DoJ vidtar åtgärder mot Exec för bedrägeri som involverar kryptoterminer
- DoJ har vidtagit rättsliga åtgärder mot Peter Kambolin, som erkände sig skyldig till att ha vilselett investerare.
- Kambolin ägde och var VD för värdepappersföretaget Systematic Alpha Management LLC (SAM).
- Han använde sina kunders medel för personlig vinst, hävdar DoJ, och var inblandad i ett "cherry-picking"-system.
- Han riskerar ett fem års fängelse, men domstolen har ännu inte meddelat något datum för den tilltalade.
Det amerikanska justitiedepartementet (DoJ) har vidtagit åtgärder mot verkställande direktören (VD) för ett värdepappersföretag som den 12 oktober erkände sig skyldig till ett "cherry-picking"-system som involverade kryptovalutaterminer. Byrån hävdar att chefen "bedrägligt förskingrat lönsamma affärer åt sig själv och belastat sina investerare med förluster."
Enligt beskedet släppte den 12 oktober av DoJ ägde och ledde den 48-årige Peter Kambolin, en amerikansk-rysk medborgare i Sunny Isles Beach, Florida, ett värdepappersföretag Systematic Alpha Management LLC (SAM). Företaget marknadsfördes till investerare som att erbjuda algoritmiska handelsstrategier som involverade terminskontrakt.
Tillförordnad assisterande justitieminister Nicole M. Argentieri från DoJ:s Criminal Division sade att "den tilltalade brutit mot klienternas förtroende för personlig vinst." Byrån hävdar att Kambolin, som var en råvaruhandelsrådgivare och en råvarupooloperatör, deltog i ett "cherry-picking"-system mellan januari 2019 och november 2021 där "han på ett bedrägligt sätt fördelade vinster och förluster från terminsaffärer på ett sätt som var utformat för att gynna hans egna konton orättvist på hans kunders bekostnad.”
"Detta beteende undergräver investerarnas förtroende på råvarumarknaderna. Denna vädjan visar att justitiedepartementet inte kommer att tillåta finansiella rådgivare att sätta sitt egenintresse före kunder, inklusive genom att plocka körsbär. Det understryker också justitiedepartementets engagemang för att använda dataanalys för att åtala förseelser på finansmarknaderna”, säger Argentieri.
DoJ hävdar att Kambolin ljög för folk om att hans företag använder handelsstrategier fokuserade på kryptovalutaterminskontrakt och valutaterminskontrakt, medan i verkligheten nästan hälften av bedragarens handel i varje pool involverade aktieindexterminskontrakt. Byrån noterade också att intäkterna från bedrägeriet användes för personliga saker som att hyra en lägenhet vid stranden.
Dessutom uppgav DoJ att Kambolin överförde en del av intäkterna till utländska bankkonton som hans medkonspirator kontrollerade i Vitryssland och Dominica. Samtidigt riskerar Kambolin fem års fängelse, och ett datum har ännu inte släppts.
Assisterande generalinspektör för utredningar Shimon R. Richmond från Federal Deposit Insurance Corporation Office of Inspector General (FDIC-OIG) sa att "pläderingen erkänner vikten av att hålla svaranden ansvarig för sina handlingar i att vilseleda och lura investerare genom en cherry-picking och använda intäkterna från programmet för att finansiera sin egen personliga livsstil."
Som rapporterats tidigare av Bitnation, DoJ beslagtog kryptovalutor värda $3,36 miljarder från en man som "olagligt skaffat" mer än 50 000 bitcoins från den nu utdöda mörka webbmarknaden, Silk Road.
En kryptojournalist med över 3 års erfarenhet av DeFi, NFT, metaverse etc. Parth har arbetat med stora medier inom krypto- och finansvärlden och har skaffat sig erfarenhet och expertis inom kryptokultur efter att ha överlevt björn- och tjurmarknader genom åren.
Senaste nytt
