FED zamraża aktywa Alexa Mashinsky’ego

• FED wniosły siedem zarzutów karnych przeciwko Mashinksy’emu, zarzucając mu wprowadzanie inwestorów w błąd.
• W lipcu 2022 roku Celsjusza ogłosiło upadłość, powołując się na warunki rynkowe.
• Mashinksy nie przyznał się do wszystkich zarzutów i został zwolniony po wpłaceniu kaucji w wysokości $40 milionów.
• Prokuratorzy twierdzą, że będą potrzebować ponad miesiąca na zebranie dowodów na rzekome nadużycia Maszynskiego. 

---

W odpowiedzi na wniosek Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych sędzia federalny nakazał zamrożenie kilku rachunków bankowych i aktywów powiązanych z byłym dyrektorem generalnym Celsjusza Alexem Mashinskym. W lipcu Fed wniósł kilka zarzutów karnych przeciwko Mashinsky’emu, a obecnie podjął działania mające na celu uniemożliwienie Mashinsky’emu dostępu do jego aktywów w SoFi Securities, Merrill Lynch, Goldman Sachs i First Republic Securities.

Zamrożenie zamówienie został również rozszerzony na nieruchomość Mashinsky'ego w Austin w Teksasie, którą on i jego żona Kristine kupili w 2021 roku. Według doniesień, para wystawiła dom na sprzedaż, gdy Celsjusza ogłosiło upadłość.

W lipcu FED oskarżyły Maszyńskiego o oszustwo, twierdząc, że oszukał inwestorów Celsjusza i że jego firma stosowała „ryzykowne praktyki handlowe”. Ponadto inne amerykańskie organy regulacyjne, takie jak Federalna Komisja Handlu, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi, wniosły przeciwko firmie Celsjusza kilka zarzutów o naruszenie prawa cywilnego.

Prokuratorzy powiedzieli w lipcu:

Mashinsky przedstawił Celsjusza jako nowoczesny bank, w którym klienci mogą bezpiecznie deponować aktywa kryptograficzne i zarabiać odsetki. Jednak w rzeczywistości Mashinsky działał jako ryzykowny fundusz inwestycyjny, przyjmując pieniądze klientów pod fałszywymi i wprowadzającymi w błąd pretekstami.

Władze USA twierdzą, że firma Celsjusza sprzedawała niezarejestrowane papiery wartościowe i rutynowo wprowadzała klientów w błąd co do bezpieczeństwa platformy. Ponadto twierdzą, że platforma pożyczkowa kryptowalut „fałszywie przedstawiała swoje usługi jako bezpieczną alternatywę dla bankowości.

Fed stwierdził ponadto, że Maszynski zarobił 1TP4–42 mln, oszukując klientów, zapewniając jednocześnie inwestorów o stabilności swojej firmy. Wszedł A niewinny podtrzymał wszystkie zarzuty i został zwolniony pod warunkiem wpłacenia kaucji w wysokości $40 mln, która obejmowała monitoring elektroniczny oraz zakaz wycofywania, przekazywania lub otrzymywania kwoty wyższej niż $10 000 bez uprzedniego uzyskania pozwolenia.

Platformy pożyczkowe w kryptowalutach cieszyły się dużą popularnością podczas ostatniego cyklu byków. Ich obietnica niesamowitych zwrotów i bycia bezpieczniejszą alternatywą dla banków przyciągnęła tysiące klientów do ich usług. Jednak w 2022 r. kilka platform pożyczkowych uległo spadkom, w tym Celsjusza. Platforma pożyczkowa wstrzymała wypłaty w czerwcu 2022 r., a następnie w lipcu ogłosiła upadłość.

Najnowsze wiadomości