Indien erlegt Krypto-Transaktionen AML-Gesetze auf
- Kryptowährungsaktivitäten in Indien erlitten einen Rückschlag, nachdem das Land eine 30%-Steuer auf digitale Bestände eingeführt hatte letztes Jahr.
- Statistiken zeigen, dass die meisten Inder es vorziehen, mit Devisen zu handeln, während einige Start-ups in andere Länder mit freundlicheren Regeln gezogen sind.
Indien hat zum ersten Mal Krypto zu seinen Anti-Geldwäsche-Regeln hinzugefügt. Dies bedeutet, dass NFT-Marktplätze, Krypto-Börsen und Anbieter von Wallets für Depotdienste rechtlich dafür verantwortlich sind, fragwürdige Finanzaktivitäten im Auge zu behalten. Gemäß dem Gesetz zur Verhinderung der Geldwäsche (PMLA) müssten sich die Organisationen bei der Financial Intelligence Unit (FIU) registrieren und andere Anforderungen erfüllen.
Obwohl Indien eine spezifische Regulierungsbehörde für Kryptowährungen fehlt, ist dies der Fall Umzug überträgt der FIU eine erhebliche Verantwortung für die Überwachung von Kryptowährungen in Indien. Vor dieser Zeit waren Kryptounternehmen gesetzlich nicht verpflichtet, Verifizierungsverfahren wie Know Your Customer (KYC) durchzuführen. Dies ist jedoch obligatorisch geworden. Um das Gesetz einzuhalten, müssen Kryptounternehmen außerdem freiwillig Berichte über ungewöhnliche Aktivitäten bei der FIU einreichen und einen Money Laundering Reporting Officer (MLRO) benennen.
Laut Shashi Jha, einem Partner bei Jigsaw Law, „müssen Kryptounternehmen über ein Kunden-Due-Diligence- und Aufzeichnungsverwaltungsprogramm verfügen, und jetzt müssen sie Transaktionsaufzeichnungen im Zusammenhang mit Kryptogeschäften zwingend führen. Früher gab es keine Möglichkeit, verdächtige Transaktionen für diese Unternehmen zu melden.“
Die Ankündigung, die veröffentlicht wurde, als Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt die AML-Vorschriften für Kryptowährungen verschärfen, wird indischen Kryptounternehmen den Betrieb erschweren. Leider hatten Krypto-Unternehmen in den letzten Monaten Schwierigkeiten, in Indien zu operieren.
Im vergangenen Jahr unterwarfen die Behörden in Indien den Besitz und die Übertragung digitaler Vermögenswerte einer 30%-Steuer. Die Kryptowährungsaktivitäten in Indien erlitten infolge der Nachricht einen Schlag. Das Handelsvolumen an den Top-Börsen des asiatischen Landes meldete innerhalb von 10 Tagen nach der Steuerpolitik einen Rückgang von 70%. Die Zahlen stiegen in den folgenden drei Monaten auf 90%. Die strengen Steuergesetze veranlassten auch angehende Kryptoprojekte, Indien zu verlassen, und trieben Kryptowährungshändler an ausländische Börsen.
Interessanterweise haben die rückläufigen Zahlen die indischen Behörden nicht davon abgehalten, strengere Richtlinien durchzusetzen. Die Regulierungsbehörden des Landes zeigten erneut ihre Härte Haltung auf Kryptowährungen im vergangenen Monat durch ein vollständiges Verbot von Sponsoring und Werbung für Kryptowährungen in der Cricket-Liga der Frauen. Dies folgte einem ähnlichen Verbot für die Premier League der Männer im Jahr 2022.
Kürzlich forderte auch Nirmala Sitharaman, Indiens Finanzminister, eine globale Zusammenarbeit zur Kontrolle von Kryptowährungen. Es bleibt abzuwarten, ob sich die neue Richtlinie positiv auf die Krypto-Aktivitäten in Indien auswirken wird.
Ich habe in meiner Karriere als Journalist einige spannende Geschichten berichtet und finde blockchainbezogene Geschichten sehr faszinierend. Ich glaube, dass Web3 die Welt verändern wird und möchte, dass alle daran teilhaben.
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