FED, Alex Mashinsky'nin Varlıklarını Dondurdu
- FED'ler, Mashinksy'yi yatırımcıları yanıltmakla suçlayarak aleyhine yedi suç duyurusunda bulundu.
- Celsius, piyasa koşullarını gerekçe göstererek Temmuz 2022'de iflas başvurusunda bulundu.
- Mashinksy tüm suçlamaları kabul etmedi ve $40 milyon kefalet bedelinin ödenmesinin ardından serbest bırakıldı.
- Prosecutors claim they will need over a month to gather evidence of Mashinsky’s alleged malpractice.
ABD Adalet Bakanlığı'nın talebine yanıt olarak federal bir yargıç, eski Celsius CEO'su Alex Mashinsky'ye bağlı birkaç banka hesabının ve varlığının dondurulmasına karar verdi. FED'ler Temmuz ayında Mashinsky'ye karşı birçok suç duyurusunda bulundu ve şimdi Mashinsky'nin SoFi Securities, Merrill Lynch, Goldman Sachs ve First Republic Securities'teki varlıklarına erişememesini sağlamak için harekete geçti.
Donma emir was also extended to Mashinsky’s Austin, Texas, property, which he and his wife, Kristine, bought in 2021. According to reports, the couple had listed the house for sale when Celsius filed for bankruptcy.
The FEDs accused Mashinsky of fraud in July, claiming that he deceived Celsius investors and that his company used “risky trading practices.” Additionally, other US regulators, such as the Federal Trade Commission, the Securities and Exchange Commission, and the Commodity Futures Trading Commission, filed several civil violation charges against Celsius.
Savcılar Temmuz ayında şunları söyledi:
Mashinsky, Celsius'u müşterilerin güvenli bir şekilde kripto varlıklarını yatırabilecekleri ve faiz kazanabilecekleri modern bir banka olarak tasvir etti. Ancak gerçekte Mashinsky, Celsius'u riskli bir yatırım fonu olarak işletiyor, yanlış ve yanıltıcı iddialarla müşteri parasını alıyordu.
US authorities claim that Celsius marketed unregistered securities and routinely misled customers about how secure the platform was. In addition, they claim that the crypto lending platform “misrepresented its services as a secure alternative to banking.
Fed ayrıca Mashinsky'nin, yatırımcılara şirketinin istikrarı konusunda güvence verirken müşterileri dolandırarak $42 milyon kar elde ettiğini iddia etti. O girdi suçlu değil tüm suçlamalara karşı savunma yaptı ve elektronik izleme ve önceden izin alınmadan $10.000'den fazlasının çekilmesine, aktarılmasına veya alınmasına karşı yasağı içeren $40 milyon kefalet koşulları kapsamında serbest bırakıldı.
Kripto para borç verme platformları son boğa döngüsünde büyük ölçüde popülerdi. İnanılmaz getiri vaatleri ve bankalara göre daha güvenli bir alternatif olma vaadi, binlerce müşteriyi hizmetlerine çekti. Ancak 2022'de Celsius da dahil olmak üzere birçok kredi platformu doldu. Kredi platformu, Haziran 2022'de para çekme işlemlerini duraklattı ve ardından Temmuz ayında iflas başvurusunda bulundu.