La Reserva Federal congela los activos de Alex Mashinsky
- Los FED presentaron siete cargos penales contra Mashinksy, acusándolo de engañar a los inversores.
- Celsius se declaró en quiebra en julio de 2022, citando las condiciones del mercado.
- Mashinksy se declaró inocente de todos los cargos y fue liberado tras pagar una fianza de $40 millones.
- Prosecutors claim they will need over a month to gather evidence of Mashinsky’s alleged malpractice.
En respuesta a una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, un juez federal dictaminó que se congelen algunas cuentas bancarias y activos vinculados al ex director ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky. Las FED presentaron varios cargos penales contra Mashinsky en julio y ahora han tomado medidas para garantizar que Mashinsky no pueda acceder a sus activos en SoFi Securities, Merrill Lynch, Goldman Sachs y First Republic Securities.
la helada orden was also extended to Mashinsky’s Austin, Texas, property, which he and his wife, Kristine, bought in 2021. According to reports, the couple had listed the house for sale when Celsius filed for bankruptcy.
The FEDs accused Mashinsky of fraud in July, claiming that he deceived Celsius investors and that his company used “risky trading practices.” Additionally, other US regulators, such as the Federal Trade Commission, the Securities and Exchange Commission, and the Commodity Futures Trading Commission, filed several civil violation charges against Celsius.
Los fiscales dijeron en julio:
Mashinsky retrató a Celsius como un banco moderno donde los clientes podían depositar criptoactivos de manera segura y ganar intereses. En verdad, sin embargo, Mashinsky operaba Celsius como un fondo de inversión arriesgado, tomando dinero de los clientes bajo pretextos falsos y engañosos.
US authorities claim that Celsius marketed unregistered securities and routinely misled customers about how secure the platform was. In addition, they claim that the crypto lending platform “misrepresented its services as a secure alternative to banking.
La Reserva Federal alegó además que Mashinsky obtuvo $42 millones de ganancias estafando a los clientes mientras tranquilizaba a los inversores sobre la estabilidad de su empresa. Entró en un no culpable se declaró culpable de todos los cargos y fue liberado bajo los términos de una fianza de $40 millones, que incluía monitoreo electrónico y la prohibición de retirar, transferir o recibir más de $10,000 sin obtener permiso primero.
Las plataformas de préstamos de criptomonedas fueron muy populares durante el último ciclo alcista. Su promesa de obtener rendimientos increíbles y ser una alternativa más segura a los bancos atrajo a miles de clientes a sus servicios. Sin embargo, varias plataformas de préstamos hicieron sus maletas en 2022, incluida Celsius. La plataforma de préstamos detuvo los retiros en junio de 2022 y posteriormente se declaró en quiebra en julio.
He cubierto algunas historias emocionantes en mi carrera como periodista y encuentro muy interesantes las historias relacionadas con blockchain. Creo que Web3 cambiará el mundo y quiero que todos sean parte de él.
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