Dyrektor generalny Binance oskarżony o oszustwo przez brazylijski Kongres
- Komisja brazylijskiego Kongresu zaleciła lokalnym organom ścigania zbadanie Binance i jej dyrektora generalnego.
- Twierdzi, że giełda, dyrektor generalny Zhao i jej lokalna kadra kierownicza są zaangażowani w oszukańcze plany.
- Komisja Kongresu oskarżyła firmę o prowadzenie działalności w regionie bez wystarczającej licencji.
- Firma „utworzyła nieprzejrzystą sieć podmiotów prawnych, wszystkie kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez Zhao” – stwierdzono.
Changpeng Zhao, dyrektor generalny największej na świecie giełdy kryptowalut pod względem wolumenu obrotu, Binance, jest obecnie celem brazylijskiej komisji kongresowej, która zaleciła podjęcie działań organów ścigania przeciwko władzy wykonawczej i stara się postawić w stan oskarżenia miliardera-przedsiębiorcę w związku z rzekomymi oszukańczymi piramidami finansowymi w Kraj Ameryki Południowej.
500-stronicowa raport został opublikowany przez brazylijską komisję 10 października, w której dyrektor generalny Binance wraz z lokalną kadrą kierowniczą Danielem Mangabeirą, Guilherme Haddadem Nazarem i Thiago Carvalho zostali oskarżeni o oszukańcze praktyki w zarządzaniu, działanie bez wystarczających zezwoleń i oferowanie obrotu papierami wartościowymi bez zezwolenia.
Komisja pod przewodnictwem zastępcy Ricardo Silvy stwierdziła, że Binance, Zhao i inni „utworzyli nieprzejrzystą sieć podmiotów prawnych, wszystkie kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez Zhao, bez określonych celów biznesowych i mających wyłącznie na celu unikanie przestrzegania prawa”. Komisja zasugerowała także postawienie w stan oskarżenia 45 innych osób, powołując się na „mocne dowody” ich rzekomego udziału w przestępczych programach.
Silva zauważył, że badana jest działalność Binance w kilku jurysdykcjach, a w Brazylii władze uważają, że giełda jest „otoczona podejrzeniami”. Komisja Kongresu zwróciła się do Federalnego Ministerstwa Publicznego o wszczęcie dochodzenia w sprawie giełdy kryptowalut i jej kadry kierowniczej. Dochodzenie miałoby skupiać się na uchylaniu się od płacenia podatków, praniu pieniędzy oraz finansowaniu przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.
Komisja skupiła się również na sprzedaży produktów pochodnych przez giełdę kryptowalut, zwracając się do brazylijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CVM) o wszczęcie dochodzenia w sprawie tych produktów. Uważa, że pomimo wezwania do zaprzestania oferowania obywatelom kraju instrumentów pochodnych, Binance nadal je oferowało, co stanowi „wielokrotne naruszenie” przepisów rynkowych.
Należy zauważyć, że 500-stronicowe dokumenty komisji nie są wiążące dla lokalnych organów ścigania, lecz stanowią jedynie sugestie. Regionalne organy regulacyjne zadecydują, czy wszcząć dochodzenie, czy też go zaniechać.
Jak informował wcześniej Bitnation, Binance potwierdziło, że pomaga izraelskiej policji zamrozić niektóre konta kryptograficzne powiązany z grupą Hamasu. Od 2021 r. władze przejęły 190 kont powiązanych z Hamasem na wiodącej giełdzie.
Dziennikarz kryptograficzny z ponad 3-letnim doświadczeniem w DeFi, NFT, Metaverse itp. Parth współpracował z głównymi mediami w świecie kryptowalut i finansów oraz zdobył doświadczenie i wiedzę w zakresie kultury kryptowalut po przetrwaniu niedźwiedzi i hossy na przestrzeni lat.
Najnowsze wiadomości
