Hindistan, Kripto İşlemlerine AML Yasaları Getiriyor
- Hindistan'daki kripto para birimi faaliyetleri, ülkenin dijital varlıklara 30% vergisi getirmesinin ardından darbe aldı. geçen sene.
- İstatistikler, Hintlilerin çoğunun dövizle uğraşmayı tercih ettiğini, bazı start-up'ların ise daha dostça kurallarla başka ülkelere taşındığını gösteriyor.
Hindistan ilk kez kara para aklamayla mücadele kurallarına kripto para birimini ekledi. Bu, NFT pazar yerlerinin, kripto borsalarının ve saklama hizmeti cüzdanı sağlayıcılarının şüpheli finansal faaliyetleri izlemekten yasal olarak sorumlu olduğu anlamına gelir. Kara Para Aklamayı Önleme Yasasına (PMLA) göre, kuruluşların Mali İstihbarat Birimi'ne (FIU) kaydolması ve diğer gereklilikleri yerine getirmesi gerekir.
Although India lacks a specific regulatory authority for cryptocurrencies, this taşınmak gives the FIU substantial responsibility for overseeing cryptocurrencies in India. Prior to this time, crypto companies were not required by law to carry out verification procedures like Know Your Customer (KYC). However, this has become mandatory. Furthermore, to comply with the law, crypto businesses will need to voluntarily submit reports of unusual activity to the FIU and designate a Money Laundering Reporting Officer (MLRO).
According to Shashi Jha, a partner at Jigsaw Law, “crypto businesses would be required to have a customer due diligence and record management program in place and now they will have to mandatorily maintain transaction records related to crypto business. Earlier, there was no avenue to submit suspicious transaction reports for these businesses.”
Dünyanın dört bir yanındaki düzenleyiciler kripto para birimi için AML düzenlemelerini sıkılaştırırken yayınlanan duyuru, Hintli kripto işletmelerinin faaliyet göstermesini zorlaştıracak. Ne yazık ki, kripto şirketleri son aylarda Hindistan'da faaliyet göstermekte zorlandı.
Geçen yıl, Hindistan'daki yetkililer dijital varlıkların elde tutulmasını ve transferini 30% vergisine tabi tuttu. Haberler sonucunda Hindistan'daki kripto para birimi faaliyetleri darbe aldı. Asya ülkesindeki en iyi borsalardaki işlem hacmi, vergi politikasından sonraki 10 gün içinde 70% düşüş bildirdi. Sonraki üç ayda rakamlar 90%'ye yükseldi. Katı vergi kanunları, gelişmekte olan kripto projelerinin Hindistan'ı terk etmesine neden oldu ve kripto para tüccarlarını yabancı borsalara yönlendirdi.
Interestingly, the declining figures have not deterred Indian authorities from imposing more strict policies. The country’s regulators once again displayed their harsh duruş on cryptocurrencies last month by completely banning cryptocurrency sponsorships and advertising in the women’s cricket league. This followed a similar ban for the men’s Premier League in 2022.
Recently, Nirmala Sitharaman, India’s finance minister, also called for global cooperation to control cryptocurrencies. It remains to be seen if the new policy will positively affect crypto activities in India.
Bir gazeteci olarak kariyerimde bazı heyecan verici hikayeleri ele aldım ve blockchain ile ilgili hikayeleri çok ilgi çekici buluyorum. Web3'ün dünyayı değiştireceğine ve herkesin bunun bir parçası olmasını isteyeceğine inanıyorum.
