Indie nakładają przepisy AML na transakcje kryptograficzne
- Działalność związana z kryptowalutami w Indiach stała się hitem po tym, jak kraj ten wprowadził podatek 30% od zasobów cyfrowych ostatni rok.
- Statystyki pokazują, że większość Hindusów woli zajmować się wymianą walut, podczas gdy niektóre start-upy przeniosły się do innych krajów o bardziej przyjaznych zasadach.
Indie po raz pierwszy dodały kryptowaluty do swoich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Oznacza to, że rynki NFT, giełdy kryptowalut i dostawcy portfeli usług powierniczych są prawnie odpowiedzialni za obserwowanie wątpliwej działalności finansowej. Zgodnie z ustawą o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA) organizacje musiałyby zarejestrować się w jednostce analityki finansowej (FIU) i spełnić inne wymagania.
Chociaż w Indiach nie ma konkretnego organu regulacyjnego ds. kryptowalut, przenosić nakłada na FIU znaczną odpowiedzialność za nadzór nad kryptowalutami w Indiach. Wcześniej firmy kryptowalutowe nie były prawnie zobowiązane do przeprowadzania procedur weryfikacji, takich jak KYC (Know Your Customer – Poznaj Swojego Klienta). Jednak stało się to obowiązkowe. Ponadto, aby zachować zgodność z prawem, firmy kryptowalutowe będą musiały dobrowolnie zgłaszać nietypowe działania do FIU i wyznaczyć Specjalistę ds. Zgłaszania Prania Pieniędzy (MLRO).
Według Shashiego Jhy, partnera w kancelarii Jigsaw Law, “firmy kryptowalutowe będą zobowiązane do wdrożenia programu due diligence i zarządzania dokumentacją klientów, a teraz będą musiały obowiązkowo przechowywać rejestry transakcji związanych z działalnością kryptowalutową. Wcześniej nie było możliwości zgłaszania podejrzanych transakcji przez te firmy”.”
Ogłoszenie, które zostało opublikowane, gdy organy regulacyjne na całym świecie zaostrzyły przepisy AML dotyczące kryptowalut, utrudni działanie indyjskim firmom kryptograficznym. Niestety firmy kryptograficzne miały trudności z prowadzeniem działalności w Indiach w ostatnich miesiącach.
W zeszłym roku władze w Indiach nałożyły na posiadanie i transfer aktywów cyfrowych podatek 30%. W wyniku tych wiadomości działalność związana z kryptowalutami w Indiach stała się hitem. Wolumen obrotu na czołowych giełdach w kraju azjatyckim odnotował spadek o 70% w ciągu 10 dni od wprowadzenia polityki podatkowej. Liczby wzrosły do 90% w ciągu następnych trzech miesięcy. Surowe przepisy podatkowe skłoniły również początkujące projekty kryptograficzne do opuszczenia Indii i skierowały handlarzy kryptowalutami na zagraniczne giełdy.
Co ciekawe, spadające wskaźniki nie zniechęciły władz Indii do wprowadzenia bardziej surowych przepisów. Regulatorzy tego kraju po raz kolejny zademonstrowali swoją surowość. postawa W zeszłym miesiącu całkowicie zakazano sponsorowania i reklamowania kryptowalut w żeńskiej lidze krykieta. Podobny zakaz wprowadzono w męskiej Premier League w 2022 roku.
Niedawno Nirmala Sitharaman, minister finansów Indii, również zaapelowała o globalną współpracę w celu kontroli kryptowalut. Pozostaje pytanie, czy nowa polityka wpłynie pozytywnie na działalność kryptowalutową w Indiach.
Omówiłem kilka ekscytujących historii z mojej kariery dziennikarza i uważam, że historie związane z blockchainem są bardzo intrygujące. Wierzę, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.
Najnowsze wiadomości
