FinCEN переходит к бренду криптомиксеров как центров отмывания денег
- FinCEN утверждает, что крипто-миксеры являются горячими точками отмывания денег, помощь террористическим группам
- В нескольких сообщениях утверждается, что ХАМАС использовал пожертвования в криптовалюте для финансирования.
- В Chainaанализ заявили, что некоторые сообщения об использовании криптовалюты для мошенничества переоценены и используются ошибочные анализы.
Журнал "Уолл Стрит отчеты that the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) plans to classify cryptocurrency mixers as hotspots for money laundering due to their use by Hamas and other terrorist organizations. Deputy Treasury Secretary Wally Adeyemo claimed the move was part of its efforts to combat the use of cryptocurrencies for illegal activities.
Adeyemo stated that cryptocurrencies were being used by “state-affiliated cyber actors, cybercriminals, and terrorist groups,” citing Hamas as an example.
Он сказал в своем заявлении:
Today’s action underscores the Treasury’s commitment to combating the exploitation of convertible virtual currency mixing by a broad range of illicit actors, including state-affiliated cyber actors, cybercriminals, and terrorist groups. More broadly, the Treasury Department is aggressively combating the illicit use of all aspects of the CVC ecosystem by terrorist groups, including Hamas and Palestinian Islamic Jihad.
FinCEN, in a notice, said that it determined that “the percentage of CVC [convertible virtual currencies] transactions processed by CVC mixers that originated from likely illicit sources is increasing.”
The financial crimes watchdog proposed measures that will see domestic financial organizations and agencies “implement certain recordkeeping and reporting requirements” for transactions involving crypto mixers.
FinCEN отметил, что у общественности будет 90 дней с момента публикации предложения криптомикшера в Федеральном реестре, чтобы оставить отзыв. Агентство, скорее всего, рассмотрит все комментарии, прежде чем принять решение о том, следует ли внедрять предлагаемую политику в отношении миксеров криптовалют.
Thursday’s designation comes amidst multiple reports that Hamas and other terrorist organizations used cryptocurrency to finance strikes on Israel earlier this month. Several US lawmakers are mounting pressure on the Biden administration to respond to the use of crypto for terrorism.
битнация сообщил что сенатор Элизабет Уоррен возглавила группу законодателей, как демократов, так и республиканцев, чтобы выразить свою обеспокоенность по поводу того, как ХАМАС заработал миллионы долларов с помощью криптовалюты.
The group authored a letter asking the administration to “swiftly and categorically act to meaningfully curtail illicit crypto activity and protect our national security and that of our allies.”
В среду сенатор Уоррен, известная своей решительной оппозицией криптоиндустрии, призвала к тому, чтобы на платформы децентрализованного финансирования (DeFi) распространялись те же правила по борьбе с отмыванием денег, что и на банки.
Однако несколько групп по защите криптовалют раскритиковали Уоррен за ее заявления об использовании криптовалюты для преступлений. Яя Фанузи, директор по борьбе с отмыванием денег в Криптосовете по инновациям, утверждает, что криптовалюта в США соблюдает правила борьбы с отмыванием денег.
За свою журналистскую карьеру я освещал несколько интересных историй и считаю истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Я верю, что Web3 изменит мир, и хочу, чтобы каждый стал его частью.
