Il Ministero del Tesoro degli Stati Uniti richiede strumenti aggiuntivi per perseguire le società crittografiche
- Il Tesoro degli Stati Uniti ha esortato il Congresso ad approvare le sanzioni, inclusa l’eliminazione degli autori del reato dal sistema finanziario statunitense.
- Le autorità statunitensi hanno recentemente raggiunto un accordo di $4,3 miliardi con l'exchange di criptovalute Binance.
- Adeyemo sostiene che Binance si è lasciato utilizzare da organizzazioni criminali negli ultimi due anni.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha chiesto ai legislatori di estendere la propria autorità e garantire al governo un controllo senza precedenti sull'industria delle criptovalute, compreso il potere di imporre sanzioni e far rispettare leggi che si estendono ben oltre i confini del paese e di intervenire nelle transazioni che coinvolgono non cittadini.
Wally Adeyemo, il vice segretario del Tesoro, presentata Congresso con una proposta ben delineata che secondo lui è “una serie di raccomandazioni basate sul buon senso per espandere le nostre autorità e ampliare i nostri strumenti e risorse per perseguire attori illeciti nello spazio delle risorse digitali”.
Il documento del Tesoro inviato ai legislatori statunitensi rileva che “le modalità di raccolta e spostamento del denaro continuano ad evolversi e molte delle nostre autorità non vengono aggiornate da decenni”. Il Ministero del Tesoro sostiene che la maggior parte delle organizzazioni terroristiche “utilizza nuovi metodi virtuali per spostare, archiviare e offuscare i propri flussi di finanziamento. Questi metodi spesso includono l’uso di reti e servizi evasivi di criptovaluta, compresi i mixer.”
Adeyemo ha esortato il Congresso a sostenere le sanzioni che comportano l'esclusione dei responsabili dal sistema finanziario statunitense. Citando l'accordo di Binance con il Dipartimento di Giustizia, Adeyemo ha affermato che i poteri estesi garantiranno che le organizzazioni criminali come Hamas non trovino "un rifugio sicuro all'interno dell'ecosistema degli asset digitali".
Il Vice Segretario del Tesoro ha affermato che "Binance si è lasciato utilizzare dagli autori di abusi sessuali su minori, traffico illegale di narcotici e terrorismo, in oltre 100.000 transazioni", aggiungendo che gruppi criminali come "Hamas, Al Qaeda e ISIS condotto queste transazioni."
Inoltre, Adeyemo ha chiesto una maggiore collaborazione tra il settore finanziario e il governo degli Stati Uniti per combattere il riciclaggio di denaro, la frode e il finanziamento del terrorismo. Inoltre, ha anche suggerito che le autorità prendano di mira i fornitori di stablecoin situati al di fuori degli Stati Uniti mentre i funzionari del Tesoro tentano di "colmare queste lacune".
Adeyemo sostiene che gli strumenti sanzionatori estesi “non solo taglieranno fuori un’azienda dal sistema finanziario statunitense, ma esporranno anche qualsiasi azienda che continui a fare affari con l’entità sanzionata a essere tagliata fuori dal sistema finanziario statunitense”.
Il Dipartimento del Tesoro ha recentemente raggiunto la cifra storica di $4,3 miliardi insediamento con Binance, che prevedeva la più grande sanzione aziendale mai comminata dal Tesoro oltre alle multe ad altre agenzie. L'accordo richiede che Binance nomini degli osservatori che segnalino le azioni costanti dell'azienda agli organi di controllo del governo degli Stati Uniti.
Inoltre, mercoledì le autorità statunitensi hanno annunciato di aver preso provvedimenti contro Sinbad, un servizio di mixaggio di criptovalute. Le autorità affermano che Sinbad ha aiutato il Lazarus Group, un'organizzazione criminale, a riciclare i fondi rubati.
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