Indien erlegt Krypto-Transaktionen AML-Gesetze auf
- Kryptowährungsaktivitäten in Indien erlitten einen Rückschlag, nachdem das Land eine 30%-Steuer auf digitale Bestände eingeführt hatte letztes Jahr.
- Statistiken zeigen, dass die meisten Inder es vorziehen, mit Devisen zu handeln, während einige Start-ups in andere Länder mit freundlicheren Regeln gezogen sind.
Indien hat zum ersten Mal Krypto zu seinen Anti-Geldwäsche-Regeln hinzugefügt. Dies bedeutet, dass NFT-Marktplätze, Krypto-Börsen und Anbieter von Wallets für Depotdienste rechtlich dafür verantwortlich sind, fragwürdige Finanzaktivitäten im Auge zu behalten. Gemäß dem Gesetz zur Verhinderung der Geldwäsche (PMLA) müssten sich die Organisationen bei der Financial Intelligence Unit (FIU) registrieren und andere Anforderungen erfüllen.
Although India lacks a specific regulatory authority for cryptocurrencies, this Umzug gives the FIU substantial responsibility for overseeing cryptocurrencies in India. Prior to this time, crypto companies were not required by law to carry out verification procedures like Know Your Customer (KYC). However, this has become mandatory. Furthermore, to comply with the law, crypto businesses will need to voluntarily submit reports of unusual activity to the FIU and designate a Money Laundering Reporting Officer (MLRO).
According to Shashi Jha, a partner at Jigsaw Law, “crypto businesses would be required to have a customer due diligence and record management program in place and now they will have to mandatorily maintain transaction records related to crypto business. Earlier, there was no avenue to submit suspicious transaction reports for these businesses.”
Die Ankündigung, die veröffentlicht wurde, als Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt die AML-Vorschriften für Kryptowährungen verschärfen, wird indischen Kryptounternehmen den Betrieb erschweren. Leider hatten Krypto-Unternehmen in den letzten Monaten Schwierigkeiten, in Indien zu operieren.
Im vergangenen Jahr unterwarfen die Behörden in Indien den Besitz und die Übertragung digitaler Vermögenswerte einer 30%-Steuer. Die Kryptowährungsaktivitäten in Indien erlitten infolge der Nachricht einen Schlag. Das Handelsvolumen an den Top-Börsen des asiatischen Landes meldete innerhalb von 10 Tagen nach der Steuerpolitik einen Rückgang von 70%. Die Zahlen stiegen in den folgenden drei Monaten auf 90%. Die strengen Steuergesetze veranlassten auch angehende Kryptoprojekte, Indien zu verlassen, und trieben Kryptowährungshändler an ausländische Börsen.
Interestingly, the declining figures have not deterred Indian authorities from imposing more strict policies. The country’s regulators once again displayed their harsh Haltung on cryptocurrencies last month by completely banning cryptocurrency sponsorships and advertising in the women’s cricket league. This followed a similar ban for the men’s Premier League in 2022.
Recently, Nirmala Sitharaman, India’s finance minister, also called for global cooperation to control cryptocurrencies. It remains to be seen if the new policy will positively affect crypto activities in India.
Ich habe in meiner Karriere als Journalist einige spannende Geschichten berichtet und finde blockchainbezogene Geschichten sehr faszinierend. Ich glaube, dass Web3 die Welt verändern wird und möchte, dass alle daran teilhaben.
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