Le DoJ prend des mesures contre les dirigeants pour fraude impliquant des contrats à terme cryptographiques

• Le DoJ a intenté une action en justice contre Peter Kambolin, qui a plaidé coupable d'avoir induit les investisseurs en erreur. 
• Kambolin possédait et était PDG de la société d'investissement Systematic Alpha Management LLC (SAM).
• Il a utilisé les fonds de ses clients à des fins personnelles, affirme le DoJ, et a été impliqué dans un stratagème de « sélection sur le volet ».
• Il risque une peine de cinq ans de prison, mais le tribunal n'a pas encore annoncé de date pour l'accusé.

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Le ministère américain de la Justice (DoJ) a pris des mesures contre le PDG d'une société d'investissement qui a plaidé coupable le 12 octobre dans un stratagème de « sélection sur le volet » impliquant des contrats à terme sur cryptomonnaies. L’agence affirme que l’exécutif « s’est détourné frauduleusement d’opérations rentables pour lui-même et a fait subir des pertes à ses investisseurs ».

Selon l'annonce publié le 12 octobre par le DoJ, Peter Kambolin, 48 ans, ressortissant américano-russe de Sunny Isles Beach, en Floride, possédait et dirigeait Systematic Alpha Management LLC (SAM), une société d'investissement. L'entreprise était commercialisée auprès des investisseurs comme proposant des stratégies de trading algorithmiques impliquant des contrats à terme.

La procureure générale adjointe par intérim, Nicole M. Argentieri, de la division pénale du ministère de la Justice, a déclaré que « l'accusé a abusé de la confiance du client à des fins personnelles ». L'agence affirme que Kambolin, qui était conseiller en négoce de matières premières et opérateur de pool de matières premières, s'est engagé dans un système de « sélection sélective » entre janvier 2019 et novembre 2021 dans lequel « il a réparti frauduleusement les bénéfices et les pertes des transactions à terme d'une manière conçue pour profite injustement à ses propres comptes au détriment de ses clients.

« Cette conduite mine la confiance des investisseurs dans les marchés des matières premières. Ce plaidoyer démontre que le ministère de la Justice ne permettra pas aux conseillers financiers de faire passer leurs intérêts personnels avant ceux des clients, y compris en triant les transactions. Cela souligne également l'engagement du ministère de la Justice à utiliser l'analyse des données pour poursuivre les actes répréhensibles sur les marchés financiers », a déclaré Argentieri.

Le DoJ affirme que Kambolin a menti aux gens au sujet de son entreprise en utilisant des stratégies de négociation axées sur les contrats à terme sur crypto-monnaie et les contrats à terme sur devises, alors qu'en réalité, près de la moitié des transactions du fraudeur dans chaque pool impliquaient des contrats à terme sur indices d'actions. L'agence a également noté que le produit de la fraude avait été utilisé pour des choses personnelles, comme la location d'un appartement en bord de mer.

En outre, le ministère de la Justice a déclaré que Kambolin avait transféré une partie des bénéfices vers des comptes bancaires étrangers contrôlés par son co-conspirateur en Biélorussie et à la Dominique. Pendant ce temps, Kambolin risque une peine de cinq ans de prison et aucune date n'a encore été fixée.

L'inspecteur général adjoint pour les enquêtes, Shimon R. Richmond, du Bureau de l'inspecteur général de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC-OIG), a déclaré que « le plaidoyer reconnaît l'importance de tenir le défendeur responsable de ses actes consistant à tromper et à frauder les investisseurs par le biais d'une sélection sélective ». et utiliser les bénéfices de ce programme pour financer son propre style de vie personnel.

Comme indiqué précédemment par Bitnation, le DoJ crypto-monnaies saisies d'une valeur de $3,36 milliards d'un homme qui a « obtenu illégalement » plus de 50 000 bitcoins sur le marché du dark web, aujourd'hui disparu, Silk Road.

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