FinCEN, Kara Para Aklama Merkezleri Olarak Marka Kripto Karıştırıcılarına Geçiyor
- FinCEN, kripto para karıştırıcılarının kara para aklamanın sıcak noktaları olduğunu iddia ediyor, terörist gruplara yardım
- Birkaç rapor, Hamas'ın finansman için kripto bağışlarına güvendiğini iddia ediyor.
- Chainalytics, kripto paraların dolandırıcılık için kullanıldığına dair bazı raporların abartıldığını ve hatalı analizler kullanıldığını söyledi.
Wall Street Journal raporlar that the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) plans to classify cryptocurrency mixers as hotspots for money laundering due to their use by Hamas and other terrorist organizations. Deputy Treasury Secretary Wally Adeyemo claimed the move was part of its efforts to combat the use of cryptocurrencies for illegal activities.
Adeyemo stated that cryptocurrencies were being used by “state-affiliated cyber actors, cybercriminals, and terrorist groups,” citing Hamas as an example.
Bir açıklamasında şunları söyledi:
Today’s action underscores the Treasury’s commitment to combating the exploitation of convertible virtual currency mixing by a broad range of illicit actors, including state-affiliated cyber actors, cybercriminals, and terrorist groups. More broadly, the Treasury Department is aggressively combating the illicit use of all aspects of the CVC ecosystem by terrorist groups, including Hamas and Palestinian Islamic Jihad.
FinCEN, in a notice, said that it determined that “the percentage of CVC [convertible virtual currencies] transactions processed by CVC mixers that originated from likely illicit sources is increasing.”
The financial crimes watchdog proposed measures that will see domestic financial organizations and agencies “implement certain recordkeeping and reporting requirements” for transactions involving crypto mixers.
FinCEN, kripto karıştırıcı teklifinin Federal Kayıt'ta yayınlanmasından itibaren halkın geri bildirimde bulunmak için 90 günü olacağını belirtti. Ajansın, kripto para birimi karıştırıcıları için önerilen politikayı uygulayıp uygulamayacağına karar vermeden önce muhtemelen tüm yorumları incelemesi bekleniyor.
Thursday’s designation comes amidst multiple reports that Hamas and other terrorist organizations used cryptocurrency to finance strikes on Israel earlier this month. Several US lawmakers are mounting pressure on the Biden administration to respond to the use of crypto for terrorism.
bitnasyon rapor edildi Senatör Elizabeth Warren, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi bir grup milletvekilinin, Hamas'ın kripto para birimi aracılığıyla nasıl milyonlarca dolar kazandığına ilişkin endişelerini dile getirmesine öncülük etti.
The group authored a letter asking the administration to “swiftly and categorically act to meaningfully curtail illicit crypto activity and protect our national security and that of our allies.”
Çarşamba günü, kripto endüstrisine karşı güçlü muhalefetiyle tanınan Senatör Warren, Merkezi Olmayan Finans (DeFi) platformlarının bankalarla aynı kara para aklama karşıtı kurallara tabi olması çağrısında bulundu.
Ancak birkaç kripto savunucusu grup, Warren'ı kripto paraların suç amacıyla kullanıldığına ilişkin iddialarından dolayı eleştirdi. Kripto İnovasyon Konseyi kara para aklamayı önleme direktörü Yaya Fanusie, ABD'deki kripto paraların kara para aklamayı önleme kurallarına uyduğunu savundu.
Bir gazeteci olarak kariyerimde bazı heyecan verici hikayeleri ele aldım ve blockchain ile ilgili hikayeleri çok ilgi çekici buluyorum. Web3'ün dünyayı değiştireceğine ve herkesin bunun bir parçası olmasını isteyeceğine inanıyorum.
