La FED congela i beni di Alex Mashinsky
- La FED ha presentato sette accuse penali contro Mashinksy, accusandolo di aver ingannato gli investitori.
- Celsius ha dichiarato fallimento nel luglio 2022, citando le condizioni di mercato.
- Mashinksy si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse ed è stato liberato dopo aver pagato una cauzione di $40 milioni.
- I pubblici ministeri sostengono che ci vorrà più di un mese per raccogliere prove della presunta negligenza di Mashinsky.
In risposta a una richiesta del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, un giudice federale ha stabilito il congelamento di alcuni conti bancari e beni legati all'ex CEO di Celsius, Alex Mashinsky. La FED ha presentato diverse accuse penali contro Mashinsky a luglio e ora si è mossa per garantire che Mashinsky non possa accedere ai suoi beni presso SoFi Securities, Merrill Lynch, Goldman Sachs e First Republic Securities.
Il congelamento ordine è stato esteso anche alla proprietà di Mashinsky ad Austin, in Texas, che lui e sua moglie Kristine hanno acquistato nel 2021. Secondo i rapporti, la coppia aveva messo in vendita la casa quando Celsius ha dichiarato fallimento.
La FED ha accusato Mashinsky di frode a luglio, sostenendo che aveva ingannato gli investitori di Celsius e che la sua azienda utilizzava “pratiche commerciali rischiose”. Inoltre, altri regolatori statunitensi, come la Federal Trade Commission, la Securities and Exchange Commission e la Commodity Futures Trading Commission, hanno presentato diverse accuse di violazione civile contro Celsius.
I pubblici ministeri hanno detto a luglio:
Mashinsky ha ritratto Celsius come una banca moderna in cui i clienti possono depositare in sicurezza criptovalute e guadagnare interessi. In verità, tuttavia, Mashinsky ha gestito Celsius come un fondo di investimento rischioso, prendendo denaro dai clienti con pretesti falsi e fuorvianti.
Le autorità statunitensi affermano che Celsius ha commercializzato titoli non registrati e ha regolarmente ingannato i clienti sulla sicurezza della piattaforma. Inoltre, sostengono che la piattaforma di prestito crittografico “ha rappresentato erroneamente i suoi servizi come un’alternativa sicura al settore bancario.
La Fed ha inoltre affermato che Mashinsky ha incassato $42 milioni di profitti truffando i clienti e rassicurando gli investitori sulla stabilità della sua azienda. Entrò a non colpevole ha fatto appello a tutti i capi di imputazione ed è stato liberato dietro pagamento di una cauzione di $40 milioni, che includeva il monitoraggio elettronico e il divieto di ritirare, trasferire o ricevere più di $10.000 senza prima ottenere il permesso.
Le piattaforme di prestito di criptovalute sono state molto popolari durante l’ultimo ciclo rialzista. La loro promessa di rendimenti incredibili e di essere un'alternativa più sicura alle banche ha attirato migliaia di clienti verso i loro servizi. Tuttavia, diverse piattaforme di prestito hanno chiuso i battenti nel 2022, tra cui Celsius. La piattaforma di prestito ha sospeso i prelievi nel giugno 2022 e successivamente ha dichiarato fallimento a luglio.
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