L'India impone leggi antiriciclaggio sulle transazioni crittografiche
- Le attività di criptovaluta in India hanno subito un duro colpo dopo che il paese ha introdotto una tassa 30% sulle partecipazioni digitali l'anno scorso.
- Le statistiche mostrano che la maggior parte degli indiani preferisce trattare con i cambi, mentre alcune start-up si sono trasferite in altri paesi con regole più amichevoli.
L'India, per la prima volta, ha aggiunto le criptovalute alle sue regole antiriciclaggio. Ciò significa che i mercati NFT, gli scambi di criptovalute e i fornitori di portafogli di servizi di custodia sono legalmente responsabili di tenere d'occhio attività finanziarie discutibili. Secondo il Prevention of Money Laundering Act (PMLA), le organizzazioni dovrebbero registrarsi presso l'Unità di informazione finanziaria (FIU) e seguire altri requisiti.
Sebbene l'India non disponga di un'autorità di regolamentazione specifica per le criptovalute, questa mossa conferisce alla FIU la responsabilità sostanziale della supervisione delle criptovalute in India. Prima di questo momento, le società di crittografia non erano obbligate per legge a svolgere procedure di verifica come Know Your Customer (KYC). Tuttavia, questo è diventato obbligatorio. Inoltre, per conformarsi alla legge, le imprese di criptovaluta dovranno inviare volontariamente segnalazioni di attività insolite alla FIU e designare un responsabile della segnalazione di riciclaggio di denaro (MLRO).
Secondo Shashi Jha, un partner di Jigsaw Law, "le aziende di criptovalute dovrebbero disporre di un programma di due diligence dei clienti e di gestione dei record e ora dovranno mantenere obbligatoriamente i registri delle transazioni relative al business delle criptovalute. In precedenza, non c'era modo di inviare segnalazioni di transazioni sospette per queste aziende".
L'annuncio, che è stato rilasciato mentre i regolatori di tutto il mondo inaspriscono i regolamenti AML per la criptovaluta, renderà più difficile l'operatività delle criptovalute indiane. Sfortunatamente, negli ultimi mesi le società di criptovalute hanno avuto difficoltà a operare in India.
L'anno scorso, le autorità in India hanno sottoposto le partecipazioni e i trasferimenti di risorse digitali a una tassa 30%. Le attività di criptovaluta in India hanno subito un duro colpo a causa della notizia. Il volume degli scambi nelle principali borse del paese asiatico ha registrato un calo di 70% entro 10 giorni dalla politica fiscale. Le cifre sono salite a 90% nei tre mesi successivi. Le rigide leggi fiscali hanno anche spinto i progetti di criptovalute in erba a lasciare l'India e hanno spinto i trader di criptovalute verso le borse estere.
È interessante notare che le cifre in calo non hanno dissuaso le autorità indiane dall'imporre politiche più severe. Le autorità di regolamentazione del paese hanno mostrato ancora una volta la loro durezza posizione sulle criptovalute il mese scorso vietando completamente le sponsorizzazioni e la pubblicità di criptovalute nella lega femminile di cricket. Ciò ha fatto seguito a un divieto simile per la Premier League maschile nel 2022.
Di recente, anche Nirmala Sitharaman, ministro delle finanze indiano, ha chiesto una cooperazione globale per controllare le criptovalute. Resta da vedere se la nuova politica influenzerà positivamente le attività crypto in India.
Ho raccontato alcune storie emozionanti nella mia carriera di giornalista e trovo le storie legate alla blockchain molto intriganti. Credo che Web3 cambierà il mondo e voglio che tutti ne facciano parte.
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