di mira anche la vendita di prodotti derivati da parte dell'exchange di criptovalute, chiedendo alla Commissione brasiliana per i titoli e gli scambi (CVM) di avviare un'indagine su questi prodotti. Ritiene che, nonostante le sia stato detto di cessare di offrire derivati ai cittadini del paese, Binance abbia continuato a offrirli, il che costituirebbe una "violazione ripetuta" delle norme di mercato.
È importante notare che i documenti di 500 pagine del comitato non sono vincolanti per le forze dell'ordine locali ma sono semplici suggerimenti. I regolatori regionali decideranno se avviare un’indagine o astenersi dal farlo.
Come riportato in precedenza da Bitnation, Binance ha confermato che stava aiutando la polizia israeliana a congelare alcuni account crittografici legati al gruppo Hamas. Dal 2021 le autorità hanno sequestrato 190 conti collegati ad Hamas sulla principale borsa valori.
Un giornalista crittografico con oltre 3 anni di esperienza in DeFi, NFT, metaverse, ecc. Parth ha lavorato con i principali media nel mondo crittografico e finanziario e ha acquisito esperienza e competenza nella cultura crittografica dopo essere sopravvissuto ai mercati ribassisti e rialzisti nel corso degli anni.
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