La Fed gèle les avoirs d'Alex Mashinsky
- La Fed a déposé sept accusations criminelles contre Mashinksy, l'accusant d'avoir induit les investisseurs en erreur.
- Celsius a déposé son bilan en juillet 2022, invoquant les conditions du marché.
- Mashinksy a plaidé non coupable de toutes les accusations et a été libéré après avoir versé une caution de $40 millions.
- Les procureurs affirment qu'il leur faudra plus d'un mois pour rassembler les preuves des fautes professionnelles présumées de Mashinsky.
En réponse à une demande du ministère américain de la Justice, un juge fédéral a décidé de geler quelques comptes bancaires et avoirs liés à l'ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky. La FED a déposé plusieurs accusations criminelles contre Mashinsky en juillet et a maintenant pris des mesures pour garantir que Mashinsky ne puisse pas accéder à ses actifs chez SoFi Securities, Merrill Lynch, Goldman Sachs et First Republic Securities.
Le gel commande a également été étendu à la propriété de Mashinsky à Austin, au Texas, que lui et sa femme, Kristine, ont achetée en 2021. Selon certaines informations, le couple avait mis la maison en vente lorsque Celsius a déposé son bilan.
La Fed a accusé Mashinsky de fraude en juillet, affirmant qu'il avait trompé les investisseurs de Celsius et que sa société avait eu recours à des « pratiques commerciales risquées ». En outre, d'autres régulateurs américains, tels que la Federal Trade Commission, la Securities and Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission, ont déposé plusieurs accusations de violation civile contre Celsius.
Les procureurs ont déclaré en juillet :
Mashinsky a décrit Celsius comme une banque moderne où les clients pouvaient déposer en toute sécurité des actifs cryptographiques et gagner des intérêts. En vérité, cependant, Mashinsky exploitait Celsius comme un fonds d'investissement à risque, prenant l'argent des clients sous des prétextes faux et trompeurs.
Les autorités américaines affirment que Celsius commercialisait des titres non enregistrés et induisait régulièrement les clients en erreur sur le niveau de sécurité de la plateforme. En outre, ils affirment que la plateforme de prêt crypto « a présenté à tort ses services comme une alternative sécurisée aux services bancaires.
La Fed a en outre affirmé que Mashinsky avait engrangé $42 millions de bénéfices en escroquant ses clients tout en rassurant les investisseurs sur la stabilité de son entreprise. Il est entré dans un non coupable plaidant pour tous les chefs d'accusation et a été libéré aux termes d'une caution de $40 millions, qui comprenait une surveillance électronique et une interdiction de retirer, transférer ou recevoir plus de $10,000 sans autorisation préalable.
Les plateformes de prêt de cryptomonnaies ont été très populaires lors du dernier cycle haussier. Leur promesse de rendements incroyables et leur alternative plus sûre aux banques ont attiré des milliers de clients vers leurs services. Cependant, plusieurs plateformes de prêt ont fermé leurs portes en 2022, dont Celsius. La plateforme de prêt a suspendu les retraits en juin 2022 et a ensuite déposé son bilan en juillet.
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