L'Inde impose des lois AML sur les transactions cryptographiques
- Les activités de crypto-monnaie en Inde ont pris un coup après que le pays a introduit une taxe 30% sur les avoirs numériques l'année dernière.
- Les statistiques montrent que la plupart des Indiens préfèrent traiter avec des devises, tandis que certaines start-ups ont déménagé dans d'autres pays avec des règles plus conviviales.
L'Inde, pour la première fois, a ajouté la cryptographie à ses règles anti-blanchiment d'argent. Cela signifie que les marchés NFT, les échanges cryptographiques et les fournisseurs de portefeuilles de services de garde sont légalement responsables de garder un œil sur les activités financières douteuses. Selon la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA), les organisations devraient s'enregistrer auprès de la Cellule de renseignement financier (CRF) et suivre d'autres exigences.
Although India lacks a specific regulatory authority for cryptocurrencies, this déplacer gives the FIU substantial responsibility for overseeing cryptocurrencies in India. Prior to this time, crypto companies were not required by law to carry out verification procedures like Know Your Customer (KYC). However, this has become mandatory. Furthermore, to comply with the law, crypto businesses will need to voluntarily submit reports of unusual activity to the FIU and designate a Money Laundering Reporting Officer (MLRO).
According to Shashi Jha, a partner at Jigsaw Law, “crypto businesses would be required to have a customer due diligence and record management program in place and now they will have to mandatorily maintain transaction records related to crypto business. Earlier, there was no avenue to submit suspicious transaction reports for these businesses.”
L'annonce, qui a été publiée alors que les régulateurs du monde entier resserrent les réglementations AML pour la crypto-monnaie, rendra plus difficile le fonctionnement des entreprises indiennes de cryptographie. Malheureusement, les sociétés de cryptographie ont eu du mal à opérer en Inde ces derniers mois.
L'année dernière, les autorités indiennes ont soumis les détentions et les transferts d'actifs numériques à une taxe 30%. Les activités de crypto-monnaie en Inde ont pris un coup à la suite de la nouvelle. Le volume des transactions sur les principales bourses du pays asiatique a signalé une baisse de 70% dans les 10 jours suivant la politique fiscale. Les chiffres sont passés à 90% dans les trois mois suivants. Les lois fiscales strictes ont également incité les projets de cryptographie en herbe à quitter l'Inde et ont poussé les commerçants de crypto-monnaie vers les marchés étrangers.
Interestingly, the declining figures have not deterred Indian authorities from imposing more strict policies. The country’s regulators once again displayed their harsh position on cryptocurrencies last month by completely banning cryptocurrency sponsorships and advertising in the women’s cricket league. This followed a similar ban for the men’s Premier League in 2022.
Recently, Nirmala Sitharaman, India’s finance minister, also called for global cooperation to control cryptocurrencies. It remains to be seen if the new policy will positively affect crypto activities in India.
J'ai couvert des histoires passionnantes dans ma carrière de journaliste et je trouve les histoires liées à la blockchain très intrigantes. Je crois que Web3 va changer le monde et je veux que tout le monde en fasse partie.
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