Le PDG de Binance accusé de fraude par le Congrès brésilien
- Un comité du Congrès brésilien a recommandé aux forces de l'ordre locales d'enquêter sur Binance et son PDG.
- Il affirme que la bourse, le PDG Zhao et ses dirigeants locaux sont engagés dans des stratagèmes frauduleux.
- Le comité du Congrès a accusé l'entreprise d'opérer sans licence suffisante dans la région.
- La société a « mis en place un réseau opaque d’entités juridiques, toutes contrôlées directement ou indirectement par Zhao », indique-t-il.
Changpeng Zhao, PDG de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume d'échanges, est désormais la cible d'un comité du Congrès brésilien qui a recommandé des mesures d'application de la loi contre l'exécutif et cherche à inculper l'entrepreneur milliardaire pour de prétendus systèmes pyramidaux financiers frauduleux dans le Pays d'Amérique du Sud.
Un 500 pages rapport a été publié par le comité brésilien le 10 octobre, dans lequel le PDG de Binance, ainsi que les dirigeants locaux Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar et Thiago Carvalho, ont été accusés de pratiques de gestion frauduleuses, d'opérer sans autorisation suffisante et de proposer des transactions sur titres sans autorisation.
Le comité dirigé par le député Ricardo Silva a affirmé que Binance, Zhao et d’autres « ont mis en place un réseau opaque d’entités juridiques, toutes contrôlées directement ou indirectement par Zhao, sans objectifs commerciaux définis et sans autre objectif que d’échapper au respect de la loi ». La commission a également suggéré l'inculpation de 45 autres personnes, citant des « preuves solides » de leur participation présumée à des stratagèmes criminels.
Silva a noté que les opérations de Binance dans plusieurs juridictions font l'objet d'une enquête et qu'au Brésil, les autorités estiment que l'échange est « entouré de soupçons ». Le comité du Congrès a demandé au ministère public fédéral d'ouvrir une enquête sur l'échange cryptographique et ses dirigeants. L'enquête porterait sur l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent et le financement du crime organisé et du terrorisme.
Le comité a également ciblé la vente de produits dérivés par la bourse crypto, demandant à la Securities and Exchange Commission (CVM) brésilienne d'ouvrir une enquête sur ces produits. Il estime que malgré l'ordre de cesser d'offrir des produits dérivés aux citoyens du pays, Binance a continué à les proposer, ce qui constitue une « violation répétée » des réglementations du marché.
Il est important de noter que les documents de 500 pages du comité ne lient pas les autorités locales chargées de l'application des lois mais ne sont que de simples suggestions. Les régulateurs régionaux décideront s’ils lanceront une enquête ou s’ils s’abstiendront de le faire.
Comme Bitnation l'a rapporté précédemment, Binance a confirmé qu'elle aidait la police israélienne à geler certains comptes cryptographiques. lié au groupe Hamas. Les autorités ont saisi 190 comptes liés au Hamas sur la principale bourse depuis 2021.
Un journaliste crypto avec plus de 3 ans d'expérience dans DeFi, NFT, métaverse, etc. Parth a travaillé avec les principaux médias du monde de la crypto et de la finance et a acquis de l'expérience et de l'expertise dans la culture crypto après avoir survécu aux marchés baissiers et haussiers au fil des ans.
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