FED's bevriezen de tegoeden van Alex Mashinsky
- De FED's dienden zeven strafrechtelijke aanklachten in tegen Mashinksy, waarbij ze hem beschuldigden van het misleiden van investeerders.
- Celsius heeft in juli 2022 het faillissement aangevraagd, onder verwijzing naar de marktomstandigheden.
- Mashinksy pleitte niet schuldig aan alle aanklachten en werd vrijgelaten na het betalen van een borgsom van $40 miljoen.
- Aanklagers beweren dat ze meer dan een maand nodig zullen hebben om bewijsmateriaal te verzamelen voor de vermeende wanpraktijken van Mashinsky.
In reactie op een verzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een federale rechter geoordeeld dat een aantal bankrekeningen en tegoeden die verband houden met de voormalige CEO van Celsius, Alex Mashinsky, worden bevroren. De FED’s hebben in juli verschillende strafrechtelijke aanklachten ingediend tegen Mashinsky en hebben nu actie ondernomen om ervoor te zorgen dat Mashinsky geen toegang heeft tot zijn activa bij SoFi Securities, Merrill Lynch, Goldman Sachs en First Republic Securities.
De bevriezing volgorde werd ook uitgebreid naar Mashinsky's eigendom in Austin, Texas, dat hij en zijn vrouw Kristine in 2021 kochten. Volgens rapporten had het echtpaar het huis te koop gezet toen Celsius het faillissement aanvroeg.
De FED’s beschuldigden Mashinsky in juli van fraude en beweerden dat hij Celsius-investeerders had misleid en dat zijn bedrijf ‘risicovolle handelspraktijken’ gebruikte. Bovendien hebben andere Amerikaanse toezichthouders, zoals de Federal Trade Commission, de Securities and Exchange Commission en de Commodity Futures Trading Commission, verschillende aanklachten wegens civiele overtreding ingediend tegen Celsius.
Aanklagers zeiden in juli:
Mashinsky schilderde Celsius af als een moderne bank waar klanten veilig crypto-activa konden storten en rente konden verdienen. In werkelijkheid exploiteerde Mashinsky Celsius echter als een risicovol investeringsfonds, dat geld van klanten aannam onder valse en misleidende voorwendselen.
Amerikaanse autoriteiten beweren dat Celsius niet-geregistreerde effecten op de markt bracht en klanten routinematig misleidde over hoe veilig het platform was. Bovendien beweren ze dat het crypto-leenplatform “zijn diensten verkeerd voorstelde als een veilig alternatief voor bankieren.
De Fed beweerde verder dat Mashinsky $42 miljoen aan winst binnenhaalde door klanten op te lichten en tegelijkertijd investeerders gerust te stellen over de stabiliteit van zijn bedrijf. Hij kwam binnen in een niet schuldig pleidooi voor alle aanklachten en werd vrijgelaten onder de voorwaarden van een borgtocht van $40 miljoen, inclusief elektronisch toezicht en een verbod op het opnemen, overdragen of ontvangen van meer dan $10.000 zonder eerst toestemming te verkrijgen.
Platforms voor het uitlenen van cryptocurrency waren grotendeels populair tijdens de laatste bull-cyclus. Hun belofte van ongelooflijke rendementen en een veiliger alternatief voor banken trok duizenden klanten naar hun diensten. In 2022 zijn verschillende leenplatforms echter failliet gegaan, waaronder Celsius. Het kredietplatform stopte de opnames in juni 2022 en vroeg vervolgens in juli het faillissement aan.
Ik heb een aantal spannende verhalen in mijn carrière als journalist behandeld en vind blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Ik geloof dat Web3 de wereld zal veranderen en ik wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
