FinCEN muda para misturadores de criptografia de marca como centros de lavagem de dinheiro
- FinCEN afirma que misturadores de criptografia são pontos críticos para lavagem de dinheiro, ajudando grupos terroristas
- Vários relatórios afirmam que o Hamas depende de doações criptográficas para financiamento.
- Chainalysis disse que alguns relatos de criptografia usada para fraude são superestimados e usam análises falhas.
Jornal de Wall Street relatórios que a Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro (FinCEN) planeja classificar os misturadores de criptomoedas como pontos críticos para lavagem de dinheiro devido ao seu uso pelo Hamas e outras organizações terroristas. O vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo, afirmou que a medida fazia parte de seus esforços para combater o uso de criptomoedas para atividades ilegais.
Adeyemo afirmou que as criptomoedas estavam sendo usadas por “atores cibernéticos, cibercriminosos e grupos terroristas afiliados ao Estado”, citando o Hamas como exemplo.
Ele disse em um comunicado:
A ação de hoje sublinha o compromisso do Tesouro em combater a exploração da mistura de moedas virtuais convertíveis por uma ampla gama de intervenientes ilícitos, incluindo intervenientes cibernéticos afiliados ao Estado, cibercriminosos e grupos terroristas. De forma mais ampla, o Departamento do Tesouro está a combater agressivamente a utilização ilícita de todos os aspectos do ecossistema CVC por grupos terroristas, incluindo o Hamas e a Jihad Islâmica Palestiniana.
O FinCEN, em comunicado, disse que determinou que “a porcentagem de transações de CVC [moedas virtuais conversíveis] processadas por misturadores de CVC originadas de prováveis fontes ilícitas está aumentando”.
O órgão de fiscalização de crimes financeiros propôs medidas que farão com que organizações e agências financeiras nacionais “implementem certos requisitos de manutenção de registros e relatórios” para transações envolvendo misturadores de criptografia.
O FinCEN observou que o público terá 90 dias a partir da publicação da proposta do misturador de criptografia no Federal Register para fornecer feedback. É provável que a agência analise todos os comentários antes de decidir se implementará ou não a política sugerida para misturadores de criptomoedas.
A designação de quinta-feira ocorre em meio a vários relatos de que o Hamas e outras organizações terroristas usaram criptomoedas para financiar ataques a Israel no início deste mês. Vários legisladores dos EUA estão aumentando a pressão sobre o governo Biden para responder ao uso de criptografia para o terrorismo.
Bitnation relatado que a senadora Elizabeth Warren liderou um grupo de legisladores, tanto democratas quanto republicanos, para expressar suas preocupações sobre como o Hamas gerou milhões de dólares por meio da criptomoeda.
O grupo escreveu uma carta pedindo ao governo que “agisse rápida e categoricamente para reduzir significativamente a atividade criptográfica ilícita e proteger nossa segurança nacional e a de nossos aliados”.
Na quarta-feira, a senadora Warren, conhecida por sua forte oposição à indústria de criptografia, pediu que as plataformas de finanças descentralizadas (DeFi) estivessem sujeitas às mesmas regras de combate à lavagem de dinheiro que os bancos.
No entanto, vários grupos de defesa da criptografia criticaram Warren por suas afirmações sobre o uso da criptografia para crimes. Yaya Fanusie, diretora de combate à lavagem de dinheiro do Crypto Council for Innovation, argumentou que a criptografia nos EUA observa as regras de combate à lavagem de dinheiro.
Cobri algumas histórias interessantes em minha carreira como jornalista e acho as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Acredito que a Web3 vai mudar o mundo e quero que todos façam parte dele.
