DoJ, Kripto Vadeli İşlemlerini İçeren Dolandırıcılık Nedeniyle Yöneticiye Karşı Harekete Geçti
- Adalet Bakanlığı, yatırımcıları yanıltmaktan suçunu kabul eden Peter Kambolin'e karşı yasal işlem başlattı.
- Kambolin, yatırım şirketi Systematic Alpha Management LLC'nin (SAM) sahibi ve CEO'suydu.
- Adalet Bakanlığı'na göre, müşterilerinin fonlarını kişisel kâr için kullandı ve bir "işe yaramazlık" planına dahil oldu.
- Beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya ancak mahkeme sanık için henüz bir tarih açıklamadı.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DoJ), 12 Ekim'de kripto para vadeli işlemlerini içeren bir "önemsiz seçim" planına ilişkin suçunu kabul eden bir yatırım firmasının CEO'su (CEO) hakkında dava açtı. Ajans, yöneticinin "karlı işlemleri kendisi için hileli bir şekilde kötüye kullandığını ve yatırımcılarını zarara uğrattığını" iddia ediyor.
Duyuruya göre piyasaya sürülmüş Sunny Isles Beach, Florida'da yaşayan 48 yaşındaki ABD-Rusya vatandaşı Peter Kambolin, bir yatırım şirketi olan Systematic Alpha Management LLC'nin (SAM) sahibi ve yöneticisidir. Firma, vadeli işlem sözleşmelerini içeren algoritmik ticaret stratejileri sunarak yatırımcılara pazarlandı.
Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi'nden Başsavcı Yardımcısı Vekili Nicole M. Argentieri, "sanığın kişisel çıkar için müvekkilin güvenini ihlal ettiğini" belirtti. Ajans, emtia ticareti danışmanı ve emtia havuzu operatörü olan Kambolin'in, Ocak 2019 ile Kasım 2021 arasında "vadeli işlem ticaretinden elde edilen kar ve zararları hileli bir şekilde tahsis ettiği" bir "önemsiz seçim" planına giriştiğini iddia ediyor. Müşterilerinin zararına kendi hesaplarına adil olmayan bir şekilde fayda sağlıyor.”
“Bu davranış yatırımcıların emtia piyasalarına olan güvenini baltalıyor. Bu savunma, Adalet Bakanlığı'nın, finansal danışmanların kendi çıkarlarını müşterilerinin önüne koymalarına izin vermeyeceğini gösteriyor; buna isteğe göre ticaret yapmak da dahildir. Bu aynı zamanda Adalet Bakanlığı'nın finansal piyasalardaki suiistimalleri soruşturmak için veri analitiğini kullanma konusundaki kararlılığının da altını çiziyor" dedi Argentieri.
DoJ, Kambolin'in, kripto para birimi vadeli işlem sözleşmeleri ve döviz vadeli işlem sözleşmelerine odaklanan ticaret stratejileri kullanan şirketi hakkında insanlara yalan söylediğini iddia ederken, gerçekte dolandırıcının her havuzdaki ticaretinin neredeyse yarısı hisse senedi endeksi vadeli işlem sözleşmelerini içeriyordu. Ajans ayrıca dolandırıcılıktan elde edilen gelirin sahilde daire kiralamak gibi kişisel amaçlar için kullanıldığını da belirtti.
Ayrıca Adalet Bakanlığı, Kambolin'in gelirlerin bir kısmını suç ortağının Belarus ve Dominika'da kontrol ettiği yabancı banka hesaplarına aktardığını belirtti. Bu arada Kambolin beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya ve henüz tarih açıklanmadı.
Federal Mevduat Sigorta Kurumu Genel Müfettişlik Ofisi'nden (FDIC-OIG) Soruşturmalardan Sorumlu Genel Müfettiş Yardımcısı Shimon R. Richmond şunları söyledi: “Bu savunma, davalıyı, yatırımcıları yanıltma ve dolandırma konusundaki eylemlerinden dolayı sorumlu tutmanın önemini kabul etmektedir. plan ve plandan elde edilen gelirleri kendi kişisel yaşam tarzını finanse etmek için kullanıyor.
Daha önce Bitnation tarafından bildirildiği üzere DoJ $3,36 milyar değerinde kripto para birimi ele geçirildi Artık nesli tükenmiş olan karanlık ağ pazarı Silk Road'dan 50.000'den fazla Bitcoin'i "yasadışı bir şekilde elde eden" bir adamdan.
DeFi, NFT, metaverse vb. alanlarda 3 yıldan fazla deneyime sahip bir kripto gazetecisi. Parth, kripto ve finans dünyasındaki büyük medya kuruluşlarıyla çalıştı ve yıllar içinde ayı ve boğa piyasalarından sağ çıktıktan sonra kripto kültüründe deneyim ve uzmanlık kazandı.
