FEDs congelam ativos de Alex Mashinsky
- Os FEDs apresentaram sete acusações criminais contra Mashinksy, acusando-o de enganar os investidores.
- Celsius pediu falência em julho de 2022, citando as condições de mercado.
- Mashinksy se declarou inocente de todas as acusações e foi libertado após pagar fiança de $40 milhões.
- Os promotores afirmam que precisarão de mais de um mês para reunir provas da suposta negligência médica de Mashinsky.
Em resposta a um pedido do Departamento de Justiça dos EUA, um juiz federal decidiu que algumas contas bancárias e activos ligados ao antigo CEO da Celsius, Alex Mashinsky, fossem congelados. Os FEDs apresentaram várias acusações criminais contra Mashinsky em Julho e agora tomaram medidas para garantir que Mashinsky não possa aceder aos seus activos na SoFi Securities, Merrill Lynch, Goldman Sachs e First Republic Securities.
O congelamento ordem também foi estendido à propriedade de Mashinsky em Austin, Texas, que ele e sua esposa, Kristine, compraram em 2021. Segundo relatos, o casal havia colocado a casa à venda quando Celsius pediu falência.
Os FEDs acusaram Mashinsky de fraude em julho, alegando que ele enganou os investidores da Celsius e que sua empresa usou “práticas comerciais arriscadas”. Além disso, outros reguladores dos EUA, como a Comissão Federal de Comércio, a Comissão de Valores Mobiliários e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, apresentaram várias acusações de violação civil contra a Celsius.
Os promotores disseram em julho:
Mashinsky retratou o Celsius como um banco moderno, onde os clientes podem depositar criptoativos com segurança e ganhar juros. Na verdade, porém, Mashinsky operava a Celsius como um fundo de investimento arriscado, recebendo dinheiro de clientes sob pretextos falsos e enganosos.
As autoridades dos EUA afirmam que a Celsius comercializava títulos não registados e enganava rotineiramente os clientes sobre o quão segura era a plataforma. Além disso, eles afirmam que a plataforma de empréstimo criptográfico “deturpou seus serviços como uma alternativa segura ao setor bancário.
O Fed alegou ainda que Mashinsky arrecadou $42 milhões em lucros enganando clientes e ao mesmo tempo tranquilizando os investidores sobre a estabilidade de sua empresa. Ele entrou em um inocente apelo a todas as acusações e foi libertado sob os termos de uma fiança de $40 milhões, que incluía monitoramento eletrônico e uma proibição de retirar, transferir ou receber mais de $10.000 sem primeiro obter permissão.
As plataformas de empréstimo de criptomoedas foram muito populares durante o último ciclo de alta. A sua promessa de retornos incríveis e de ser uma alternativa mais segura aos bancos atraiu milhares de clientes aos seus serviços. No entanto, várias plataformas de empréstimo fecharam as portas em 2022, incluindo Celsius. A plataforma de empréstimo interrompeu os saques em junho de 2022 e posteriormente entrou com pedido de falência em julho.
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