Конгресс Бразилии обвинил генерального директора Binance в мошенничестве
- Комитет Конгресса Бразилии рекомендовал местным правоохранительным органам проверить Binance и ее генерального директора.
- В нем утверждается, что биржа, генеральный директор Чжао и ее местные руководители участвуют в мошеннических схемах.
- Комитет Конгресса обвинил фирму в том, что она работает без достаточной лицензии в регионе.
- The firm has “set up an opaque network of legal entities, all controlled directly or indirectly by Zhao,” it said.
Changpeng Zhao, the CEO of the world’s largest crypto exchange by trading volume, Binance, is now a target of a Brazilian congressional committee that has recommended law enforcement actions against the executive and seeks to indict the billionaire entrepreneur over alleged fraudulent financial pyramid schemes in the South American country.
500-страничный отчет был опубликован бразильским комитетом 10 октября, в котором генеральный директор Binance вместе с местными руководителями Даниэлем Мангабейрой, Гильерме Хаддадом Назаром и Тьяго Карвальо были обвинены в мошеннических методах управления, работе без достаточных разрешений и предложении торговли ценными бумагами без разрешения.
The committee led by deputy Ricardo Silva claimed that Binance, Zhao, and others “set up an opaque network of legal entities, all controlled directly or indirectly by Zhao, without defined business purposes and with no other purpose than evading compliance with the law.” The committee also suggested the indictment of 45 other people, citing “strong evidence” of their alleged participation in criminal schemes.
Silva noted that Binance’s operations in several jurisdictions are being investigated, and in Brazil, the authorities believe that the exchange is “surrounded by suspicion.” The Congressional committee asked the Federal Public Ministry to launch an investigation into the crypto exchange and its executives. The focus of the investigation would be on tax evasion, money laundering, and the financing of organized crime and terrorism.
The committee also targeted the crypto exchange’s sale of derivatives products, asking the Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM) to launch an investigation into these products. It believes that despite being told to cease offering derivatives to the country’s citizens, Binance continued to offer them, which constituted a “repeated violation” of market regulations.
Важно отметить, что 500-страничные документы комитета не являются обязательными для местных правоохранительных органов, а являются всего лишь предложениями. Региональные регуляторы сами решат, начнут ли они расследование или воздержатся от него.
As reported earlier by Bitnation, Binance confirmed that it was helping Israel’s police freeze some crypto accounts связан с группой Хамас. С 2021 года власти арестовали 190 связанных с ХАМАС счетов на ведущей бирже.
Криптожурналист с более чем 3-летним опытом работы в DeFi, NFT, метавселенной и т. д. Парт работал с крупными СМИ в мире криптографии и финансов и приобрел опыт и знания в области криптокультуры после выживания на медвежьем и бычьем рынках на протяжении многих лет.
