Indien inför AML-lagar på kryptotransaktioner
- Kryptovalutaaktiviteter i Indien fick en hit efter att landet införde en 30%-skatt på digitala innehav förra året.
- Statistik visar att de flesta indier föredrar att hantera utländsk valuta, medan vissa nystartade företag har flyttat till andra länder med mer vänliga regler.
Indien har för första gången lagt till krypto till sina regler mot penningtvätt. Detta innebär att NFT-marknadsplatser, kryptobörser och leverantörer av förvaringstjänster plånbok är juridiskt ansvariga för att hålla ett öga på tvivelaktig finansiell aktivitet. Enligt lagen om förhindrande av penningtvätt (PMLA) skulle organisationerna behöva registrera sig hos Financial Intelligence Unit (FIU) och följa andra krav.
Although India lacks a specific regulatory authority for cryptocurrencies, this flytta gives the FIU substantial responsibility for overseeing cryptocurrencies in India. Prior to this time, crypto companies were not required by law to carry out verification procedures like Know Your Customer (KYC). However, this has become mandatory. Furthermore, to comply with the law, crypto businesses will need to voluntarily submit reports of unusual activity to the FIU and designate a Money Laundering Reporting Officer (MLRO).
According to Shashi Jha, a partner at Jigsaw Law, “crypto businesses would be required to have a customer due diligence and record management program in place and now they will have to mandatorily maintain transaction records related to crypto business. Earlier, there was no avenue to submit suspicious transaction reports for these businesses.”
Tillkännagivandet, som släpptes när tillsynsmyndigheter runt om i världen skärper AML-reglerna för kryptovaluta, kommer att göra det svårare för indiska kryptoföretag att verka. Tyvärr har kryptoföretag haft svårt att verka i Indien de senaste månaderna.
Förra året utsatte myndigheter i Indien innehav och överföringar av digitala tillgångar för en skatt på 30%. Kryptovalutaaktiviteter i Indien fick en träff som ett resultat av nyheterna. Handelsvolymen över de bästa börserna i det asiatiska landet rapporterade en minskning med 70% inom 10 dagar efter skattepolicyn. Siffrorna steg till 90% under de följande tre månaderna. De strikta skattelagarna fick också spirande kryptoprojekt att lämna Indien och drev kryptovalutahandlare till utländska börser.
Interestingly, the declining figures have not deterred Indian authorities from imposing more strict policies. The country’s regulators once again displayed their harsh hållning on cryptocurrencies last month by completely banning cryptocurrency sponsorships and advertising in the women’s cricket league. This followed a similar ban for the men’s Premier League in 2022.
Recently, Nirmala Sitharaman, India’s finance minister, also called for global cooperation to control cryptocurrencies. It remains to be seen if the new policy will positively affect crypto activities in India.
Jag har täckt några spännande historier under min karriär som journalist och tycker att blockchain-relaterade historier är väldigt spännande. Jag tror att Web3 kommer att förändra världen och vill att alla ska vara en del av den.
Senaste nytt
