Celsius e l'ex CEO Mashinsky hanno infranto le leggi statunitensi: gli investigatori della CFTC
- Gli investigatori della CFTC affermano che Celsius Network e l'ex CEO Alex Mashinsky hanno violato le leggi statunitensi.
- Se la maggioranza dei governatori della CFTC è d'accordo con le accuse, è possibile intentare una causa già questo mese.
- A gennaio, Mashinsky è stato citato in giudizio dal procuratore generale di New York Letitia James per aver ingannato gli investitori.
- Un esaminatore indipendente per il caso di fallimento ha affermato che l'azienda stava operando come uno schema Ponzi.
Gli investigatori dell'autorità di regolamentazione dei mercati dei derivati statunitensi, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), affermano che la piattaforma di prestito di criptovalute in bancarotta Celsius Network e il suo ex CEO Alex Mashinsky hanno violato le leggi degli Stati Uniti prima di chiedere protezione dai creditori ai sensi del Capitolo 11. È fondamentale notare che Mashinsky si è dimesso da amministratore delegato della società fallita nel settembre 2022.
Secondo un rapporto di Bloomberg datato Il 5 luglio, gli investigatori della divisione esecutiva della CFTC hanno concluso che Celsius Network ha ingannato gli investitori, non si è registrato presso l'autorità di regolamentazione e ha anche aggiunto che l'ex CEO Mashinsky ha violato una serie di regolamenti negli Stati Uniti. Il rapporto citava persone a conoscenza della questione come fonti.
Un punto importante da notare qui è che se la maggioranza dei governatori della CFTC concorda con le accuse presentate dagli investigatori, l'agenzia statunitense può intentare una causa contro la bancarotta piattaforma di prestito di criptovalute e il suo ex CEO, Mashinsky, in un tribunale federale degli Stati Uniti il prima possibile come questo mese. Questo rapporto arriva tra i tentativi di Celsius Network di riavviare le operazioni rimborsando i creditori.
È interessante notare che questa non è la prima volta che Mashinskly viene citato in giudizio da un regolatore statunitense. A gennaio, l'imprenditore di criptovalute è stato citato in giudizio dal procuratore generale di New York Letitia James, che ha affermato che il fondatore di Celsius Network era responsabile di perdite per miliardi causate da investitori fuorvianti. James ha affermato che Mashinsky "ha promesso di condurre gli investitori alla libertà finanziaria, ma li ha condotti lungo un percorso di rovina finanziaria".
Inoltre, l'esaminatore indipendente per il caso di fallimento di Celsius, Shoba Pillay, ha dichiarato a febbraio che l'azienda "ha condotto la propria attività in un modo completamente diverso da come si proponeva ai suoi clienti", aggiungendo che la piattaforma di prestito di criptovalute era più uno schema Ponzi per intrappolare gli investitori.
D'altra parte, come da un precedente rapporto di Bitnation, nel settembre 2022, Mashinsky si è dimesso da CEO di Celsius Network ed è stato sostituito da Chris Ferraro, l'attuale Chief Financial Officer, CEO e Chief Restructuring Officer. Ancora più importante, dopo il fallimento dell'azienda, Mashinsky ha cercato di trasformare il debito dell'azienda in una nuova criptovaluta, un'idea che è fallita.
Un giornalista crittografico con oltre 3 anni di esperienza in DeFi, NFT, metaverse, ecc. Parth ha lavorato con i principali media nel mondo crittografico e finanziario e ha acquisito esperienza e competenza nella cultura crittografica dopo essere sopravvissuto ai mercati ribassisti e rialzisti nel corso degli anni.
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