DoJ undersöker FTX-grundare för att skicka pengar från USA
- Department of Justice (DoJ) enligt uppgift utreder grundaren och tidigare VD:n för FTX, Sam Bankman-Fried.
- DoJ lägger potentiellt grunden för ett bedrägerifall mot SBF för att ha hämtat pengar från USA.
- Detta nya ärende, om det lämnas in och utvecklas, kommer att köras parallellt med en rad flera fall som involverar FTX.
- DoJ syftar till att undersöka systerföretaget FTX, Alameda Research, och fråga om den förra skickade pengar till den senare.
Tillsynsmyndigheterna slår ner på kryptoföretag efter kollapsen av flera kryptoföretag nyligen och en av de viktigaste anledningarna till detsamma är att ge en känsla av säkerhet till investerarna. Intressant nog undersöker justitiedepartementet (DoJ) grundaren och före detta VD:n för den skamliga kryptobörsen FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), för att ha tagit bort pengar från USA.
Enligt en rapport från Bloomberg, the United States Department of Justice (DoJ) is potentially laying the groundwork for a fraud case against FTX CEO Sam Bankman-Fried as regulators believe that the former crypto billionaire and the “white knight” of the crypto world had possibly siphoned off money out of the US. This new case, if filed and developed, will be running parallel to a string of multiple cases involving the bankrupt crypto exchange.
Myndigheterna tror att SBF var med och skickade pengarna till Bahamas från USA via FTX. Utredningarna är fortfarande i startfasen. En anonym uppgiftslämnare berättade för Bloomberg att DoJ träffade tjänstemän som utsetts av domstolen för att övervaka kryptobörsens konkursförfarande. Mötet involverade diskussionen om omfattningen av information som krävs för att bekräfta om SBF överfört medel från USA.
Moreover, it is also crucial to note that the DoJ aims to probe the sister firm of FTX, Alameda Research, enquiring if the former sent money to the latter. While the crypto entrepreneur’s location remains unknown, the founder of the defunct crypto exchange has yet to be sentenced for any of the alleged crimes that he has been accused of recently.
FTX inblandad i Terra Collapse?
In the light of regulatory developments, it was recently revealed that SBF was also allegedly involved in controversial events, one of them being the collapse of Do Kwon’s stablecoin project, Terra. Federal prosecutors are now investing if the SBF had anything to do with the collapse of Do Kwon’s master product, modellen UST-LUNA.
People familiar with the matter stated that it was these practices from SBF that could’ve initiated the collapse of Terra econsystem and caused a market turmoil, taking down Three Arrows Capital (3AC), Celsius Network, and others.
Interestingly, FTX was reportedly in the final stages of förhandlar fram ett godkännandeavtal med Taylor Swift som förväntades vara värt mer än $100 miljoner. Hollywoodstjärnan uppges ha varit inblandad i ev turnésponsring och ett biljettsystem med digitala certifikat i form av icke-fungibla polletter.
En kryptojournalist med över 3 års erfarenhet av DeFi, NFT, metaverse etc. Parth har arbetat med stora medier inom krypto- och finansvärlden och har skaffat sig erfarenhet och expertis inom kryptokultur efter att ha överlevt björn- och tjurmarknader genom åren.
Senaste nytt
