Il DoJ interviene contro i dirigenti per frode che coinvolge i futures crittografici

• Il DoJ ha intrapreso un'azione legale contro Peter Kambolin, che si è dichiarato colpevole di aver ingannato gli investitori. 
• Kambolin possedeva ed era amministratore delegato della società di investimento Systematic Alpha Management LLC (SAM).
• Ha utilizzato i fondi dei suoi clienti per profitto personale, sostiene il DoJ, ed è stato coinvolto in un programma di “cherry-pilling”.
• Rischia una condanna a cinque anni, ma la corte deve ancora annunciare una data per l'imputato.

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Il Dipartimento di Giustizia (DoJ) degli Stati Uniti ha intrapreso un'azione contro l'amministratore delegato (CEO) di una società di investimento che si è dichiarato colpevole il 12 ottobre di uno schema di "cherry-picking" che coinvolge futures su criptovalute. L’agenzia sostiene che il dirigente “si è appropriato fraudolentemente di operazioni redditizie per se stesso e ha gravato le perdite sui suoi investitori”.

Secondo l'annuncio rilasciato il 12 ottobre dal DoJ, il 48enne Peter Kambolin, cittadino americano-russo di Sunny Isles Beach, Florida, possedeva e dirigeva Systematic Alpha Management LLC (SAM), una società di investimento. L'azienda è stata commercializzata agli investitori offrendo strategie di trading algoritmico che coinvolgono contratti futures.

L'assistente procuratore generale ad interim Nicole M. Argentieri della divisione penale del DoJ ha dichiarato che "l'imputato ha violato la fiducia del cliente per profitto personale". L'agenzia sostiene che Kambolin, che era un consulente nel commercio di materie prime e un operatore di pool di materie prime, si è impegnato in uno schema di 'cherry-picking' tra gennaio 2019 e novembre 2021 in cui "ha allocato fraudolentemente profitti e perdite dalle operazioni di futures in un modo progettato per avvantaggiare ingiustamente i propri conti a scapito dei suoi clienti.

“Questa condotta mina la fiducia degli investitori nei mercati delle materie prime. Questo appello dimostra che il Dipartimento di Giustizia non consentirà ai consulenti finanziari di anteporre i propri interessi personali a quelli dei clienti, anche selezionando attentamente le operazioni. Sottolinea inoltre l'impegno del Dipartimento di Giustizia nell'utilizzo dell'analisi dei dati per perseguire gli illeciti nei mercati finanziari", ha affermato Argentieri.

Il DoJ sostiene che Kambolin ha mentito alle persone riguardo alla sua azienda che utilizza strategie di trading incentrate su contratti futures su criptovalute e contratti futures su valuta estera, mentre in realtà, quasi la metà delle negoziazioni del truffatore in ciascun pool riguardava contratti futures su indici azionari. L'agenzia ha inoltre osservato che i proventi della frode sono stati utilizzati per cose personali, come l'affitto di un appartamento fronte mare.

Inoltre, il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che Kambolin ha trasferito una parte dei proventi su conti bancari esteri controllati dal suo co-cospiratore in Bielorussia e Dominica. Nel frattempo, Kambolin rischia una condanna a cinque anni di carcere e la data deve ancora essere rilasciata.

L'ispettore generale aggiunto per le indagini Shimon R. Richmond dell'ufficio dell'ispettore generale della Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC-OIG) ha affermato che "l'appello riconosce l'importanza di ritenere l'imputato responsabile delle sue azioni nell'ingannare e nel frodare gli investitori attraverso una selezione selettiva progetto e utilizzando i proventi del progetto per finanziare il proprio stile di vita personale.

Come riportato in precedenza da Bitnation, il DoJ sequestrato criptovalute per un valore di $3,36 miliardi da un uomo che ha "ottenuto illegalmente" più di 50.000 bitcoin dal mercato ormai estinto del dark web, Silk Road.

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