FinCEN переходит к бренду криптомиксеров как центров отмывания денег
- FinCEN утверждает, что крипто-миксеры являются горячими точками отмывания денег, помощь террористическим группам
- В нескольких сообщениях утверждается, что ХАМАС использовал пожертвования в криптовалюте для финансирования.
- В Chainaанализ заявили, что некоторые сообщения об использовании криптовалюты для мошенничества переоценены и используются ошибочные анализы.
Журнал "Уолл Стрит отчеты что Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) планирует классифицировать криптовалютные миксеры как горячие точки для отмывания денег из-за их использования ХАМАС и другими террористическими организациями. Заместитель министра финансов Уолли Адеймо заявил, что этот шаг является частью усилий по борьбе с использованием криптовалют для незаконной деятельности.
Адейемо заявил, что криптовалюты используются «связанными с государством киберпреступниками, киберпреступниками и террористическими группировками», приведя в качестве примера ХАМАС.
Он сказал в своем заявлении:
Сегодняшние действия подчеркивают приверженность Казначейства борьбе с использованием смешивания конвертируемых виртуальных валют широким кругом незаконных субъектов, включая связанных с государством киберпреступников, киберпреступников и террористические группы. В более широком смысле Министерство финансов активно борется с незаконным использованием всех аспектов экосистемы CVC террористическими группировками, включая ХАМАС и Палестинский исламский джихад.
В уведомлении FinCEN говорится, что они установили, что «процент транзакций CVC [конвертируемых виртуальных валют], обрабатываемых микшерами CVC и происходящих из вероятных незаконных источников, увеличивается».
Служба по надзору за финансовыми преступлениями предложила меры, которые позволят отечественным финансовым организациям и агентствам «внедрить определенные требования к ведению учета и отчетности» для транзакций с участием крипто-миксеров.
FinCEN отметил, что у общественности будет 90 дней с момента публикации предложения криптомикшера в Федеральном реестре, чтобы оставить отзыв. Агентство, скорее всего, рассмотрит все комментарии, прежде чем принять решение о том, следует ли внедрять предлагаемую политику в отношении миксеров криптовалют.
Назначение в четверг произошло на фоне многочисленных сообщений о том, что ХАМАС и другие террористические организации использовали криптовалюту для финансирования ударов по Израилю в начале этого месяца. Несколько американских законодателей усиливают давление на администрацию Байдена, чтобы она отреагировала на использование криптовалюты в целях терроризма.
битнация сообщил что сенатор Элизабет Уоррен возглавила группу законодателей, как демократов, так и республиканцев, чтобы выразить свою обеспокоенность по поводу того, как ХАМАС заработал миллионы долларов с помощью криптовалюты.
Группа написала письмо с просьбой к администрации «быстро и категорично действовать, чтобы существенно ограничить незаконную криптовалютную деятельность и защитить нашу национальную безопасность и безопасность наших союзников».
В среду сенатор Уоррен, известная своей решительной оппозицией криптоиндустрии, призвала к тому, чтобы на платформы децентрализованного финансирования (DeFi) распространялись те же правила по борьбе с отмыванием денег, что и на банки.
Однако несколько групп по защите криптовалют раскритиковали Уоррен за ее заявления об использовании криптовалюты для преступлений. Яя Фанузи, директор по борьбе с отмыванием денег в Криптосовете по инновациям, утверждает, что криптовалюта в США соблюдает правила борьбы с отмыванием денег.
За свою журналистскую карьеру я освещал несколько интересных историй и считаю истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Я верю, что Web3 изменит мир, и хочу, чтобы каждый стал его частью.
