Indie nakładają przepisy AML na transakcje kryptograficzne
- Działalność związana z kryptowalutami w Indiach stała się hitem po tym, jak kraj ten wprowadził podatek 30% od zasobów cyfrowych ostatni rok.
- Statystyki pokazują, że większość Hindusów woli zajmować się wymianą walut, podczas gdy niektóre start-upy przeniosły się do innych krajów o bardziej przyjaznych zasadach.
Indie po raz pierwszy dodały kryptowaluty do swoich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Oznacza to, że rynki NFT, giełdy kryptowalut i dostawcy portfeli usług powierniczych są prawnie odpowiedzialni za obserwowanie wątpliwej działalności finansowej. Zgodnie z ustawą o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA) organizacje musiałyby zarejestrować się w jednostce analityki finansowej (FIU) i spełnić inne wymagania.
Although India lacks a specific regulatory authority for cryptocurrencies, this przenosić gives the FIU substantial responsibility for overseeing cryptocurrencies in India. Prior to this time, crypto companies were not required by law to carry out verification procedures like Know Your Customer (KYC). However, this has become mandatory. Furthermore, to comply with the law, crypto businesses will need to voluntarily submit reports of unusual activity to the FIU and designate a Money Laundering Reporting Officer (MLRO).
According to Shashi Jha, a partner at Jigsaw Law, “crypto businesses would be required to have a customer due diligence and record management program in place and now they will have to mandatorily maintain transaction records related to crypto business. Earlier, there was no avenue to submit suspicious transaction reports for these businesses.”
Ogłoszenie, które zostało opublikowane, gdy organy regulacyjne na całym świecie zaostrzyły przepisy AML dotyczące kryptowalut, utrudni działanie indyjskim firmom kryptograficznym. Niestety firmy kryptograficzne miały trudności z prowadzeniem działalności w Indiach w ostatnich miesiącach.
W zeszłym roku władze w Indiach nałożyły na posiadanie i transfer aktywów cyfrowych podatek 30%. W wyniku tych wiadomości działalność związana z kryptowalutami w Indiach stała się hitem. Wolumen obrotu na czołowych giełdach w kraju azjatyckim odnotował spadek o 70% w ciągu 10 dni od wprowadzenia polityki podatkowej. Liczby wzrosły do 90% w ciągu następnych trzech miesięcy. Surowe przepisy podatkowe skłoniły również początkujące projekty kryptograficzne do opuszczenia Indii i skierowały handlarzy kryptowalutami na zagraniczne giełdy.
Interestingly, the declining figures have not deterred Indian authorities from imposing more strict policies. The country’s regulators once again displayed their harsh postawa on cryptocurrencies last month by completely banning cryptocurrency sponsorships and advertising in the women’s cricket league. This followed a similar ban for the men’s Premier League in 2022.
Recently, Nirmala Sitharaman, India’s finance minister, also called for global cooperation to control cryptocurrencies. It remains to be seen if the new policy will positively affect crypto activities in India.
Omówiłem kilka ekscytujących historii z mojej kariery dziennikarza i uważam, że historie związane z blockchainem są bardzo intrygujące. Wierzę, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.
Najnowsze wiadomości
