FinCEN flyttar till varumärkeskrypteringsblandare som nav för penningtvätt
- FinCEN hävdar att kryptoblandare är hotspots för penningtvätt, hjälpa terroristgrupper
- Flera rapporter hävdar att Hamas har förlitat sig på kryptodonationer för finansiering.
- Chainalysis sa att vissa rapporter om att krypto används för bedrägeri är överskattade och använde felaktig analys.
Wall Street Journal rapporterar att finansministeriets Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) planerar att klassificera kryptovalutamixrar som hotspots för penningtvätt på grund av att de används av Hamas och andra terroristorganisationer. Biträdande finansminister Wally Adeyemo hävdade att flytten var en del av dess ansträngningar för att bekämpa användningen av kryptovalutor för illegala aktiviteter.
Adeyemo uppgav att kryptovalutor användes av "statsanslutna cyberaktörer, cyberkriminella och terroristgrupper", med hänvisning till Hamas som exempel.
Han sa i ett uttalande:
Dagens agerande understryker finansministeriets engagemang för att bekämpa utnyttjandet av konvertibel virtuell valutablandning av ett brett spektrum av olagliga aktörer, inklusive statligt anslutna cyberaktörer, cyberbrottslingar och terroristgrupper. Mer allmänt bekämpar finansdepartementet aggressivt den olagliga användningen av alla aspekter av CVC:s ekosystem av terroristgrupper, inklusive Hamas och palestinska islamiska jihad.
FinCEN sa i ett meddelande att de fastställde att "andelen av CVC-transaktioner [konvertibla virtuella valutor] som behandlas av CVC-mixers som härrörde från troliga olagliga källor ökar."
Vakthunden för ekonomiska brott föreslog åtgärder som kommer att se inhemska finansiella organisationer och byråer "implementera vissa krav på registrering och rapportering" för transaktioner som involverar kryptomixer.
FinCEN noterade att allmänheten kommer att ha 90 dagar från det att kryptomixerförslaget publiceras i det federala registret för att ge feedback. Byrån kommer sannolikt att granska alla kommentarer innan de bestämmer sig för att implementera den föreslagna policyn för blandare av kryptovaluta.
Torsdagens utnämning kommer mitt i flera rapporter om att Hamas och andra terroristorganisationer använde kryptovaluta för att finansiera attacker mot Israel tidigare denna månad. Flera amerikanska lagstiftare ökar pressen på Biden-administrationen att svara på användningen av krypto för terrorism.
Bitnation rapporterad att senator Elizabeth Warren ledde en grupp lagstiftare, både demokratiska och republikanska, att uttrycka sin oro över hur Hamas genererade miljontals dollar genom kryptovaluta.
Gruppen skrev ett brev där de bad administrationen att "snabbt och kategoriskt agera för att på ett meningsfullt sätt begränsa olaglig kryptoaktivitet och skydda vår nationella säkerhet och våra allierades."
På onsdagen krävde senator Warren, känd för sitt starka motstånd mot kryptoindustrin, att Decentralized Finance (DeFi)-plattformar ska omfattas av samma anti-penningtvättsregler som banker.
Däremot har flera grupper som främjar kryptopolitik kritiserat Warren för hennes påståenden om användningen av krypto för brott. Yaya Fanusie, chef för anti-penningtvätt vid Crypto Council for Innovation, hävdade att krypto i USA följer anti-penningtvättsregler.
Jag har täckt några spännande historier under min karriär som journalist och tycker att blockchain-relaterade historier är väldigt spännande. Jag tror att Web3 kommer att förändra världen och vill att alla ska vara en del av den.
Senaste nytt
