CEO van Binance beschuldigd van fraude door het Braziliaanse Congres
- Een Braziliaanse congrescommissie heeft lokale wetshandhavingsinstanties aanbevolen om Binance en zijn CEO te onderzoeken.
- Het beweert dat de beurs, CEO Zhao, en zijn lokale leidinggevenden betrokken zijn bij frauduleuze plannen.
- De commissie van het Congres heeft het bedrijf ervan beschuldigd te opereren zonder voldoende vergunning in de regio.
- The firm has “set up an opaque network of legal entities, all controlled directly or indirectly by Zhao,” it said.
Changpeng Zhao, the CEO of the world’s largest crypto exchange by trading volume, Binance, is now a target of a Brazilian congressional committee that has recommended law enforcement actions against the executive and seeks to indict the billionaire entrepreneur over alleged fraudulent financial pyramid schemes in the South American country.
Een 500-pagina rapport werd op 10 oktober door de Braziliaanse commissie gepubliceerd, waarin de CEO van Binance, samen met lokale leidinggevenden Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar en Thiago Carvalho, werden beschuldigd van frauduleuze managementpraktijken, opereren zonder voldoende toestemming en het aanbieden van effectenhandel zonder toestemming.
The committee led by deputy Ricardo Silva claimed that Binance, Zhao, and others “set up an opaque network of legal entities, all controlled directly or indirectly by Zhao, without defined business purposes and with no other purpose than evading compliance with the law.” The committee also suggested the indictment of 45 other people, citing “strong evidence” of their alleged participation in criminal schemes.
Silva noted that Binance’s operations in several jurisdictions are being investigated, and in Brazil, the authorities believe that the exchange is “surrounded by suspicion.” The Congressional committee asked the Federal Public Ministry to launch an investigation into the crypto exchange and its executives. The focus of the investigation would be on tax evasion, money laundering, and the financing of organized crime and terrorism.
The committee also targeted the crypto exchange’s sale of derivatives products, asking the Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM) to launch an investigation into these products. It believes that despite being told to cease offering derivatives to the country’s citizens, Binance continued to offer them, which constituted a “repeated violation” of market regulations.
Het is belangrijk op te merken dat de 500 pagina's tellende documenten van de commissie niet bindend zijn voor de lokale wetshandhavingsautoriteiten, maar slechts suggesties zijn. Regionale toezichthouders zullen beslissen of zij een onderzoek zullen starten of dit niet zullen doen.
As reported earlier by Bitnation, Binance confirmed that it was helping Israel’s police freeze some crypto accounts verbonden met de Hamas-groep. De autoriteiten hebben sinds 2021 190 aan Hamas gelinkte rekeningen op de belangrijkste beurs in beslag genomen.