FinCEN, Kara Para Aklama Merkezleri Olarak Marka Kripto Karıştırıcılarına Geçiyor
- FinCEN, kripto para karıştırıcılarının kara para aklamanın sıcak noktaları olduğunu iddia ediyor, terörist gruplara yardım
- Birkaç rapor, Hamas'ın finansman için kripto bağışlarına güvendiğini iddia ediyor.
- Chainalytics, kripto paraların dolandırıcılık için kullanıldığına dair bazı raporların abartıldığını ve hatalı analizler kullanıldığını söyledi.
Wall Street Journal raporlar Hazine Mali Suçları Uygulama Ağı'nın (FinCEN), kripto para karıştırıcılarını Hamas ve diğer terör örgütleri tarafından kullanılması nedeniyle kara para aklama için sıcak noktalar olarak sınıflandırmayı planladığını söyledi. Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, hareketin kripto para birimlerinin yasa dışı faaliyetler için kullanılmasıyla mücadele çabalarının bir parçası olduğunu iddia etti.
Adeyemo, Hamas'ı örnek göstererek kripto para birimlerinin "devlete bağlı siber aktörler, siber suçlular ve terörist gruplar" tarafından kullanıldığını belirtti.
Bir açıklamasında şunları söyledi:
Bugünkü eylem, Hazine'nin, dönüştürülebilir sanal para birimlerinin, devlete bağlı siber aktörler, siber suçlular ve terörist gruplar da dahil olmak üzere çok çeşitli yasa dışı aktörler tarafından istismar edilmesiyle mücadele etme kararlılığının altını çiziyor. Daha geniş anlamda, Hazine Bakanlığı, CVC ekosisteminin Hamas ve Filistin İslami Cihad'ı da dahil olmak üzere terörist gruplar tarafından tüm yönleriyle yasadışı kullanımıyla agresif bir şekilde mücadele ediyor.
FinCEN, bir bildirimde, "Muhtemelen yasa dışı kaynaklardan kaynaklanan, CVC karıştırıcılar tarafından işlenen CVC (dönüştürülebilir sanal para birimleri) işlemlerinin yüzdesinin arttığını" belirlediğini söyledi.
Mali suçlar gözlemcisi, yerel finans kuruluşlarının ve kurumlarının, kripto karıştırıcıları içeren işlemler için "belirli kayıt tutma ve raporlama gerekliliklerini uygulamasını" sağlayacak önlemler önerdi.
FinCEN, kripto karıştırıcı teklifinin Federal Kayıt'ta yayınlanmasından itibaren halkın geri bildirimde bulunmak için 90 günü olacağını belirtti. Ajansın, kripto para birimi karıştırıcıları için önerilen politikayı uygulayıp uygulamayacağına karar vermeden önce muhtemelen tüm yorumları incelemesi bekleniyor.
Perşembe günkü atama, Hamas ve diğer terör örgütlerinin bu ayın başlarında İsrail'e yönelik saldırıları finanse etmek için kripto para birimini kullandığına dair çok sayıda raporun ortasında geldi. Birkaç ABD'li milletvekili, kripto paraların terörizm amacıyla kullanılmasına yanıt vermesi için Biden yönetimine baskı yapıyor.
bitnasyon rapor edildi Senatör Elizabeth Warren, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi bir grup milletvekilinin, Hamas'ın kripto para birimi aracılığıyla nasıl milyonlarca dolar kazandığına ilişkin endişelerini dile getirmesine öncülük etti.
Grup, yönetimden "yasadışı kripto faaliyetlerini anlamlı bir şekilde azaltmak ve ulusal güvenliğimizi ve müttefiklerimizin güvenliğini korumak için hızlı ve kategorik bir şekilde harekete geçmesini" isteyen bir mektup yazdı.
Çarşamba günü, kripto endüstrisine karşı güçlü muhalefetiyle tanınan Senatör Warren, Merkezi Olmayan Finans (DeFi) platformlarının bankalarla aynı kara para aklama karşıtı kurallara tabi olması çağrısında bulundu.
Ancak birkaç kripto savunucusu grup, Warren'ı kripto paraların suç amacıyla kullanıldığına ilişkin iddialarından dolayı eleştirdi. Kripto İnovasyon Konseyi kara para aklamayı önleme direktörü Yaya Fanusie, ABD'deki kripto paraların kara para aklamayı önleme kurallarına uyduğunu savundu.
Bir gazeteci olarak kariyerimde bazı heyecan verici hikayeleri ele aldım ve blockchain ile ilgili hikayeleri çok ilgi çekici buluyorum. Web3'ün dünyayı değiştireceğine ve herkesin bunun bir parçası olmasını isteyeceğine inanıyorum.
