Hindistan, Kripto İşlemlerine AML Yasaları Getiriyor
- Hindistan'daki kripto para birimi faaliyetleri, ülkenin dijital varlıklara 30% vergisi getirmesinin ardından darbe aldı. geçen sene.
- İstatistikler, Hintlilerin çoğunun dövizle uğraşmayı tercih ettiğini, bazı start-up'ların ise daha dostça kurallarla başka ülkelere taşındığını gösteriyor.
Hindistan ilk kez kara para aklamayla mücadele kurallarına kripto para birimini ekledi. Bu, NFT pazar yerlerinin, kripto borsalarının ve saklama hizmeti cüzdanı sağlayıcılarının şüpheli finansal faaliyetleri izlemekten yasal olarak sorumlu olduğu anlamına gelir. Kara Para Aklamayı Önleme Yasasına (PMLA) göre, kuruluşların Mali İstihbarat Birimi'ne (FIU) kaydolması ve diğer gereklilikleri yerine getirmesi gerekir.
Hindistan, kripto para birimleri için belirli bir düzenleyici otoriteye sahip olmamasına rağmen, bu taşınmak FIU'ya Hindistan'daki kripto para birimlerini denetlemek için önemli sorumluluk verir. Bu zamandan önce, kripto şirketlerinin Müşterinizi Tanıyın (KYC) gibi doğrulama prosedürlerini yürütmesi kanunen gerekli değildi. Ancak bu zorunlu hale geldi. Ayrıca, yasaya uymak için, kripto işletmelerinin olağandışı faaliyetlerle ilgili raporları gönüllü olarak FIU'ya göndermesi ve bir Kara Para Aklama Raporlama Görevlisi (MLRO) ataması gerekecektir.
Jigsaw Law'un bir ortağı olan Shashi Jha'ya göre, "kripto işletmelerinin bir müşteri durum tespiti ve kayıt yönetimi programına sahip olmaları gerekecek ve şimdi kripto işiyle ilgili işlem kayıtlarını zorunlu olarak tutmaları gerekecek. Daha önce, bu işletmeler için şüpheli işlem bildirimleri sunmanın bir yolu yoktu.”
Dünyanın dört bir yanındaki düzenleyiciler kripto para birimi için AML düzenlemelerini sıkılaştırırken yayınlanan duyuru, Hintli kripto işletmelerinin faaliyet göstermesini zorlaştıracak. Ne yazık ki, kripto şirketleri son aylarda Hindistan'da faaliyet göstermekte zorlandı.
Geçen yıl, Hindistan'daki yetkililer dijital varlıkların elde tutulmasını ve transferini 30% vergisine tabi tuttu. Haberler sonucunda Hindistan'daki kripto para birimi faaliyetleri darbe aldı. Asya ülkesindeki en iyi borsalardaki işlem hacmi, vergi politikasından sonraki 10 gün içinde 70% düşüş bildirdi. Sonraki üç ayda rakamlar 90%'ye yükseldi. Katı vergi kanunları, gelişmekte olan kripto projelerinin Hindistan'ı terk etmesine neden oldu ve kripto para tüccarlarını yabancı borsalara yönlendirdi.
İlginç bir şekilde, azalan rakamlar Hintli yetkilileri daha katı politikalar uygulamaktan caydırmadı. Ülkenin düzenleyicileri sert tutumlarını bir kez daha sergilediler. duruş Kadınlar kriket liginde kripto para sponsorluklarını ve reklamlarını tamamen yasaklayarak geçen ay kripto para birimlerinde. Bu, 2022'de erkekler Premier Ligi için benzer bir yasağın ardından geldi.
Son zamanlarda, Hindistan maliye bakanı Nirmala Sitharaman da kripto para birimlerini kontrol etmek için küresel işbirliği çağrısında bulundu. Yeni politikanın Hindistan'daki kripto faaliyetlerini olumlu yönde etkileyip etkilemeyeceği henüz belli değil.
Bir gazeteci olarak kariyerimde bazı heyecan verici hikayeleri ele aldım ve blockchain ile ilgili hikayeleri çok ilgi çekici buluyorum. Web3'ün dünyayı değiştireceğine ve herkesin bunun bir parçası olmasını isteyeceğine inanıyorum.
