US Treasury kräver extra verktyg för att åtala kryptoföretag
- Det amerikanska finansdepartementet uppmanade kongressen att godkänna sanktioner, inklusive att skära ned förövare från det amerikanska finanssystemet.
- Amerikanska myndigheter träffade nyligen en uppgörelse på $4,3 miljarder med kryptobörsen Binance.
- Adeyemo hävdar att Binance låtit sig användas av kriminella organisationer under de senaste åren.
Det amerikanska finansdepartementet har bett lagstiftare att utöka sin auktoritet och ge regeringen oöverträffad kontroll över kryptoindustrin, inklusive makten att införa sanktioner och genomdriva lagar som sträcker sig långt utanför landets gränser och ingripa i transaktioner som involverar icke-medborgare.
Wally Adeyemo, biträdande finansminister, presenteras Kongressen med ett väl skisserat förslag sa han var "en uppsättning sunt förnuftsrekommendationer för att utöka våra myndigheter och bredda våra verktyg och resurser för att gå efter olagliga aktörer i det digitala tillgångsutrymmet."
Finansministeriets dokument som skickades till amerikanska lagstiftare noterar att "sätten för att samla in och flytta pengar fortsätter att utvecklas, och många av våra myndigheter har inte uppdaterats på decennier." Treasury hävdar att de flesta terroristorganisationer "använder nya virtuella metoder för att flytta, lagra och fördunkla sina finansieringsströmmar. Dessa metoder inkluderar ofta användningen av undvikande kryptovalutanätverk och -tjänster, inklusive mixers."
Adeyemo uppmanade kongressen att stödja sanktioner som innebär att förövare skärs ut ur det amerikanska finanssystemet. Med hänvisning till Binances uppgörelse med DOJ hävdade Adeyemo att de utökade befogenheterna kommer att säkerställa att kriminella organisationer som Hamas inte hittar "en fristad inom ekosystemet för digitala tillgångar."
Biträdande finansministern hävdade att "Binance lät sig användas av förövarna av sexuella övergrepp mot barn, illegal narkotikahandel och terrorism, över mer än 100 000 transaktioner", och tillade att kriminella grupper som "Hamas, Al Qaida och ISIS genomförde dessa transaktioner.”
Vidare efterlyste Adeyemo ökat samarbete mellan finansbranschen och den amerikanska regeringen för att bekämpa penningtvätt, bedrägerier och finansiering av terrorism. Dessutom föreslog han också att myndigheterna riktade in sig på stablecoin-leverantörer utanför USA medan finanstjänstemän försöker "täppa till dessa luckor."
Adeyemo hävdar att de utökade sanktionsverktygen "inte bara kommer att skära av ett företag från det amerikanska finansiella systemet utan också kommer att utsätta alla företag som fortsätter att göra affärer med den sanktionerade enheten för att bli avstängda från det amerikanska finansiella systemet."
Treasury Department nådde nyligen historiska $4,3 miljarder lösning med Binance, som inkluderade finansministeriets hittills största företagsstraff utöver böter till andra myndigheter. Avtalet kräver att Binance utser övervakare som skulle rapportera företagets ständiga agerande till vakthundar i den amerikanska regeringen.
Dessutom meddelade amerikanska myndigheter på onsdagen att de hade vidtagit åtgärder mot Sinbad, en kryptovalutablandningstjänst. Myndigheterna hävdar att Sinbad hjälpte Lazarus Group, en kriminell organisation, att tvätta stulna pengar.
Jag har täckt några spännande historier under min karriär som journalist och tycker att blockchain-relaterade historier är väldigt spännande. Jag tror att Web3 kommer att förändra världen och vill att alla ska vara en del av den.
Senaste nytt
