FinCEN muda para misturadores de criptografia de marca como centros de lavagem de dinheiro
- FinCEN afirma que misturadores de criptografia são pontos críticos para lavagem de dinheiro, ajudando grupos terroristas
- Vários relatórios afirmam que o Hamas depende de doações criptográficas para financiamento.
- Chainalysis disse que alguns relatos de criptografia usada para fraude são superestimados e usam análises falhas.
Jornal de Wall Street relatórios that the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) plans to classify cryptocurrency mixers as hotspots for money laundering due to their use by Hamas and other terrorist organizations. Deputy Treasury Secretary Wally Adeyemo claimed the move was part of its efforts to combat the use of cryptocurrencies for illegal activities.
Adeyemo stated that cryptocurrencies were being used by “state-affiliated cyber actors, cybercriminals, and terrorist groups,” citing Hamas as an example.
Ele disse em um comunicado:
Today’s action underscores the Treasury’s commitment to combating the exploitation of convertible virtual currency mixing by a broad range of illicit actors, including state-affiliated cyber actors, cybercriminals, and terrorist groups. More broadly, the Treasury Department is aggressively combating the illicit use of all aspects of the CVC ecosystem by terrorist groups, including Hamas and Palestinian Islamic Jihad.
FinCEN, in a notice, said that it determined that “the percentage of CVC [convertible virtual currencies] transactions processed by CVC mixers that originated from likely illicit sources is increasing.”
The financial crimes watchdog proposed measures that will see domestic financial organizations and agencies “implement certain recordkeeping and reporting requirements” for transactions involving crypto mixers.
O FinCEN observou que o público terá 90 dias a partir da publicação da proposta do misturador de criptografia no Federal Register para fornecer feedback. É provável que a agência analise todos os comentários antes de decidir se implementará ou não a política sugerida para misturadores de criptomoedas.
Thursday’s designation comes amidst multiple reports that Hamas and other terrorist organizations used cryptocurrency to finance strikes on Israel earlier this month. Several US lawmakers are mounting pressure on the Biden administration to respond to the use of crypto for terrorism.
Bitnation relatado que a senadora Elizabeth Warren liderou um grupo de legisladores, tanto democratas quanto republicanos, para expressar suas preocupações sobre como o Hamas gerou milhões de dólares por meio da criptomoeda.
The group authored a letter asking the administration to “swiftly and categorically act to meaningfully curtail illicit crypto activity and protect our national security and that of our allies.”
Na quarta-feira, a senadora Warren, conhecida por sua forte oposição à indústria de criptografia, pediu que as plataformas de finanças descentralizadas (DeFi) estivessem sujeitas às mesmas regras de combate à lavagem de dinheiro que os bancos.
No entanto, vários grupos de defesa da criptografia criticaram Warren por suas afirmações sobre o uso da criptografia para crimes. Yaya Fanusie, diretora de combate à lavagem de dinheiro do Crypto Council for Innovation, argumentou que a criptografia nos EUA observa as regras de combate à lavagem de dinheiro.
Cobri algumas histórias interessantes em minha carreira como jornalista e acho as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Acredito que a Web3 vai mudar o mundo e quero que todos façam parte dele.
