CEO de Binance acusado de fraude por el Congreso brasileño
- Un comité del Congreso brasileño recomendó que las agencias policiales locales investiguen a Binance y a su director ejecutivo.
- Afirma que la bolsa, el director ejecutivo Zhao, y sus ejecutivos locales están involucrados en planes fraudulentos.
- El comité del Congreso acusó a la empresa de operar sin una licencia suficiente en la región.
- La firma ha "establecido una red opaca de entidades legales, todas controladas directa o indirectamente por Zhao", dijo.
Changpeng Zhao, el director ejecutivo del mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, Binance, es ahora el objetivo de un comité del Congreso brasileño que ha recomendado acciones policiales contra el ejecutivo y busca acusar al empresario multimillonario por supuestos esquemas piramidales financieros fraudulentos en el País sudamericano.
Un libro de 500 páginas reporte fue publicado por el comité brasileño el 10 de octubre, en el que el CEO de Binance, junto con los ejecutivos locales Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar y Thiago Carvalho, fueron acusados de prácticas de gestión fraudulentas, operando sin autorización suficiente y ofreciendo transacciones de valores sin autorización.
El comité encabezado por el diputado Ricardo Silva afirmó que Binance, Zhao y otros “establecieron una red opaca de entidades legales, todas controladas directa o indirectamente por Zhao, sin fines comerciales definidos y sin otro propósito que el de evadir el cumplimiento de la ley”. El comité también sugirió acusar a otras 45 personas, citando “pruebas contundentes” de su presunta participación en planes criminales.
Silva señaló que las operaciones de Binance en varias jurisdicciones están siendo investigadas y en Brasil las autoridades creen que el intercambio está "rodeado de sospechas". El comité del Congreso solicitó al Ministerio Público Federal iniciar una investigación sobre el criptoexchange y sus ejecutivos. El foco de la investigación estaría en la evasión fiscal, el lavado de dinero y la financiación del crimen organizado y el terrorismo.
El comité también apuntó a la venta de productos derivados por parte de la criptobolsa, solicitando a la Comisión de Bolsa y Valores de Brasil (CVM) que inicie una investigación sobre estos productos. Cree que a pesar de que se le ordenó que dejara de ofrecer derivados a los ciudadanos del país, Binance continuó ofreciéndolos, lo que constituyó una "violación repetida" de las regulaciones del mercado.
Es importante señalar que los documentos de 500 páginas del comité no son vinculantes para las autoridades policiales locales, sino que son meras sugerencias. Los reguladores regionales decidirán si iniciarán una investigación o se abstendrán de hacerlo.
Como informó anteriormente Bitnation, Binance confirmó que estaba ayudando a la policía de Israel a congelar algunas cuentas criptográficas. vinculado al grupo Hamás. Las autoridades han incautado 190 cuentas vinculadas a Hamás en la principal bolsa desde 2021.
Criptoperiodista con más de 3 años de experiencia en DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth ha trabajado con los principales medios de comunicación en el mundo de las criptomonedas y las finanzas y ha adquirido experiencia y conocimientos en la criptocultura después de sobrevivir a los mercados bajistas y alcistas a lo largo de los años.
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