CEO van Binance beschuldigd van fraude door het Braziliaanse Congres
- Een Braziliaanse congrescommissie heeft lokale wetshandhavingsinstanties aanbevolen om Binance en zijn CEO te onderzoeken.
- Het beweert dat de beurs, CEO Zhao, en zijn lokale leidinggevenden betrokken zijn bij frauduleuze plannen.
- De commissie van het Congres heeft het bedrijf ervan beschuldigd te opereren zonder voldoende vergunning in de regio.
- Het bedrijf heeft “een ondoorzichtig netwerk van juridische entiteiten opgezet, die allemaal direct of indirect door Zhao worden gecontroleerd”, aldus het rapport.
Changpeng Zhao, de CEO van Binance, de grootste cryptobeurs ter wereld qua handelsvolume, is nu het doelwit van een Braziliaanse congrescommissie die wetshandhavingsmaatregelen heeft aanbevolen tegen de uitvoerende macht en die de miljardair-ondernemer wil aanklagen wegens vermeende frauduleuze financiële piramidespelen in de Verenigde Staten. Zuid-Amerikaans land.
Een 500-pagina rapport werd op 10 oktober door de Braziliaanse commissie gepubliceerd, waarin de CEO van Binance, samen met lokale leidinggevenden Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar en Thiago Carvalho, werden beschuldigd van frauduleuze managementpraktijken, opereren zonder voldoende toestemming en het aanbieden van effectenhandel zonder toestemming.
De commissie onder leiding van plaatsvervanger Ricardo Silva beweerde dat Binance, Zhao en anderen “een ondoorzichtig netwerk van juridische entiteiten hebben opgezet, allemaal direct of indirect gecontroleerd door Zhao, zonder gedefinieerde zakelijke doeleinden en met geen ander doel dan het ontwijken van naleving van de wet.” De commissie stelde ook de aanklacht voor tegen 45 andere mensen, daarbij verwijzend naar “sterk bewijs” van hun vermeende deelname aan criminele plannen.
Silva merkte op dat de activiteiten van Binance in verschillende rechtsgebieden worden onderzocht, en in Brazilië zijn de autoriteiten van mening dat de uitwisseling ‘met wantrouwen omgeven is’. De commissie van het Congres heeft het Federale Openbaar Ministerie gevraagd een onderzoek te starten naar de cryptobeurs en haar leidinggevenden. De focus van het onderzoek zou liggen op belastingontduiking, het witwassen van geld en de financiering van georganiseerde misdaad en terrorisme.
De commissie richtte zich ook op de verkoop van derivatenproducten door de cryptobeurs en vroeg de Braziliaanse Securities and Exchange Commission (CVM) om een onderzoek naar deze producten te starten. Het is van mening dat Binance, ondanks dat hem werd verteld te stoppen met het aanbieden van derivaten aan de burgers van het land, deze bleef aanbieden, wat een “herhaalde schending” van de marktregelgeving vormde.
Het is belangrijk op te merken dat de 500 pagina's tellende documenten van de commissie niet bindend zijn voor de lokale wetshandhavingsautoriteiten, maar slechts suggesties zijn. Regionale toezichthouders zullen beslissen of zij een onderzoek zullen starten of dit niet zullen doen.
Zoals eerder gemeld door Bitnation, bevestigde Binance dat het de Israëlische politie hielp bij het bevriezen van enkele crypto-accounts verbonden met de Hamas-groep. De autoriteiten hebben sinds 2021 190 aan Hamas gelinkte rekeningen op de belangrijkste beurs in beslag genomen.
Een cryptojournalist met meer dan 3 jaar ervaring in DeFi, NFT, metaverse, enz. Parth heeft met grote media in de crypto- en financiële wereld gewerkt en heeft ervaring en expertise opgedaan in de cryptocultuur na het overleven van bear- en bullmarkten door de jaren heen.
Laatste nieuws
