FinCEN avanza hacia la marca de mezcladores de criptomonedas como centros de lavado de dinero

• FinCEN afirma que los mezcladores de criptomonedas son puntos de acceso para el lavado de dinero, ayudando a grupos terroristas
• Varios informes afirman que Hamás ha dependido de donaciones criptográficas para su financiación.
• Chainalysis dijo que algunos informes sobre el uso de criptomonedas para fraude están sobreestimados y utilizan análisis defectuosos.

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El periodico de Wall Street informes that the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) plans to classify cryptocurrency mixers as hotspots for money laundering due to their use by Hamas and other terrorist organizations. Deputy Treasury Secretary Wally Adeyemo claimed the move was part of its efforts to combat the use of cryptocurrencies for illegal activities.

Adeyemo stated that cryptocurrencies were being used by “state-affiliated cyber actors, cybercriminals, and terrorist groups,” citing Hamas as an example.

Dijo en un comunicado:

Today’s action underscores the Treasury’s commitment to combating the exploitation of convertible virtual currency mixing by a broad range of illicit actors, including state-affiliated cyber actors, cybercriminals, and terrorist groups. More broadly, the Treasury Department is aggressively combating the illicit use of all aspects of the CVC ecosystem by terrorist groups, including Hamas and Palestinian Islamic Jihad.

Invoking Section 311 of the Patriot Act, FinCEN has just put an entire class of crypto transactions – mixing – on its list of "primary money laundering concerns."

The upshot is that if an exchange suspects that you've deposited mixed crypto, it'll have to report this to FinCEN.

- Juan Pablo Koning (@jp_koning) 19 de octubre de 2023

FinCEN, in a notice, said that it determined that “the percentage of CVC [convertible virtual currencies] transactions processed by CVC mixers that originated from likely illicit sources is increasing.”

The financial crimes watchdog proposed measures that will see domestic financial organizations and agencies “implement certain recordkeeping and reporting requirements” for transactions involving crypto mixers.

FinCEN señaló que el público tendrá 90 días desde el momento en que se publique la propuesta del mezclador de criptomonedas en el Registro Federal para proporcionar comentarios. Es probable que la agencia revise todos los comentarios antes de decidir si implementar o no la política sugerida para los mezcladores de criptomonedas.

Thursday’s designation comes amidst multiple reports that Hamas and other terrorist organizations used cryptocurrency to finance strikes on Israel earlier this month. Several US lawmakers are mounting pressure on the Biden administration to respond to the use of crypto for terrorism.

Bitnación reportado que la senadora Elizabeth Warren encabezó un grupo de legisladores, tanto demócratas como republicanos, para expresar sus preocupaciones sobre cómo Hamás generó millones de dólares a través de criptomonedas.

The group authored a letter asking the administration to “swiftly and categorically act to meaningfully curtail illicit crypto activity and protect our national security and that of our allies.”

El miércoles, la senadora Warren, conocida por su fuerte oposición a la industria de las criptomonedas, pidió que las plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) estén sujetas a las mismas reglas contra el lavado de dinero que los bancos.

Sin embargo, varios grupos de defensa de las criptomonedas han criticado a Warren por sus afirmaciones sobre el uso de criptomonedas para delitos. Yaya Fanusie, directora de lucha contra el lavado de dinero del Crypto Council for Innovation, argumentó que las criptomonedas en los EE. UU. observan las reglas contra el lavado de dinero.

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