
L'India impone leggi antiriciclaggio sulle transazioni crittografiche
- Le attività di criptovaluta in India hanno subito un duro colpo dopo che il paese ha introdotto una tassa 30% sulle partecipazioni digitali l'anno scorso.
- Le statistiche mostrano che la maggior parte degli indiani preferisce trattare con i cambi, mentre alcune start-up si sono trasferite in altri paesi con regole più amichevoli.
L'India, per la prima volta, ha aggiunto le criptovalute alle sue regole antiriciclaggio. Ciò significa che i mercati NFT, gli scambi di criptovalute e i fornitori di portafogli di servizi di custodia sono legalmente responsabili di tenere d'occhio attività finanziarie discutibili. Secondo il Prevention of Money Laundering Act (PMLA), le organizzazioni dovrebbero registrarsi presso l'Unità di informazione finanziaria (FIU) e seguire altri requisiti.
Although India lacks a specific regulatory authority for cryptocurrencies, this mossa gives the FIU substantial responsibility for overseeing cryptocurrencies in India. Prior to this time, crypto companies were not required by law to carry out verification procedures like Know Your Customer (KYC). However, this has become mandatory. Furthermore, to comply with the law, crypto businesses will need to voluntarily submit reports of unusual activity to the FIU and designate a Money Laundering Reporting Officer (MLRO).
According to Shashi Jha, a partner at Jigsaw Law, “crypto businesses would be required to have a customer due diligence and record management program in place and now they will have to mandatorily maintain transaction records related to crypto business. Earlier, there was no avenue to submit suspicious transaction reports for these businesses.”
L'annuncio, che è stato rilasciato mentre i regolatori di tutto il mondo inaspriscono i regolamenti AML per la criptovaluta, renderà più difficile l'operatività delle criptovalute indiane. Sfortunatamente, negli ultimi mesi le società di criptovalute hanno avuto difficoltà a operare in India.
L'anno scorso, le autorità in India hanno sottoposto le partecipazioni e i trasferimenti di risorse digitali a una tassa 30%. Le attività di criptovaluta in India hanno subito un duro colpo a causa della notizia. Il volume degli scambi nelle principali borse del paese asiatico ha registrato un calo di 70% entro 10 giorni dalla politica fiscale. Le cifre sono salite a 90% nei tre mesi successivi. Le rigide leggi fiscali hanno anche spinto i progetti di criptovalute in erba a lasciare l'India e hanno spinto i trader di criptovalute verso le borse estere.
Interestingly, the declining figures have not deterred Indian authorities from imposing more strict policies. The country’s regulators once again displayed their harsh posizione on cryptocurrencies last month by completely banning cryptocurrency sponsorships and advertising in the women’s cricket league. This followed a similar ban for the men’s Premier League in 2022.
Recently, Nirmala Sitharaman, India’s finance minister, also called for global cooperation to control cryptocurrencies. It remains to be seen if the new policy will positively affect crypto activities in India.