Die FEDs frieren die Vermögenswerte von Alex Mashinsky ein

• Die FED reichte sieben Strafanzeigen gegen Mashinksy ein und warf ihm vor, Investoren irregeführt zu haben.
• Celsius meldete im Juli 2022 unter Berufung auf die Marktbedingungen Insolvenz an.
• Mashinksy bekannte sich in allen Anklagepunkten nicht schuldig und wurde nach Hinterlegung einer Kaution in Höhe von $40 Millionen freigelassen.
• Die Staatsanwälte behaupten, dass sie über einen Monat brauchen werden, um Beweise für Mashinskys angebliches Fehlverhalten zu sammeln. 

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Als Reaktion auf eine Anfrage des US-Justizministeriums hat ein Bundesrichter entschieden, dass einige Bankkonten und Vermögenswerte im Zusammenhang mit dem ehemaligen CEO von Celsius, Alex Mashinsky, eingefroren werden. Die FEDs reichten im Juli mehrere Strafanzeigen gegen Mashinsky ein und haben nun dafür gesorgt, dass Mashinsky keinen Zugriff auf seine Vermögenswerte bei SoFi Securities, Merrill Lynch, Goldman Sachs und First Republic Securities hat.

Das Einfrieren Befehl wurde auch auf Mashinskys Grundstück in Austin, Texas, ausgeweitet, das er und seine Frau Kristine 2021 gekauft hatten. Berichten zufolge hatte das Paar das Haus zum Verkauf angeboten, als Celsius Insolvenz anmeldete.

Die FEDs beschuldigten Mashinsky im Juli des Betrugs und behaupteten, er habe Celsius-Investoren getäuscht und sein Unternehmen habe „riskante Handelspraktiken“ angewendet. Darüber hinaus haben andere US-Regulierungsbehörden, wie die Federal Trade Commission, die Securities and Exchange Commission und die Commodity Futures Trading Commission, mehrere zivilrechtliche Verstöße gegen Celsius angeklagt.

Staatsanwälte sagten im Juli:

Mashinsky stellte Celsius als eine moderne Bank dar, bei der Kunden Krypto-Assets sicher hinterlegen und Zinsen verdienen können. In Wahrheit betrieb Mashinsky Celsius jedoch als riskanten Investmentfonds, der unter falschen und irreführenden Vorwänden Kundengelder annahm.

US-Behörden behaupten, dass Celsius nicht registrierte Wertpapiere vermarktet und Kunden regelmäßig über die Sicherheit der Plattform getäuscht habe. Darüber hinaus behaupten sie, dass die Krypto-Kreditplattform „ihre Dienste als sichere Alternative zum Bankgeschäft falsch dargestellt hat.“

Die Fed behauptete weiter, dass Mashinsky durch Kundenbetrug Gewinne in Höhe von $42 Millionen eingefahren habe, während er gleichzeitig den Anlegern die Stabilität seines Unternehmens versicherte. Er trat ein nicht schuldig In allen Anklagepunkten wurde er gegen eine Kaution von $40 Millionen freigelassen, die eine elektronische Überwachung und ein Verbot der Abhebung, Übertragung oder Entgegennahme von mehr als $10.000 ohne vorherige Einholung der Erlaubnis beinhaltete.

Kryptowährungs-Kreditplattformen erfreuten sich während des letzten Bullenzyklus großer Beliebtheit. Ihr Versprechen, unglaubliche Renditen zu erzielen und eine sicherere Alternative zu Banken zu sein, lockte Tausende von Kunden zu ihren Dienstleistungen. Allerdings haben mehrere Kreditplattformen im Jahr 2022 ihre Arbeit eingestellt, darunter auch Celsius. Die Kreditplattform stellte im Juni 2022 die Abhebungen ein und meldete daraufhin im Juli Insolvenz an.

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