FEDs fryser Alex Mashinskys tillgångar
- FEDs lämnade in sju brottsanklagelser mot Mashinksy och anklagade honom för att vilseleda investerare.
- Celsius ansökte om konkurs i juli 2022 med hänvisning till marknadsförhållandena.
- Mashinksy erkände sig oskyldig till alla anklagelser och släpptes efter att ha lämnat en borgen på $40 miljoner.
- Åklagare hävdar att de kommer att behöva mer än en månad för att samla bevis på Mashinskys påstådda felbehandling.
Som svar på en begäran från det amerikanska justitiedepartementet har en federal domare beslutat att ett fåtal bankkonton och tillgångar kopplade till tidigare Celsius vd Alex Mashinsky ska frysas. FEDs lämnade in flera brottsanklagelser mot Mashinsky i juli och har nu flyttat för att säkerställa att Mashinsky inte kan komma åt sina tillgångar hos SoFi Securities, Merrill Lynch, Goldman Sachs och First Republic Securities.
Frysningen beställa utvidgades också till Mashinskys fastighet i Austin, Texas, som han och hans fru Kristine köpte 2021. Enligt uppgifter hade paret listat huset för försäljning när Celsius ansökte om konkurs.
FED:s anklagade Mashinsky för bedrägeri i juli och hävdade att han lurade Celsius-investerare och att hans företag använde "riskfyllda handelsmetoder". Dessutom har andra amerikanska tillsynsmyndigheter, såsom Federal Trade Commission, Securities and Exchange Commission och Commodity Futures Trading Commission, lämnat in flera civilrättsliga anklagelser mot Celsius.
Åklagaren sa i juli:
Mashinsky porträtterade Celsius som en modern bank där kunder säkert kunde sätta in kryptotillgångar och tjäna ränta. I själva verket drev Mashinsky Celsius som en riskabel investeringsfond, som tog in kundpengar under falska och vilseledande förevändningar.
Amerikanska myndigheter hävdar att Celsius marknadsförde oregistrerade värdepapper och rutinmässigt vilseledde kunder om hur säker plattformen var. Dessutom hävdar de att kryptoutlåningsplattformen "misrepresenterade sina tjänster som ett säkert alternativ till bankverksamhet.
Fed hävdade vidare att Mashinsky fick in $42 miljoner i vinst genom att lura kunder samtidigt som han försäkrade investerarna om stabiliteten i hans företag. Han gick in i en inte skyldig vädjande till alla punkter och frigavs enligt villkoren för en borgen på $40 miljoner, som inkluderade elektronisk övervakning och ett förbud mot att dra tillbaka, överföra eller ta emot mer än $10 000 utan att först ha fått tillstånd.
Utlåningsplattformar för kryptovaluta var till stor del populära under den senaste bullcykeln. Deras löfte om otrolig avkastning och att vara ett säkrare alternativ till banker lockade tusentals kunder till deras tjänster. Men flera utlåningsplattformar packade ihop 2022, inklusive Celsius. Utlåningsplattformen pausade uttag i juni 2022 och ansökte därefter om konkurs i juli.
Jag har täckt några spännande historier under min karriär som journalist och tycker att blockchain-relaterade historier är väldigt spännande. Jag tror att Web3 kommer att förändra världen och vill att alla ska vara en del av den.
Senaste nytt
