Das US-Justizministerium ergreift Maßnahmen gegen die Exekutive wegen Betrugs im Zusammenhang mit Krypto-Futures
- Das US-Justizministerium hat rechtliche Schritte gegen Peter Kambolin eingeleitet, der sich der Irreführung von Anlegern schuldig bekannte.
- Kambolin besaß und war der CEO der Investmentfirma Systematic Alpha Management LLC (SAM).
- Er nutzte die Gelder seiner Kunden zum persönlichen Profit, behauptet das Justizministerium, und war an einem „Rosinenpickerei“-Programm beteiligt.
- Ihm droht eine fünfjährige Haftstrafe, einen Termin für den Angeklagten hat das Gericht jedoch noch nicht bekannt gegeben.
Das US-Justizministerium (DoJ) hat Maßnahmen gegen den Chief Executive Officer (CEO) einer Investmentfirma eingeleitet, der sich am 12. Oktober schuldig bekannt hatte, ein „Rosinenpickerei“-Programm mit Kryptowährungs-Futures durchgeführt zu haben. Die Agentur behauptet, dass der Manager „in betrügerischer Absicht profitable Geschäfte unterschlagen und seinen Anlegern Verluste aufgebürdet hat“.
Laut Ankündigung veröffentlicht Der 48-jährige Peter Kambolin, ein amerikanisch-russischer Staatsbürger aus Sunny Isles Beach, Florida, besaß und leitete am 12. Oktober durch das US-Justizministerium Systematic Alpha Management LLC (SAM), eine Investmentfirma. Das Unternehmen wurde den Anlegern als Anbieter von algorithmischen Handelsstrategien mit Terminkontrakten vermarktet.
Die amtierende stellvertretende Generalstaatsanwältin Nicole M. Argentieri von der Kriminalabteilung des US-Justizministeriums erklärte, dass „der Angeklagte das Vertrauen seiner Klienten zum persönlichen Vorteil missbraucht hat“. Die Agentur behauptet, dass Kambolin, der als Rohstoffhandelsberater und Rohstoffpool-Betreiber tätig war, zwischen Januar 2019 und November 2021 an einem „Rosinenpickerei“-Programm beteiligt war, bei dem er „Gewinne und Verluste aus Termingeschäften in betrügerischer Weise auf eine bestimmte Art und Weise aufteilte.“ seine eigenen Konten auf Kosten seiner Kunden unfair begünstigen.“
„Dieses Verhalten untergräbt das Vertrauen der Anleger in die Rohstoffmärkte. Dieser Klagegrund zeigt, dass das Justizministerium Finanzberatern nicht erlauben wird, ihr Eigeninteresse über Kunden zu stellen, auch nicht durch das Auswählen von Geschäften. Es unterstreicht auch das Engagement des Justizministeriums, Datenanalysen zur Verfolgung von Fehlverhalten auf den Finanzmärkten zu nutzen“, sagte Argentieri.
Das US-Justizministerium behauptet, Kambolin habe die Leute darüber belogen, dass sein Unternehmen Handelsstrategien anwende, die sich auf Kryptowährungs-Futures-Kontrakte und Devisen-Futures-Kontrakte konzentrierten, während in Wirklichkeit fast die Hälfte des Handels des Betrügers in jedem Pool Aktienindex-Futures-Kontrakte betraf. Die Agentur stellte außerdem fest, dass die Einnahmen aus dem Betrug für persönliche Dinge wie die Anmietung einer Strandwohnung verwendet wurden.
Darüber hinaus erklärte das Justizministerium, dass Kambolin einen Teil des Erlöses auf ausländische Bankkonten überwiesen habe, die sein Mitverschwörer in Weißrussland und Dominica kontrollierte. In der Zwischenzeit droht Kambolin eine fünfjährige Haftstrafe, ein Datum steht noch nicht fest.
Der stellvertretende Generalinspektor für Ermittlungen, Shimon R. Richmond vom Büro des Generalinspektors der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC-OIG), sagte, dass „der Klagegrund anerkennt, wie wichtig es ist, den Angeklagten für seine Handlungen zur Irreführung und Täuschung von Anlegern durch Rosinenpickerei zur Rechenschaft zu ziehen.“ und nutzt den Erlös aus dem Programm zur Finanzierung seines persönlichen Lebensstils.“
Wie bereits von Bitnation berichtet, hat das DoJ beschlagnahmte Kryptowährungen im Wert von $3,36 Milliarden von einem Mann, der „unrechtmäßig“ mehr als 50.000 Bitcoins vom inzwischen ausgestorbenen Dark-Web-Markt Silk Road erhalten hat.
Ein Krypto-Journalist mit über 3 Jahren Erfahrung in DeFi, NFT, Metaverse usw. Parth hat mit großen Medienunternehmen in der Krypto- und Finanzwelt zusammengearbeitet und Erfahrungen und Fachwissen in der Kryptokultur gesammelt, nachdem er im Laufe der Jahre Bären- und Bullenmärkte überlebt hat.
Neuesten Nachrichten
