Sankcje skarbowe USA Giełda powiązana z Hamasem
- Departament Skarbu USA twierdzi, że Hamas opiera się na kryptowalutach w celu finansowania.
- Dane z Chainalytic ujawniły, że od 2019 roku Hamas otrzymał setki tysięcy dolarów w formie darowizn w postaci kryptowalut.
- Amerykańscy prawodawcy zwrócili się do administracji Bidena o jasność co do tego, w jaki sposób planuje walczyć z oszustwami związanymi z kryptowalutami.
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA, w środę, 18 października, ogłoszony sankcje na podmioty świadczące usługi finansowe zapewniające pomoc Hamasowi w obliczu trwającego kryzysu z Izraelem. OFAC oświadczył, że dodał „wirtualną kantor wymiany walut i jej operatora z siedzibą w Gazie”, który miał adres portfela Bitcoin, do swojej listy podmiotów objętych sankcjami.
Firma, identyfikowana jako Buy Cash Money, jest giełdą cyfrową z siedzibą w Gazie, obsługiwaną przez mieszkańca Gazy Khana Yunisa. OFAC stwierdził, że Buy Cash i Yunis mają powiązania z Hamasem. Co ciekawe, w czerwcu 2021 r. izraelskie Krajowe Biuro ds. Finansów Antyterrorystycznych zamroziło jeden z portfeli Bitcoin firmy Buy Cash w związku z rzekomymi powiązaniami z kampanią finansową Hamasu.
Sankcje są powszechną taktyką stosowaną przez Departament Skarbu USA w celu zmniejszenia wsparcia finansowego dla organizacji podejrzanych o udział w terroryzmie lub innej nielegalnej działalności. Ministerstwo Skarbu wyjaśniło w swoim oświadczeniu, że „Kup gotówkę wykorzystywano także do transferu środków przez podmioty stowarzyszone z innymi grupami terrorystycznymi”. Departament zauważył, że we wrześniu 2019 r. spółka Buy Cash otrzymała do swojego portfela $2000 BTC od operatora pieniężnego z siedzibą w Turcji i podmiotu stowarzyszonego z Al-Kaidą.
W reakcji na tę wiadomość sekretarz skarbu Janet Yellen powiedziała w oświadczeniu:
Będziemy w dalszym ciągu podejmować wszelkie niezbędne kroki, aby pozbawić terrorystów Hamasu możliwości gromadzenia i wykorzystywania funduszy w celu dokonywania okrucieństw i terroryzowania narodu izraelskiego. Obejmuje to nakładanie sankcji i koordynację z sojusznikami i partnerami w celu śledzenia, zamrażania i przejmowania wszelkich aktywów związanych z Hamasem na ich jurysdykcjach.
Oprócz Buy Cash i jej założyciela OFAC umieścił na swojej liście sankcyjnej dwóch czołowych urzędników Hamasu i sześciu innych osób powiązanych z portfelem inwestycyjnym Hamasu. Hamas przeprowadził niespodziewany atak na Izrael na początku tego miesiąca, a władze zachodnie pracowały nad ograniczeniem swojego dostępu do zasobów.
Władze izraelskie niedawno współpracował z giełdą kryptowalut Binance kilka dni po atakach mających na celu zablokowanie kont powiązanych z Hamasem na giełdzie. Na początku tego tygodnia emitent monet stablecoin, Tether, ogłosił, że zamroził adresy kryptograficzne powiązane z terroryzmem w Izraelu i na Ukrainie.
Omówiłem kilka ekscytujących historii z mojej kariery dziennikarza i uważam, że historie związane z blockchainem są bardzo intrygujące. Wierzę, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.
Najnowsze wiadomości
