Sankcje skarbowe USA Giełda powiązana z Hamasem

• Departament Skarbu USA twierdzi, że Hamas opiera się na kryptowalutach w celu finansowania. 
• Dane z Chainalytic ujawniły, że od 2019 roku Hamas otrzymał setki tysięcy dolarów w formie darowizn w postaci kryptowalut. 
• Amerykańscy prawodawcy zwrócili się do administracji Bidena o jasność co do tego, w jaki sposób planuje walczyć z oszustwami związanymi z kryptowalutami.

---

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA, w środę, 18 października, ogłoszony sanctions on financial service providers providing aid to Hamas amidst its ongoing crisis with Israel. OFAC said it had added a “virtual currency exchange and its operator based in Gaza” that had a Bitcoin wallet address to its list of sanctioned entities. 

The company, identified as Buy Cash Money, is a Gaza-based digital exchange that is operated by Gaza resident Khan Yunis. OFAC said Buy Cash and Yunis had ties to Hamas. Interestingly, Israel’s National Bureau for Counter-Terrorist Finance froze one of Buy Cash’s Bitcoin wallets in June 2021 for alleged ties to Hamas’s funding campaign. 

Today, Treasury imposed sanctions on ten key Hamas terrorist group members, operatives, and financial facilitators in Gaza and elsewhere as part of a continuous effort by the U.S. to root out Hamas’s sources of revenue. https://t.co/KZtF6K60id

— Departament Skarbu (@USTreasury) 18 października 2023 r

Sanctions have been a common tactic employed by the US Treasury to reduce financial support for organizations suspected of being involved in terrorism or other illegal activity. The Treasury explained in its announcement that “Buy Cash has also been used to transfer funds by affiliates in other terrorist groups.” The department noted that Buy Cash received $2,000 in BTC to its wallet from a Türkiye-based money operator and an al-Qa’ida affiliate in September 2019. 

W reakcji na tę wiadomość sekretarz skarbu Janet Yellen powiedziała w oświadczeniu:

Będziemy w dalszym ciągu podejmować wszelkie niezbędne kroki, aby pozbawić terrorystów Hamasu możliwości gromadzenia i wykorzystywania funduszy w celu dokonywania okrucieństw i terroryzowania narodu izraelskiego. Obejmuje to nakładanie sankcji i koordynację z sojusznikami i partnerami w celu śledzenia, zamrażania i przejmowania wszelkich aktywów związanych z Hamasem na ich jurysdykcjach.

In addition to Buy Cash and its founder, OFAC named two top Hamas officials and six others connected to Hamas’s investment portfolio in its sanctions list. Hamas launched a surprise attack on Israel earlier this month and Western authorities have worked to limit their access to resources.  

Władze izraelskie niedawno współpracował z giełdą kryptowalut Binance kilka dni po atakach mających na celu zablokowanie kont powiązanych z Hamasem na giełdzie. Na początku tego tygodnia emitent monet stablecoin, Tether, ogłosił, że zamroził adresy kryptograficzne powiązane z terroryzmem w Izraelu i na Ukrainie. 

Najnowsze wiadomości