Indie nakładają przepisy AML na transakcje kryptograficzne
- Działalność związana z kryptowalutami w Indiach stała się hitem po tym, jak kraj ten wprowadził podatek 30% od zasobów cyfrowych ostatni rok.
- Statystyki pokazują, że większość Hindusów woli zajmować się wymianą walut, podczas gdy niektóre start-upy przeniosły się do innych krajów o bardziej przyjaznych zasadach.
Indie po raz pierwszy dodały kryptowaluty do swoich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Oznacza to, że rynki NFT, giełdy kryptowalut i dostawcy portfeli usług powierniczych są prawnie odpowiedzialni za obserwowanie wątpliwej działalności finansowej. Zgodnie z ustawą o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA) organizacje musiałyby zarejestrować się w jednostce analityki finansowej (FIU) i spełnić inne wymagania.
Chociaż Indie nie mają określonego organu regulacyjnego dla kryptowalut, to przenosić przekazuje FIU znaczną odpowiedzialność za nadzorowanie kryptowalut w Indiach. Wcześniej firmy kryptograficzne nie były prawnie zobowiązane do przeprowadzania procedur weryfikacyjnych, takich jak Know Your Customer (KYC). Stało się to jednak obowiązkowe. Ponadto, aby zachować zgodność z prawem, firmy kryptograficzne będą musiały dobrowolnie składać raporty o nietypowych działaniach do FIU i wyznaczyć urzędnika ds. zgłaszania prania pieniędzy (MLRO).
Według Shashi Jha, partnera w Jigsaw Law, „firmy kryptograficzne byłyby zobowiązane do posiadania programu należytej staranności wobec klienta i zarządzania dokumentacją, a teraz będą musiały obowiązkowo prowadzić rejestry transakcji związanych z działalnością kryptograficzną. Wcześniej nie było możliwości przesyłania raportów o podejrzanych transakcjach dla tych firm”.
Ogłoszenie, które zostało opublikowane, gdy organy regulacyjne na całym świecie zaostrzyły przepisy AML dotyczące kryptowalut, utrudni działanie indyjskim firmom kryptograficznym. Niestety firmy kryptograficzne miały trudności z prowadzeniem działalności w Indiach w ostatnich miesiącach.
W zeszłym roku władze w Indiach nałożyły na posiadanie i transfer aktywów cyfrowych podatek 30%. W wyniku tych wiadomości działalność związana z kryptowalutami w Indiach stała się hitem. Wolumen obrotu na czołowych giełdach w kraju azjatyckim odnotował spadek o 70% w ciągu 10 dni od wprowadzenia polityki podatkowej. Liczby wzrosły do 90% w ciągu następnych trzech miesięcy. Surowe przepisy podatkowe skłoniły również początkujące projekty kryptograficzne do opuszczenia Indii i skierowały handlarzy kryptowalutami na zagraniczne giełdy.
Co ciekawe, spadające liczby nie zniechęciły władz indyjskich do narzucenia bardziej rygorystycznej polityki. Krajowe organy regulacyjne po raz kolejny pokazały swoją surowość postawa w sprawie kryptowalut w zeszłym miesiącu, całkowicie zakazując sponsorowania kryptowalut i reklamy w kobiecej lidze krykieta. Nastąpiło to po podobnym zakazie dla męskiej Premier League w 2022 roku.
Ostatnio Nirmala Sitharaman, minister finansów Indii, również wezwał do globalnej współpracy w celu kontrolowania kryptowalut. Dopiero okaże się, czy nowa polityka pozytywnie wpłynie na działalność kryptograficzną w Indiach.
Omówiłem kilka ekscytujących historii z mojej kariery dziennikarza i uważam, że historie związane z blockchainem są bardzo intrygujące. Wierzę, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.
Najnowsze wiadomości
