
FEDs fryser Alex Mashinskys tillgångar
- FEDs lämnade in sju brottsanklagelser mot Mashinksy och anklagade honom för att vilseleda investerare.
- Celsius ansökte om konkurs i juli 2022 med hänvisning till marknadsförhållandena.
- Mashinksy erkände sig oskyldig till alla anklagelser och släpptes efter att ha lämnat en borgen på $40 miljoner.
- Prosecutors claim they will need over a month to gather evidence of Mashinsky’s alleged malpractice.
Som svar på en begäran från det amerikanska justitiedepartementet har en federal domare beslutat att ett fåtal bankkonton och tillgångar kopplade till tidigare Celsius vd Alex Mashinsky ska frysas. FEDs lämnade in flera brottsanklagelser mot Mashinsky i juli och har nu flyttat för att säkerställa att Mashinsky inte kan komma åt sina tillgångar hos SoFi Securities, Merrill Lynch, Goldman Sachs och First Republic Securities.
Frysningen beställa was also extended to Mashinsky’s Austin, Texas, property, which he and his wife, Kristine, bought in 2021. According to reports, the couple had listed the house for sale when Celsius filed for bankruptcy.
The FEDs accused Mashinsky of fraud in July, claiming that he deceived Celsius investors and that his company used “risky trading practices.” Additionally, other US regulators, such as the Federal Trade Commission, the Securities and Exchange Commission, and the Commodity Futures Trading Commission, filed several civil violation charges against Celsius.
Åklagaren sa i juli:
Mashinsky porträtterade Celsius som en modern bank där kunder säkert kunde sätta in kryptotillgångar och tjäna ränta. I själva verket drev Mashinsky Celsius som en riskabel investeringsfond, som tog in kundpengar under falska och vilseledande förevändningar.
US authorities claim that Celsius marketed unregistered securities and routinely misled customers about how secure the platform was. In addition, they claim that the crypto lending platform “misrepresented its services as a secure alternative to banking.
Fed hävdade vidare att Mashinsky fick in $42 miljoner i vinst genom att lura kunder samtidigt som han försäkrade investerarna om stabiliteten i hans företag. Han gick in i en inte skyldig vädjande till alla punkter och frigavs enligt villkoren för en borgen på $40 miljoner, som inkluderade elektronisk övervakning och ett förbud mot att dra tillbaka, överföra eller ta emot mer än $10 000 utan att först ha fått tillstånd.
Utlåningsplattformar för kryptovaluta var till stor del populära under den senaste bullcykeln. Deras löfte om otrolig avkastning och att vara ett säkrare alternativ till banker lockade tusentals kunder till deras tjänster. Men flera utlåningsplattformar packade ihop 2022, inklusive Celsius. Utlåningsplattformen pausade uttag i juni 2022 och ansökte därefter om konkurs i juli.