FinCEN s'oriente vers la marque Crypto Mixers en tant que centres de blanchiment d'argent
- Le FinCEN affirme que les mélangeurs de cryptomonnaies sont des points chauds du blanchiment d'argent, aider les groupes terroristes
- Plusieurs rapports affirment que le Hamas s’est appuyé sur des dons cryptographiques pour son financement.
- Chainalysis a déclaré que certains rapports faisant état d’utilisation de crypto-monnaies à des fins frauduleuses étaient surestimés et utilisaient une analyse erronée.
Le journal de Wall Street rapports que le réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) du Trésor prévoit de classer les mélangeurs de cryptomonnaies comme des points chauds pour le blanchiment d'argent en raison de leur utilisation par le Hamas et d'autres organisations terroristes. Le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, a affirmé que cette décision faisait partie de ses efforts visant à lutter contre l'utilisation des crypto-monnaies à des fins d'activités illégales.
Adeyemo a déclaré que les crypto-monnaies étaient utilisées par « des cyberacteurs, des cybercriminels et des groupes terroristes affiliés à l’État », citant le Hamas comme exemple.
Il a déclaré dans un communiqué :
L'action d'aujourd'hui souligne l'engagement du Trésor à lutter contre l'exploitation du mélange de monnaie virtuelle convertible par un large éventail d'acteurs illicites, notamment des cyberacteurs affiliés à des États, des cybercriminels et des groupes terroristes. Plus largement, le Département du Trésor lutte de manière agressive contre l’utilisation illicite de tous les aspects de l’écosystème CVC par des groupes terroristes, notamment le Hamas et le Jihad islamique palestinien.
Le FinCEN, dans un avis, a déclaré avoir déterminé que « le pourcentage de transactions CVC [monnaies virtuelles convertibles] traitées par les mélangeurs CVC et provenant de sources probablement illicites est en augmentation. »
L'organisme de surveillance de la criminalité financière a proposé des mesures qui verront les organisations et agences financières nationales « mettre en œuvre certaines exigences en matière de tenue de registres et de déclaration » pour les transactions impliquant des mélangeurs cryptographiques.
Le FinCEN a noté que le public disposera de 90 jours à compter de la publication de la proposition de mélangeur cryptographique dans le Federal Register pour faire part de ses commentaires. L’agence examinera probablement tous les commentaires avant de décider de mettre en œuvre ou non la politique suggérée pour les mélangeurs de crypto-monnaie.
La désignation de jeudi intervient au milieu de plusieurs rapports selon lesquels le Hamas et d'autres organisations terroristes ont utilisé la cryptomonnaie pour financer des frappes contre Israël au début du mois. Plusieurs législateurs américains font pression sur l’administration Biden pour qu’elle réponde à l’utilisation de la cryptographie à des fins terroristes.
Bitnation signalé que la sénatrice Elizabeth Warren a dirigé un groupe de législateurs, à la fois démocrates et républicains, pour exprimer leurs inquiétudes quant à la façon dont le Hamas a généré des millions de dollars grâce à la cryptomonnaie.
Le groupe a rédigé une lettre demandant à l’administration « d’agir rapidement et catégoriquement pour réduire de manière significative les activités illicites de cryptographie et protéger notre sécurité nationale et celle de nos alliés ».
Mercredi, la sénatrice Warren, connue pour sa forte opposition à l'industrie de la cryptographie, a appelé à ce que les plateformes de finance décentralisée (DeFi) soient soumises aux mêmes règles anti-blanchiment que les banques.
Cependant, plusieurs groupes de défense des crypto-monnaies ont critiqué Warren pour ses affirmations concernant l’utilisation des crypto-monnaies à des fins criminelles. Yaya Fanusie, directeur de la lutte contre le blanchiment d'argent au Crypto Council for Innovation, a fait valoir que la crypto aux États-Unis respecte les règles anti-blanchiment d'argent.
J'ai couvert des histoires passionnantes dans ma carrière de journaliste et je trouve les histoires liées à la blockchain très intrigantes. Je crois que Web3 va changer le monde et je veux que tout le monde en fasse partie.
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