FED, Alex Mashinsky'nin Varlıklarını Dondurdu
- FED'ler, Mashinksy'yi yatırımcıları yanıltmakla suçlayarak aleyhine yedi suç duyurusunda bulundu.
- Celsius, piyasa koşullarını gerekçe göstererek Temmuz 2022'de iflas başvurusunda bulundu.
- Mashinksy tüm suçlamaları kabul etmedi ve $40 milyon kefalet bedelinin ödenmesinin ardından serbest bırakıldı.
- Savcılar, Mashinsky'nin iddia edilen görevi kötüye kullandığına dair kanıt toplamak için bir aydan fazla zamana ihtiyaçları olacağını iddia ediyor.
ABD Adalet Bakanlığı'nın talebine yanıt olarak federal bir yargıç, eski Celsius CEO'su Alex Mashinsky'ye bağlı birkaç banka hesabının ve varlığının dondurulmasına karar verdi. FED'ler Temmuz ayında Mashinsky'ye karşı birçok suç duyurusunda bulundu ve şimdi Mashinsky'nin SoFi Securities, Merrill Lynch, Goldman Sachs ve First Republic Securities'teki varlıklarına erişememesini sağlamak için harekete geçti.
Donma emir bu sözleşme, Mashinsky'nin eşi Kristine ile birlikte 2021'de satın aldığı Austin, Teksas'taki mülkünü de kapsayacak şekilde genişletildi. Raporlara göre çift, Celsius iflas başvurusunda bulunduğunda evi satışa sunmuştu.
FED'ler Temmuz ayında Mashinsky'yi dolandırıcılıkla suçlamış, Celsius yatırımcılarını aldattığını ve şirketinin "riskli ticaret uygulamaları" kullandığını iddia etmişti. Ek olarak, Federal Ticaret Komisyonu, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu gibi diğer ABD düzenleyicileri, Celsius'a karşı çeşitli hukuki ihlal suçlamalarında bulundu.
Savcılar Temmuz ayında şunları söyledi:
Mashinsky, Celsius'u müşterilerin güvenli bir şekilde kripto varlıklarını yatırabilecekleri ve faiz kazanabilecekleri modern bir banka olarak tasvir etti. Ancak gerçekte Mashinsky, Celsius'u riskli bir yatırım fonu olarak işletiyor, yanlış ve yanıltıcı iddialarla müşteri parasını alıyordu.
ABD yetkilileri, Celsius'un kayıt dışı menkul kıymetler pazarladığını ve müşterileri platformun ne kadar güvenli olduğu konusunda rutin olarak yanılttığını iddia ediyor. Ayrıca, kripto kredi platformunun hizmetlerini "bankacılığa güvenli bir alternatif olarak yanlış tanıttığını" iddia ediyorlar.
Fed ayrıca Mashinsky'nin, yatırımcılara şirketinin istikrarı konusunda güvence verirken müşterileri dolandırarak $42 milyon kar elde ettiğini iddia etti. O girdi suçlu değil tüm suçlamalara karşı savunma yaptı ve elektronik izleme ve önceden izin alınmadan $10.000'den fazlasının çekilmesine, aktarılmasına veya alınmasına karşı yasağı içeren $40 milyon kefalet koşulları kapsamında serbest bırakıldı.
Kripto para borç verme platformları son boğa döngüsünde büyük ölçüde popülerdi. İnanılmaz getiri vaatleri ve bankalara göre daha güvenli bir alternatif olma vaadi, binlerce müşteriyi hizmetlerine çekti. Ancak 2022'de Celsius da dahil olmak üzere birçok kredi platformu doldu. Kredi platformu, Haziran 2022'de para çekme işlemlerini duraklattı ve ardından Temmuz ayında iflas başvurusunda bulundu.
Bir gazeteci olarak kariyerimde bazı heyecan verici hikayeleri ele aldım ve blockchain ile ilgili hikayeleri çok ilgi çekici buluyorum. Web3'ün dünyayı değiştireceğine ve herkesin bunun bir parçası olmasını isteyeceğine inanıyorum.
