Departament Sprawiedliwości podejmuje działania przeciwko władzom wykonawczym w związku z oszustwami związanymi z kontraktami terminowymi na kryptowaluty

• Departament Sprawiedliwości podjął kroki prawne przeciwko Peterowi Kambolinowi, który przyznał się do wprowadzenia inwestorów w błąd. 
• Kambolin był właścicielem i dyrektorem generalnym firmy inwestycyjnej Systematic Alpha Management LLC (SAM).
• Departament Sprawiedliwości twierdzi, że wykorzystywał fundusze swoich klientów do celów osobistych i był zaangażowany w program „wybierania wiśni”.
• Grozi mu pięć lat więzienia, ale sąd nie ogłosił jeszcze daty rozprawy dla oskarżonego.

---

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ) podjął działania przeciwko dyrektorowi generalnemu (CEO) firmy inwestycyjnej, który 12 października przyznał się do winy za program „wybierania wiśni” obejmujący kontrakty terminowe na kryptowaluty. Agencja twierdzi, że dyrektor „w oszukańczy sposób przywłaszczył sobie dochodowe transakcje i obarczył swoich inwestorów stratami”.

Zgodnie z zapowiedzią wydany w dniu 12 października przez Departament Sprawiedliwości 48-letni Peter Kambolin, obywatel USA i Rosji zamieszkujący Sunny Isles Beach na Florydzie, był właścicielem firmy inwestycyjnej Systematic Alpha Management LLC (SAM) i nią kierował. Firma była reklamowana inwestorom jako oferująca strategie handlu algorytmicznego obejmujące kontrakty futures.

Pełniąca obowiązki zastępcy prokuratora generalnego Nicole M. Argentieri z Wydziału Karnego Departamentu Sprawiedliwości stwierdziła, że „oskarżony naruszył zaufanie klientów dla osobistego zysku”. Agencja twierdzi, że Kambolin, który był doradcą ds. handlu towarami i operatorem puli towarów, w okresie od stycznia 2019 r. do listopada 2021 r. brał udział w programie „wybierania wiśni”, w ramach którego „w oszukańczy sposób alokował zyski i straty z transakcji terminowych w sposób mający na celu nieuczciwie czerpać korzyści ze swoich rachunków kosztem swoich klientów”.

„To zachowanie podważa zaufanie inwestorów do rynków towarowych. Zarzut ten pokazuje, że Departament Sprawiedliwości nie pozwoli doradcom finansowym przedkładać własnego interesu nad klientów, w tym poprzez transakcje typu „wybór wiśni”. Podkreśla to również zaangażowanie Departamentu Sprawiedliwości w wykorzystywanie analizy danych do ścigania nadużyć na rynkach finansowych” – powiedział Argentieri.

Departament Sprawiedliwości twierdzi, że Kambolin okłamywał ludzi na temat swojej firmy, stosując strategie handlowe skupione na kontraktach futures na kryptowaluty i kontraktach futures na waluty, podczas gdy w rzeczywistości prawie połowa transakcji oszusta w każdej puli dotyczyła kontraktów futures na indeksy akcji. Agencja zauważyła również, że dochody z oszustwa zostały przeznaczone na cele osobiste, takie jak wynajem mieszkania przy plaży.

Ponadto Departament Sprawiedliwości stwierdził, że Kambolin przelał część wpływów na zagraniczne rachunki bankowe kontrolowane przez jego współspiskowca na Białorusi i Dominice. Tymczasem Kambolinowi grozi pięć lat więzienia, a data nie jest jeszcze znana.

Zastępca inspektora generalnego ds. dochodzeń Shimon R. Richmond z Biura Inspektora Generalnego Federalnej Korporacji Ubezpieczeń Depozytów (FDIC-OIG) stwierdził, że „w zarzucie uznano znaczenie pociągnięcia oskarżonego do odpowiedzialności za jego działania polegające na wprowadzaniu w błąd i oszukiwaniu inwestorów metodą „wybierania wiśni”. programu i wykorzystywanie dochodów z niego do finansowania własnego stylu życia”.

Jak poinformował wcześniej Bitnation, Departament Sprawiedliwości przejęło kryptowaluty o wartości $3,36 miliarda od mężczyzny, który „nielegalnie uzyskał” ponad 50 000 bitcoinów z wymarłego już rynku ciemnej sieci Silk Road.

Najnowsze wiadomości