Binance VD anklagas för bedrägeri av den brasilianska kongressen
- En brasiliansk kongresskommitté har rekommenderat lokala brottsbekämpande myndigheter att undersöka Binance och dess VD.
- Det hävdar att börsen, VD Zhao, och dess lokala chefer är engagerade i bedrägliga planer.
- Kongresskommittén har anklagat företaget för att verka utan tillräcklig licens i regionen.
- Företaget har "upprättat ett ogenomskinligt nätverk av juridiska personer, alla kontrollerade direkt eller indirekt av Zhao", heter det.
Changpeng Zhao, VD för världens största kryptobörs efter handelsvolym, Binance, är nu ett mål för en brasiliansk kongresskommitté som har rekommenderat brottsbekämpande åtgärder mot den verkställande makten och försöker åtala miljardärsentreprenören för påstådda bedrägliga finansiella pyramidspel i Sydamerikanskt land.
500 sidor Rapportera publicerades av den brasilianska kommittén den 10 oktober, där Binances vd, tillsammans med de lokala cheferna Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar och Thiago Carvalho, anklagades för bedrägliga förvaltningsmetoder, verksamma utan tillräcklig auktorisation och erbjuda värdepappershandel utan auktorisation.
Kommittén ledd av biträdande Ricardo Silva hävdade att Binance, Zhao och andra "upprättade ett ogenomskinligt nätverk av juridiska enheter, alla kontrollerade direkt eller indirekt av Zhao, utan definierade affärssyften och med inget annat syfte än att undvika efterlevnad av lagen." Kommittén föreslog också att 45 andra personer skulle åtalas, med hänvisning till "starka bevis" för deras påstådda deltagande i kriminella system.
Silva noterade att Binances verksamhet i flera jurisdiktioner undersöks, och i Brasilien tror myndigheterna att utbytet är "omgivet av misstankar." Kongresskommittén bad det federala offentliga ministeriet att inleda en utredning om kryptobörsen och dess chefer. Fokus för utredningen skulle ligga på skatteflykt, penningtvätt och finansiering av organiserad brottslighet och terrorism.
Kommittén riktade också in sig på kryptobörsens försäljning av derivatprodukter och bad Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM) att inleda en utredning om dessa produkter. Den anser att trots att Binance blivit tillsagd att sluta erbjuda derivat till landets medborgare, fortsatte Binance att erbjuda dem, vilket utgjorde en "upprepad överträdelse" av marknadsregleringar.
Det är viktigt att notera att de 500 sidor långa dokumenten från kommittén inte är bindande för de lokala brottsbekämpande myndigheterna utan bara är förslag. Regionala tillsynsmyndigheter kommer att besluta om de ska inleda en utredning eller avstå från att göra det.
Som tidigare rapporterats av Bitnation bekräftade Binance att det hjälpte Israels polis att frysa några kryptokonton knuten till Hamasgruppen. Myndigheterna har beslagtagit 190 Hamas-kopplade konton på den ledande börsen sedan 2021.
En kryptojournalist med över 3 års erfarenhet av DeFi, NFT, metaverse etc. Parth har arbetat med stora medier inom krypto- och finansvärlden och har skaffat sig erfarenhet och expertis inom kryptokultur efter att ha överlevt björn- och tjurmarknader genom åren.
Senaste nytt
