India impone leyes ALD sobre criptotransacciones
- Las actividades de criptomonedas en India se vieron afectadas después de que el país introdujera un impuesto 30% sobre las tenencias digitales el año pasado.
- Las estadísticas muestran que la mayoría de los indios prefieren negociar con divisas, mientras que algunas nuevas empresas se han mudado a otros países con reglas más amigables.
India, por primera vez, ha agregado criptografía a sus reglas contra el lavado de dinero. Esto significa que los mercados NFT, los intercambios criptográficos y los proveedores de billeteras de servicios de custodia son legalmente responsables de vigilar la actividad financiera cuestionable. De acuerdo con la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), las organizaciones deberían registrarse en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y seguir otros requisitos.
Aunque India carece de una autoridad reguladora específica para las criptomonedas, esta mover otorga a la UIF la responsabilidad sustancial de supervisar las criptomonedas en India. Antes de este momento, la ley no exigía que las empresas de cifrado llevaran a cabo procedimientos de verificación como Conozca a su cliente (KYC). Sin embargo, esto se ha vuelto obligatorio. Además, para cumplir con la ley, las empresas criptográficas deberán presentar voluntariamente informes de actividad inusual a la UIF y designar un oficial de informes de lavado de dinero (MLRO).
Según Shashi Jha, socio de Jigsaw Law, “las empresas de criptomonedas deberán contar con un programa de diligencia debida del cliente y gestión de registros y ahora tendrán que mantener registros de transacciones relacionados con las empresas de criptomonedas de forma obligatoria. Anteriormente, no había forma de enviar informes de transacciones sospechosas para estos negocios”.
El anuncio, que se publicó cuando los reguladores de todo el mundo endurecieron las regulaciones AML para las criptomonedas, dificultará el funcionamiento de las criptoempresas indias. Desafortunadamente, a las criptoempresas les ha resultado difícil operar en India en los últimos meses.
El año pasado, las autoridades de India sometieron las tenencias y transferencias de activos digitales a un impuesto 30%. Las actividades de criptomonedas en India se vieron afectadas como resultado de la noticia. El volumen de negociación en los principales intercambios del país asiático reportó una caída de 70% dentro de los 10 días posteriores a la política fiscal. Las cifras subieron a 90% en los siguientes tres meses. Las estrictas leyes fiscales también provocaron que los proyectos criptográficos en ciernes abandonaran la India y llevaron a los comerciantes de criptomonedas a los intercambios extranjeros.
Curiosamente, las cifras decrecientes no han disuadido a las autoridades indias de imponer políticas más estrictas. Los reguladores del país volvieron a mostrar su dura postura sobre las criptomonedas el mes pasado al prohibir por completo los patrocinios y la publicidad de criptomonedas en la liga femenina de cricket. Esto siguió a una prohibición similar para la Premier League masculina en 2022.
Recientemente, Nirmala Sitharaman, la ministra de finanzas de la India, también hizo un llamado a la cooperación global para controlar las criptomonedas. Queda por ver si la nueva política afectará positivamente las criptoactividades en India.
He cubierto algunas historias emocionantes en mi carrera como periodista y encuentro muy interesantes las historias relacionadas con blockchain. Creo que Web3 cambiará el mundo y quiero que todos sean parte de él.
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