Ett tvådelat lagförslag som syftar till att reglera krypto och DeFi och sponsrat av den amerikanska senatorn Jack Reed presenterades i den amerikanska senaten den 18 juli.

FinCEN flyttar till varumärkeskrypteringsblandare som nav för penningtvätt

  • FinCEN hävdar att kryptoblandare är hotspots för penningtvätt, hjälpa terroristgrupper
  • Flera rapporter hävdar att Hamas har förlitat sig på kryptodonationer för finansiering.
  • Chainalysis sa att vissa rapporter om att krypto används för bedrägeri är överskattade och använde felaktig analys.

Wall Street Journal rapporterar that the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) plans to classify cryptocurrency mixers as hotspots for money laundering due to their use by Hamas and other terrorist organizations. Deputy Treasury Secretary Wally Adeyemo claimed the move was part of its efforts to combat the use of cryptocurrencies for illegal activities.

Adeyemo stated that cryptocurrencies were being used by “state-affiliated cyber actors, cybercriminals, and terrorist groups,” citing Hamas as an example.

Han sa i ett uttalande:

Today’s action underscores the Treasury’s commitment to combating the exploitation of convertible virtual currency mixing by a broad range of illicit actors, including state-affiliated cyber actors, cybercriminals, and terrorist groups. More broadly, the Treasury Department is aggressively combating the illicit use of all aspects of the CVC ecosystem by terrorist groups, including Hamas and Palestinian Islamic Jihad.

FinCEN, in a notice, said that it determined that “the percentage of CVC [convertible virtual currencies] transactions processed by CVC mixers that originated from likely illicit sources is increasing.”

The financial crimes watchdog proposed measures that will see domestic financial organizations and agencies “implement certain recordkeeping and reporting requirements” for transactions involving crypto mixers.

FinCEN noterade att allmänheten kommer att ha 90 dagar från det att kryptomixerförslaget publiceras i det federala registret för att ge feedback. Byrån kommer sannolikt att granska alla kommentarer innan de bestämmer sig för att implementera den föreslagna policyn för blandare av kryptovaluta.

Thursday’s designation comes amidst multiple reports that Hamas and other terrorist organizations used cryptocurrency to finance strikes on Israel earlier this month. Several US lawmakers are mounting pressure on the Biden administration to respond to the use of crypto for terrorism.

Bitnation rapporterad att senator Elizabeth Warren ledde en grupp lagstiftare, både demokratiska och republikanska, att uttrycka sin oro över hur Hamas genererade miljontals dollar genom kryptovaluta.

The group authored a letter asking the administration to “swiftly and categorically act to meaningfully curtail illicit crypto activity and protect our national security and that of our allies.”

På onsdagen krävde senator Warren, känd för sitt starka motstånd mot kryptoindustrin, att Decentralized Finance (DeFi)-plattformar ska omfattas av samma anti-penningtvättsregler som banker.

Däremot har flera grupper som främjar kryptopolitik kritiserat Warren för hennes påståenden om användningen av krypto för brott. Yaya Fanusie, chef för anti-penningtvätt vid Crypto Council for Innovation, hävdade att krypto i USA följer anti-penningtvättsregler.

Lawrence Weriji
Lawrence Weriji Verifierad författare

Jag har täckt några spännande historier under min karriär som journalist och tycker att blockchain-relaterade historier är väldigt spännande. Jag tror att Web3 kommer att förändra världen och vill att alla ska vara en del av den.

Senaste nytt