Binance CEO'su Brezilya Kongresi Tarafından Dolandırıcılıkla Suçlandı
- Brezilya Kongre komitesi, yerel kolluk kuvvetlerinin Binance ve CEO'sunu soruşturmasını önerdi.
- Borsanın, CEO Zhao'nun ve yerel yöneticilerinin dolandırıcılık planlarına karıştığını iddia ediyor.
- Kongre komitesi firmayı bölgede yeterli lisans olmadan faaliyet göstermekle suçladı.
- Firmanın "hepsi doğrudan veya dolaylı olarak Zhao tarafından kontrol edilen şeffaf olmayan bir tüzel kişilik ağı kurduğu" belirtildi.
Ticaret hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto borsası Binance'in CEO'su Changpeng Zhao, şu anda, yürütme organına karşı kanun yaptırımı uygulanmasını öneren ve milyarder girişimciyi, dolandırıcılık amaçlı finansal piramit planları iddiasıyla suçlamaya çalışan Brezilyalı bir kongre komitesinin hedefi haline geldi. Güney Amerika ülkesi.
500 sayfalık bildiri Brezilya komitesi tarafından 10 Ekim'de Binance CEO'sunun yerel yöneticiler Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar ve Thiago Carvalho ile birlikte hileli yönetim uygulamaları, yeterli izin olmadan faaliyet göstermek ve izinsiz menkul kıymet ticareti sunmakla suçlandığı bir rapor yayınlandı.
Milletvekili Ricardo Silva liderliğindeki komite, Binance, Zhao ve diğerlerinin "tanımlanmış iş amaçları olmadan ve yasalara uymaktan kaçınmaktan başka bir amacı olmayan, tamamı doğrudan veya dolaylı olarak Zhao tarafından kontrol edilen, tüzel kişiliklerden oluşan şeffaf olmayan bir ağ kurduklarını" iddia etti. Komite ayrıca suç planlarına katıldıkları iddiasına ilişkin "güçlü deliller" öne sürerek 45 kişi hakkında da iddianame hazırlanmasını önerdi.
Silva, Binance'in çeşitli bölgelerdeki operasyonlarının soruşturulduğunu ve Brezilya'da yetkililerin borsanın "şüphelerle çevrili" olduğuna inandığını belirtti. Kongre komitesi Federal Kamu Bakanlığından kripto borsası ve yöneticileri hakkında soruşturma başlatmasını istedi. Soruşturmanın odak noktası vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve organize suç ve terörizmin finansmanı olacak.
Komite ayrıca kripto borsasının türev ürün satışını da hedef alarak Brezilya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonundan (CVM) bu ürünlerle ilgili bir soruşturma başlatmasını istedi. Binance'in ülke vatandaşlarına türev ürünler sunmayı bırakması söylenmesine rağmen bunları sunmaya devam ettiğine ve bunun da piyasa düzenlemelerinin "defalarca ihlali" olduğuna inanılıyor.
Komiteden gelen 500 sayfalık belgelerin yerel kolluk kuvvetleri açısından bağlayıcı olmadığını, yalnızca öneri olduğunu belirtmek önemlidir. Bölgesel düzenleyiciler bir soruşturma başlatıp başlatmayacaklarına ya da soruşturma yapmaktan kaçınacaklarına karar verecekler.
Bitnation tarafından daha önce bildirildiği üzere Binance, İsrail polisinin bazı kripto hesapları dondurmasına yardım ettiğini doğruladı Hamas grubuyla bağlantılı. Yetkililer, 2021'den bu yana önde gelen borsada Hamas bağlantılı 190 hesaba el koydu.
DeFi, NFT, metaverse vb. alanlarda 3 yıldan fazla deneyime sahip bir kripto gazetecisi. Parth, kripto ve finans dünyasındaki büyük medya kuruluşlarıyla çalıştı ve yıllar içinde ayı ve boğa piyasalarından sağ çıktıktan sonra kripto kültüründe deneyim ve uzmanlık kazandı.
