Índia impõe leis AML em transações criptográficas
- As atividades de criptomoeda na Índia foram afetadas depois que o país introduziu um imposto 30% sobre participações digitais ano passado.
- As estatísticas mostram que a maioria dos indianos prefere lidar com câmbio estrangeiro, enquanto algumas start-ups se mudaram para outros países com regras mais amigáveis.
A Índia, pela primeira vez, adicionou criptomoedas às suas regras contra lavagem de dinheiro. Isso significa que mercados NFT, trocas de criptomoedas e provedores de carteiras de serviços de custódia são legalmente responsáveis por monitorar atividades financeiras questionáveis. De acordo com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), as organizações precisariam se registrar na Unidade de Inteligência Financeira (FIU) e seguir outros requisitos.
Although India lacks a specific regulatory authority for cryptocurrencies, this mover gives the FIU substantial responsibility for overseeing cryptocurrencies in India. Prior to this time, crypto companies were not required by law to carry out verification procedures like Know Your Customer (KYC). However, this has become mandatory. Furthermore, to comply with the law, crypto businesses will need to voluntarily submit reports of unusual activity to the FIU and designate a Money Laundering Reporting Officer (MLRO).
According to Shashi Jha, a partner at Jigsaw Law, “crypto businesses would be required to have a customer due diligence and record management program in place and now they will have to mandatorily maintain transaction records related to crypto business. Earlier, there was no avenue to submit suspicious transaction reports for these businesses.”
O anúncio, que foi divulgado enquanto os reguladores de todo o mundo apertam os regulamentos de AML para criptomoedas, tornará mais difícil para as empresas indianas de criptomoedas operarem. Infelizmente, as empresas de criptomoedas encontraram dificuldades para operar na Índia nos últimos meses.
No ano passado, as autoridades da Índia sujeitaram as participações e transferências de ativos digitais a um imposto 30%. As atividades de criptomoeda na Índia foram afetadas como resultado da notícia. O volume negociado nas principais bolsas do país asiático registrou uma queda de 70% em 10 dias após a política tributária. Os números subiram para 90% nos três meses seguintes. As rígidas leis tributárias também levaram os projetos de criptomoedas a deixar a Índia e levaram os comerciantes de criptomoedas a bolsas estrangeiras.
Interestingly, the declining figures have not deterred Indian authorities from imposing more strict policies. The country’s regulators once again displayed their harsh posição on cryptocurrencies last month by completely banning cryptocurrency sponsorships and advertising in the women’s cricket league. This followed a similar ban for the men’s Premier League in 2022.
Recently, Nirmala Sitharaman, India’s finance minister, also called for global cooperation to control cryptocurrencies. It remains to be seen if the new policy will positively affect crypto activities in India.
Cobri algumas histórias interessantes em minha carreira como jornalista e acho as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Acredito que a Web3 vai mudar o mundo e quero que todos façam parte dele.
