Lokalni regulatorzy badają 3 indyjskie giełdy kryptowalut
- Indyjskie agencje śledcze, w tym Dyrekcja ds. Egzekwowania (ED) i Departament Podatku Dochodowego, podobno sprawdzają trzy platformy wymiany kryptowalut.
- Władze badają wymiany pod kątem ich udziału w nielegalnych transakcjach handlu narkotykami powiązanych z Nigerią, Kajmanami i Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi.
- Aresztowania przez Hyderabad Narcotics Enforcement Wing wielu handlarzy narkotyków pozwoliły na wykrycie tych transakcji.
Podczas gdy indyjscy regulatorzy finansowi stale pracują nad wprowadzeniem solidnych ram regulacyjnych dla branży kryptograficznej, podmioty o kryminalnym nastawieniu od czasu do czasu trafiają na nagłówki gazet.
Po otrzymaniu ostrzeżeń z Jednostki Wywiadu Finansowego indyjskie agencje śledcze, w tym Dyrekcja ds. Egzekwowania (ED) i Departament Podatku Dochodowego, podobno badają trzy platformy wymiany kryptowalut pod kątem ich udziału w nielegalnych transakcjach handlu narkotykami, które podejrzewa się o powiązanie z Nigerią, Kajmany i Brytyjskie Wyspy Dziewicze.
Według niedawnego raport przez Economic Times, trzy indyjskie firmy zarządzające aktywami cyfrowymi rzekomo przeprowadziły te transakcje w związku z podejrzanymi transakcjami narkotykowymi. Raport zacytował anonimowego wysokiego rangą urzędnika państwowego, który stwierdził:
„Cyfrowa waluta była używana do kupowania i sprzedawania leków, a niektóre z tych firm ułatwiały to… Do tej pory agencja była w stanie śledzić transakcje o wartości 28 000 crore rupii [$3,5 miliarda]”.
Śledczy uważają, że większość transakcji związanych z tymi nielegalnymi transakcjami narkotykowymi została przeprowadzona za pośrednictwem trzech firm kryptograficznych, które nie zgłosiły niczego władzom.
Według doniesień medialnych aresztowania przez Hyderabad Narcotics Enforcement Wing wielu handlarzy narkotyków pozwoliły na wykrycie tych transakcji, które miały miejsce między 2019 a 2022 rokiem.
FIU to krajowa agencja, która przyjmuje wszystkie doniesienia o podejrzanych działaniach finansowych od indyjskich agencji śledczych i ściśle współpracuje z organami ścigania na całym świecie w celu zbadania nielegalnej sprzedaży narkotyków i finansowania terroryzmu.
Amit Shah, minister spraw wewnętrznych Indii, stwierdził w zeszłym tygodniu na spotkaniu wysokiego szczebla na temat handlu narkotykami i bezpieczeństwa narodowego, że ostatnio było więcej przypadków przemytu narkotyków za pośrednictwem kryptowaluty i ciemnej sieci.
W ciągu ostatnich kilku miesięcy indyjskie organy ścigania agresywnie ścigały oszustwa i inne wykroczenia na lokalnym rynku kryptowalut. Na początku tego miesiąca ED dokonał nalotu na wiele lokalizacji powiązanych z podejrzanym w oszustwie w aplikacji do gier i odzyskał gotówkę i bitcoiny, które zostały zamrożone.
W sierpniu tego roku ED przeszukał lokalną giełdę kryptograficzną CoinSwitch Kuber i domy jej najwyższych kadry kierowniczej, w tym dyrektora generalnego i dyrektorów, pod kątem domniemanych naruszeń przepisów dotyczących wymiany walut. Co ciekawe, agencja dochodzeniowa zbadała również główną giełdę kryptograficzną WazirX pod kątem jej rzekomej roli w praniu brudnych pieniędzy. Ponadto ED zbadał ostatnio dziesięć firm w sprawie $125 milionów w sprawie prania pieniędzy.
Indie stały się również krajem dla adopcji kryptowalut i Web3 ostatnio, raport ujawnił, że kraj azjatycki ma trzecia co do wielkości siła robocza w sieci Web3 na świecie.
Dziennikarz kryptograficzny z ponad 3-letnim doświadczeniem w DeFi, NFT, Metaverse itp. Parth współpracował z głównymi mediami w świecie kryptowalut i finansów oraz zdobył doświadczenie i wiedzę w zakresie kultury kryptowalut po przetrwaniu niedźwiedzi i hossy na przestrzeni lat.
Najnowsze wiadomości
