FinCEN proponuje wykorzystanie sekcji 311 przeciwko mikserom kryptowalut

• FinCEN wprowadził nowe zawiadomienie o proponowanym tworzeniu reguł dla mikserów kryptowalut.
• Agencja uważa, że ‘mieszanie kryptowalut’ to obszar “głównego zagrożenia praniem pieniędzy”.”
• Dąży do zminimalizowania użycia mikserów przez grupę Hamas podczas konfliktu Izrael-Hamas.
• Dyrektor FinCEN powiedział, że jest to pierwsze użycie uprawnień wynikających z sekcji 311 wobec całej klasy transakcji.

---

Amerykańska Sieć ds. Egzekwowania Przestępstw Finansowych (FinCEN) Departamentu Skarbu USA opublikowała nowe Zawiadomienie o Propozycji Przepisów (NPRM) dotyczące mikserów kryptowalut, które klasyfikuje jako międzynarodowe mieszanie wymienialnych walut wirtualnych (CVC). Agencja uważa, że miksery te stanowią zagrożenie dla stabilności finansowej i są wykorzystywane przez grupy terrorystyczne do realizacji swoich działań. 

Jak wynika z komunikatu prasowego FinCEN cytowane ‘mieszanie kryptowalut’ jako obszar “głównego zagrożenia praniem pieniędzy” i dąży do narzucenia obowiązku prowadzenia ewidencji i raportowania informacji osobom zaangażowanym w transakcje. Co ciekawe, opinia publiczna ma 90 dni na skomentowanie NPRM i jasno widać, że agencja utrzymuje zdecydowanie negatywne stanowisko wobec podmiotów zajmujących się mieszaniem kryptowalut. 

Zastępca Sekretarza Skarbu USA, Wally Adeyemo, oświadczył, że FinCEN i Departament Skarbu skupiają się na “zwalczaniu wykorzystywania mieszania walut wirtualnych przez szeroką gamę nielegalnych podmiotów, w tym cyberprzestępców powiązanych z państwem, cyberprzestępców i grupy terrorystyczne”, dodając:

“Mówiąc szerzej, Departament Skarbu energicznie zwalcza nielegalne wykorzystywanie wszystkich aspektów ekosystemu CVC przez grupy terrorystyczne, w tym Hamas i Palestyński Islamski Dżihad”.”

Miksery kryptowalut pozwalają użytkownikom zaciemniać szczegóły transakcji, dzięki czemu nie jest łatwo śledzić między innymi ich adresy blockchain. Chociaż te miksery mają kilka pozytywnych zastosowań dla osób dbających o prywatność, które nie chcą być śledzone przez narzędzia do analizy blockchain, są one najczęściej wykorzystywane przez cyberprzestępców i hakerów do prania dochodów z nielegalnej działalności. 

Dyrektor FinCEN Andrea Gacki powiedziała, że proponowany NPRM oznacza pierwsze użycie uprawnień wynikających z sekcji 311 wobec całej klasy transakcji. Co ciekawe, sekcja 311 była tylko taka używany aż do teraz przeciwko indywidualnym firmom, bankom lub krajom, takim jak prywatny bank Andorran Bank, Bitzlato, Iran i Korea Północna. 

Gacki zauważył, że miksery umożliwiają “ekosystemom ransomware, podmiotom działającym w złej wierze i innym przestępcom finansowanie ich nielegalnej działalności i zaciemnianie przepływu nielegalnie zdobytych zysków”, dodając:

“Jest to pierwsze w historii FinCEN zastosowanie uprawnień wynikających z sekcji 311 w celu zajęcia się klasą transakcji budzących poważne obawy dotyczące prania pieniędzy. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku tradycyjnych systemów finansowych, Departament Skarbu będzie pracował nad identyfikacją i wyeliminowaniem przypadków nielegalnego wykorzystywania i nadużywania ekosystemu CVC”.”

Jak poinformowało wcześniej Bitnation, FinCEN markowe miksery kryptowalut jako hotspoty prania pieniędzy, pomagając grupom terrorystycznym. Niedawno grupa Hamas zebrała miliony w kryptowalutach podczas swojej wojny z Izraelem i agencja uważa, że miksery odegrały kluczową rolę.

Najnowsze wiadomości