FinCEN geht dazu über, Krypto-Mixer als Geldwäschezentren zu brandmarken
- FinCEN behauptet, Krypto-Mixer seien Geldwäsche-Hotspots, Unterstützung terroristischer Gruppen
- In mehreren Berichten wird behauptet, dass die Hamas zur Finanzierung auf Kryptospenden angewiesen sei.
- Laut Chainalysis werden einige Berichte über die Verwendung von Kryptowährungen für Betrug überbewertet und fehlerhafte Analysen verwendet.
Das Wall Street Journal Berichte dass das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums plant, Kryptowährungsmixer aufgrund ihrer Verwendung durch die Hamas und andere Terrororganisationen als Hotspots für Geldwäsche einzustufen. Der stellvertretende Finanzminister Wally Adeyemo behauptete, der Schritt sei Teil seiner Bemühungen, die Verwendung von Kryptowährungen für illegale Aktivitäten zu bekämpfen.
Adeyemo erklärte, dass Kryptowährungen von „staatsnahen Cyber-Akteuren, Cyber-Kriminellen und Terroristengruppen“ genutzt würden, und nannte als Beispiel die Hamas.
Er sagte in einer Erklärung:
Die heutige Aktion unterstreicht das Engagement des Finanzministeriums bei der Bekämpfung der Ausbeutung des Mischens konvertierbarer virtueller Währungen durch ein breites Spektrum illegaler Akteure, darunter staatsnahe Cyber-Akteure, Cyberkriminelle und Terroristengruppen. Im weiteren Sinne bekämpft das Finanzministerium aggressiv die illegale Nutzung aller Aspekte des CVC-Ökosystems durch terroristische Gruppen, darunter die Hamas und den Palästinensischen Islamischen Dschihad.
FinCEN sagte in einer Mitteilung, dass es festgestellt habe, dass „der Prozentsatz der von CVC-Mixern verarbeiteten CVC-Transaktionen [konvertierbare virtuelle Währungen], die aus wahrscheinlich illegalen Quellen stammen, zunimmt.“
Die Aufsichtsbehörde für Finanzkriminalität schlug Maßnahmen vor, die dazu führen sollen, dass inländische Finanzorganisationen und -behörden „bestimmte Aufzeichnungs- und Meldepflichten“ für Transaktionen mit Krypto-Mixern umsetzen.
FinCEN stellte fest, dass die Öffentlichkeit ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des Krypto-Mixer-Vorschlags im Bundesregister 90 Tage Zeit hat, um Feedback zu geben. Die Behörde wird wahrscheinlich alle Kommentare prüfen, bevor sie entscheidet, ob sie die vorgeschlagene Richtlinie für Kryptowährungsmixer umsetzt oder nicht.
Die Benennung am Donnerstag erfolgt inmitten mehrerer Berichte, dass die Hamas und andere Terrororganisationen Anfang des Monats Kryptowährungen zur Finanzierung von Angriffen auf Israel eingesetzt haben. Mehrere US-Gesetzgeber erhöhen den Druck auf die Biden-Regierung, auf den Einsatz von Kryptowährungen für den Terrorismus zu reagieren.
Bitnation gemeldet dass Senatorin Elizabeth Warren eine Gruppe sowohl demokratischer als auch republikanischer Gesetzgeber anführte, um ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck zu bringen, wie die Hamas durch Kryptowährung Millionen von Dollar generierte.
Die Gruppe verfasste einen Brief, in dem sie die Regierung aufforderte, „schnell und kategorisch zu handeln, um illegale Kryptoaktivitäten wirksam einzudämmen und unsere nationale Sicherheit und die unserer Verbündeten zu schützen“.
Am Mittwoch forderte Senatorin Warren, die für ihren starken Widerstand gegen die Kryptoindustrie bekannt ist, dass Plattformen für dezentrale Finanzen (DeFi) denselben Anti-Geldwäsche-Regeln unterliegen sollten wie Banken.
Allerdings haben mehrere Krypto-Befürwortergruppen Warren wegen ihrer Behauptungen über den Einsatz von Krypto für Straftaten kritisiert. Yaya Fanusie, Direktorin für Geldwäschebekämpfung beim Crypto Council for Innovation, argumentierte, dass Krypto in den USA die Regeln zur Geldwäschebekämpfung beachtet.
Ich habe in meiner Karriere als Journalist einige spannende Geschichten berichtet und finde blockchainbezogene Geschichten sehr faszinierend. Ich glaube, dass Web3 die Welt verändern wird und möchte, dass alle daran teilhaben.
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