La Reserva Federal congela los activos de Alex Mashinsky
- Los FED presentaron siete cargos penales contra Mashinksy, acusándolo de engañar a los inversores.
- Celsius se declaró en quiebra en julio de 2022, citando las condiciones del mercado.
- Mashinksy se declaró inocente de todos los cargos y fue liberado tras pagar una fianza de $40 millones.
- Los fiscales afirman que necesitarán más de un mes para reunir pruebas de la supuesta mala práctica de Mashinsky.
En respuesta a una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, un juez federal dictaminó que se congelen algunas cuentas bancarias y activos vinculados al ex director ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky. Las FED presentaron varios cargos penales contra Mashinsky en julio y ahora han tomado medidas para garantizar que Mashinsky no pueda acceder a sus activos en SoFi Securities, Merrill Lynch, Goldman Sachs y First Republic Securities.
la helada orden También se extendió a la propiedad de Mashinsky en Austin, Texas, que él y su esposa, Kristine, compraron en 2021. Según los informes, la pareja había puesto la casa a la venta cuando Celsius se declaró en quiebra.
Los FED acusaron a Mashinsky de fraude en julio, alegando que engañó a los inversores de Celsius y que su empresa utilizó “prácticas comerciales arriesgadas”. Además, otros reguladores estadounidenses, como la Comisión Federal de Comercio, la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, presentaron varios cargos de infracción civil contra Celsius.
Los fiscales dijeron en julio:
Mashinsky retrató a Celsius como un banco moderno donde los clientes podían depositar criptoactivos de manera segura y ganar intereses. En verdad, sin embargo, Mashinsky operaba Celsius como un fondo de inversión arriesgado, tomando dinero de los clientes bajo pretextos falsos y engañosos.
Las autoridades estadounidenses afirman que Celsius comercializaba valores no registrados y sistemáticamente engañaba a los clientes sobre la seguridad de la plataforma. Además, afirman que la plataforma de criptopréstamos “tergiversó sus servicios como una alternativa segura a la banca.
La Reserva Federal alegó además que Mashinsky obtuvo $42 millones de ganancias estafando a los clientes mientras tranquilizaba a los inversores sobre la estabilidad de su empresa. Entró en un no culpable se declaró culpable de todos los cargos y fue liberado bajo los términos de una fianza de $40 millones, que incluía monitoreo electrónico y la prohibición de retirar, transferir o recibir más de $10,000 sin obtener permiso primero.
Las plataformas de préstamos de criptomonedas fueron muy populares durante el último ciclo alcista. Su promesa de obtener rendimientos increíbles y ser una alternativa más segura a los bancos atrajo a miles de clientes a sus servicios. Sin embargo, varias plataformas de préstamos hicieron sus maletas en 2022, incluida Celsius. La plataforma de préstamos detuvo los retiros en junio de 2022 y posteriormente se declaró en quiebra en julio.
He cubierto algunas historias emocionantes en mi carrera como periodista y encuentro muy interesantes las historias relacionadas con blockchain. Creo que Web3 cambiará el mundo y quiero que todos sean parte de él.
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