Конгресс Бразилии обвинил генерального директора Binance в мошенничестве
- Комитет Конгресса Бразилии рекомендовал местным правоохранительным органам проверить Binance и ее генерального директора.
- В нем утверждается, что биржа, генеральный директор Чжао и ее местные руководители участвуют в мошеннических схемах.
- Комитет Конгресса обвинил фирму в том, что она работает без достаточной лицензии в регионе.
- Фирма «создала непрозрачную сеть юридических лиц, все которые прямо или косвенно контролируются Чжао», говорится в сообщении.
Чанпэн Чжао, генеральный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи по объему торгов Binance, в настоящее время является мишенью бразильского комитета Конгресса, который рекомендовал правоохранительные меры против руководителя и стремится предъявить миллиардеру-предпринимателю обвинение в предполагаемых мошеннических финансовых пирамидах в Южноамериканская страна.
500-страничный отчет был опубликован бразильским комитетом 10 октября, в котором генеральный директор Binance вместе с местными руководителями Даниэлем Мангабейрой, Гильерме Хаддадом Назаром и Тьяго Карвальо были обвинены в мошеннических методах управления, работе без достаточных разрешений и предложении торговли ценными бумагами без разрешения.
Комитет, возглавляемый депутатом Рикардо Силвой, заявил, что Binance, Чжао и другие «создали непрозрачную сеть юридических лиц, которые все прямо или косвенно контролируются Чжао, без определенных деловых целей и без какой-либо другой цели, кроме уклонения от соблюдения закона». Комитет также предложил предъявить обвинения еще 45 людям, сославшись на «веские доказательства» их предполагаемого участия в преступных схемах.
Сильва отметил, что операции Binance в нескольких юрисдикциях расследуются, а в Бразилии власти считают, что биржа «окружена подозрениями». Комитет Конгресса попросил Федеральное министерство юстиции начать расследование в отношении криптовалютной биржи и ее руководителей. В центре внимания расследования будут уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и финансирование организованной преступности и терроризма.
Комитет также преследовал цель продажи криптовалютной биржей деривативов, попросив Бразильскую комиссию по ценным бумагам и биржам (CVM) начать расследование в отношении этих продуктов. Компания считает, что, несмотря на указание прекратить предлагать деривативы гражданам страны, Binance продолжала предлагать их, что представляет собой «неоднократное нарушение» рыночных правил.
Важно отметить, что 500-страничные документы комитета не являются обязательными для местных правоохранительных органов, а являются всего лишь предложениями. Региональные регуляторы сами решат, начнут ли они расследование или воздержатся от него.
Как ранее сообщал Bitnation, Binance подтвердила, что помогает полиции Израиля заморозить некоторые криптовалютные счета. связан с группой Хамас. С 2021 года власти арестовали 190 связанных с ХАМАС счетов на ведущей бирже.
Криптожурналист с более чем 3-летним опытом работы в DeFi, NFT, метавселенной и т. д. Парт работал с крупными СМИ в мире криптографии и финансов и приобрел опыт и знания в области криптокультуры после выживания на медвежьем и бычьем рынках на протяжении многих лет.
