El Departamento de Justicia toma medidas contra un ejecutivo por fraude que involucra futuros criptográficos

• El Departamento de Justicia ha emprendido acciones legales contra Peter Kabolin, quien se declaró culpable de engañar a los inversores. 
• Kabolin era propietario y director ejecutivo de la firma de inversión Systematic Alpha Management LLC (SAM).
• Usó los fondos de sus clientes para beneficio personal, afirma el Departamento de Justicia, y estuvo involucrado en un plan de “selección selectiva”.
• Se enfrenta a una sentencia de cinco años, pero el tribunal aún no ha anunciado una fecha para el acusado.

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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) ha tomado medidas contra el director ejecutivo (CEO) de una empresa de inversión que se declaró culpable el 12 de octubre de un plan de "selección selectiva" que involucra futuros de criptomonedas. La agencia afirma que el ejecutivo "se apropió fraudulentamente de operaciones rentables y cargó con pérdidas a sus inversores".

Según el anuncio liberado el 12 de octubre por el Departamento de Justicia, Peter Kabolin, de 48 años, ciudadano ruso-estadounidense de Sunny Isles Beach, Florida, era propietario y dirigía Systematic Alpha Management LLC (SAM), una empresa de inversión. La empresa se comercializó entre los inversores ofreciendo estrategias comerciales algorítmicas que involucran contratos de futuros.

La Fiscal General Adjunta interina Nicole M. Argentieri de la División Penal del Departamento de Justicia declaró que “el acusado violó la confianza del cliente para beneficio personal”. La agencia afirma que Kabolin, que era asesor de comercio de materias primas y operador de un fondo de materias primas, participó en un plan de selección entre enero de 2019 y noviembre de 2021 en el que “asignó fraudulentamente ganancias y pérdidas de las operaciones de futuros de una manera diseñada para beneficiar sus propias cuentas injustamente a expensas de sus clientes”.

“Esta conducta socava la confianza de los inversores en los mercados de materias primas. Este alegato demuestra que el Departamento de Justicia no permitirá que los asesores financieros antepongan sus intereses personales a los de sus clientes, ni siquiera seleccionando operaciones selectivas. También subraya el compromiso del Departamento de Justicia de utilizar el análisis de datos para procesar las irregularidades en los mercados financieros”, dijo Argentieri.

El Departamento de Justicia afirma que Kabolin mintió a la gente acerca de que su empresa utilizaba estrategias comerciales centradas en contratos de futuros de criptomonedas y contratos de futuros de divisas, mientras que en realidad, casi la mitad de las operaciones del estafador en cada grupo involucraban contratos de futuros sobre índices bursátiles. La agencia también señaló que las ganancias del fraude se utilizaron para cosas personales como alquilar un apartamento frente a la playa.

Además, el Departamento de Justicia declaró que Kabolin transfirió una parte de las ganancias a cuentas bancarias extranjeras que su cómplice controlaba en Bielorrusia y Dominica. Mientras tanto, Kabolin enfrenta una sentencia de cinco años de prisión y aún no se ha revelado la fecha.

El Inspector General Adjunto de Investigaciones, Shimon R. Richmond, de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC-OIG), dijo que la “declaración reconoce la importancia de responsabilizar al acusado por sus acciones para engañar y defraudar a los inversionistas mediante una selección selectiva de fondos”. plan y utilizar las ganancias del plan para financiar su propio estilo de vida personal”.

Como informó anteriormente Bitnation, el Departamento de Justicia criptomonedas incautadas por valor de $3,36 mil millones de un hombre que “obtuvo ilegalmente” más de 50.000 bitcoins del ahora extinto mercado de la web oscura, Silk Road.

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