Índia impõe leis AML em transações criptográficas
- As atividades de criptomoeda na Índia foram afetadas depois que o país introduziu um imposto 30% sobre participações digitais ano passado.
- As estatísticas mostram que a maioria dos indianos prefere lidar com câmbio estrangeiro, enquanto algumas start-ups se mudaram para outros países com regras mais amigáveis.
A Índia, pela primeira vez, adicionou criptomoedas às suas regras contra lavagem de dinheiro. Isso significa que mercados NFT, trocas de criptomoedas e provedores de carteiras de serviços de custódia são legalmente responsáveis por monitorar atividades financeiras questionáveis. De acordo com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), as organizações precisariam se registrar na Unidade de Inteligência Financeira (FIU) e seguir outros requisitos.
Embora a Índia não tenha uma autoridade regulatória específica para criptomoedas, isso mover dá à FIU responsabilidade substancial pela supervisão de criptomoedas na Índia. Antes dessa época, as empresas de criptografia não eram obrigadas por lei a realizar procedimentos de verificação como Conheça seu cliente (KYC). No entanto, isso se tornou obrigatório. Além disso, para cumprir a lei, as empresas criptográficas precisarão enviar voluntariamente relatórios de atividades incomuns à FIU e designar um Oficial de Relatórios de Lavagem de Dinheiro (MLRO).
De acordo com Shashi Jha, sócio da Jigsaw Law, “as empresas criptográficas seriam obrigadas a ter um programa de due diligence e gerenciamento de registros do cliente e agora teriam que manter obrigatoriamente registros de transações relacionadas a negócios criptográficos. Anteriormente, não havia como enviar relatórios de transações suspeitas para essas empresas”.
O anúncio, que foi divulgado enquanto os reguladores de todo o mundo apertam os regulamentos de AML para criptomoedas, tornará mais difícil para as empresas indianas de criptomoedas operarem. Infelizmente, as empresas de criptomoedas encontraram dificuldades para operar na Índia nos últimos meses.
No ano passado, as autoridades da Índia sujeitaram as participações e transferências de ativos digitais a um imposto 30%. As atividades de criptomoeda na Índia foram afetadas como resultado da notícia. O volume negociado nas principais bolsas do país asiático registrou uma queda de 70% em 10 dias após a política tributária. Os números subiram para 90% nos três meses seguintes. As rígidas leis tributárias também levaram os projetos de criptomoedas a deixar a Índia e levaram os comerciantes de criptomoedas a bolsas estrangeiras.
Curiosamente, os números em declínio não impediram as autoridades indianas de impor políticas mais rígidas. Os reguladores do país mais uma vez mostraram sua dura posição em criptomoedas no mês passado, proibindo completamente o patrocínio de criptomoedas e a publicidade na liga feminina de críquete. Isso ocorreu após uma proibição semelhante para a Premier League masculina em 2022.
Recentemente, Nirmala Sitharaman, ministra das finanças da Índia, também pediu cooperação global para controlar as criptomoedas. Resta saber se a nova política afetará positivamente as atividades criptográficas na Índia.
Cobri algumas histórias interessantes em minha carreira como jornalista e acho as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Acredito que a Web3 vai mudar o mundo e quero que todos façam parte dele.
